业绩数据 - 2024年度营业收入16.50亿元，净利润3.07亿元[62][160] - 2024年资产总额48.38亿元，加权净资产收益率9.92%，纳税金额8010万元[62] - 2024年基本每股收益1.2894元[62] - 2023年度派现总额9086.88万元（含税），占净利润32.32%[162] - 2024年拟派现总额9069.24万元（含税），占净利润30.91%[162] 用户数据 - 2024年接听投资者电话190次，解答投资者问题32次，回复率30%[63][168] 未来展望 - 公司从制造业生产性合同物流服务商升级为服务型加工制造企业[96] - 公司针对多项风险制定应对措施[157] - 公司设立万元营收二氧化碳排放量逐年下降的目标且正在推进[194][195] 新产品和新技术研发 - 2024年研发人员数量101人，研发投入金额3421.38万元，授权专利累计数96项[64] - 公司加大智能物流产品研发投入，推动物流装备和自动化业务规模增长[33] 市场扩张和并购 - 公司完成昆山工厂改造升级，生产保障能力增加[117] 其他新策略 - 公司加速向数字化、智能化、自动化转型，完善ESG治理体系与工作机制[30] - 公司通过数字化管理和“机器换人”减少人力成本和伤亡风险[98] - 公司推进自动化仓库新建或改造工程，完善智能仓储网络布局[100] - 公司在运输管理中提高运输效率和准确性，降低空驶率和物流成本[105] - 公司为客户构建供应链物流体系，在3C电子和新能源汽车行业提供服务[106][111][113] - 公司制定《关联交易控制与决策制度》管理关联交易[158] - 公司制定《内部审计制度》控制税务风险[159] 公司治理 - 2024年董事会独立董事占比42.86%，女性董事占比28.57%，会议召开5次[63][130] - 2024年监事会会议召开5次，股东大会召开2次，对外信息披露公告60份[63] - 2024年董事会下设四个专门委员会，薪酬与考核、战略委员会各开会1次[127] - 2024年公司董事会成员7名，独立董事3名，女性董事2名[130] - 2024年公司召开监事会会议5次，累计审议议案17项，成员出席率100%[133] - 截至2024年12月31日，公司有高级管理人员6名，其中女性2名[137] - 2024年董事、监事及高级管理人员报酬661.80万元[137] - 公司合规审查率达100%[142] - 2024年公司未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[146] 社会责任与环境 - 2024年环境保护总投入53.31万元，环保事故发生数0次，违法违规事件0件[64] - 2024年能源消耗强度0.0160吨标准煤/万元营收，用水强度0.75吨/万元营收[64] - 2024年直接温室气体排放总量为3448.86吨二氧化碳当量[195] - 2024年间接温室气体排放总量为4545.85吨二氧化碳当量[195] - 2024年温室气体排放总量为7994.71吨二氧化碳当量，排放强度为0.0485吨二氧化碳当量/万元营收[195] - 2024年员工总人数2088人，少数民族人数60人，社会保险覆盖率100%[64] - 2024年员工培训投入106万元，安全生产投入88.87万元，事故数0起[64] - 公司响应绿色发展战略，构建环境治理长效机制[32] - 公司坚持“以人为本”理念，重视员工权益保护与健康安全[34] - 公司积极履行社会责任，投身公益慈善事业[34] 荣誉与评级 - 2024年获证券市场周刊ESG金曙光奖[73] - 2023年度Wind ESG评级为AA级，综合ESG排名位列行业第一名[76] - 获得易董2024年度上市公司最佳治理建设奖[76] - 华证ESG评级为A级[77] ESG议题 - 2024年度ESG议题库共计23个议题[85][87] - 具有财务与影响重要性的环境议题为应对气候变化、能源利用[94] - 具有财务与影响重要性的社会议题为创新驱动、产品和服务安全与质量[94] - 具有影响重要性但无财务重要性的环境议题有环境合规管理、循环经济等[94] - 具有影响重要性但无财务重要性的社会议题包括数据安全与客户隐私保护、供应链安全等[94] - 具有影响重要性但无财务重要性的治理议题有反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争等[94] - 既无财务重要性也无影响重要性的环境议题为生态系统和生物多样性保护[94]

会议信息 - 公司2025年4月8日发出监事会会议通知，4月18日召开第三届监事会第二十次会议[2] - 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票赞成通过，部分尚需股东大会审议[3][4][5][6][7][9][10] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体监事回避，提交2024年年度股东大会审议[11]

会议信息 - 2025年4月8日发会议通知，4月18日召开第三届董事会第二十次会议[3] - 本次董事会应出席董事7人，实际出席7人[3] 业绩与分配 - 2024年度拟以226,730,879股为基数，每10股派现金股利4元（含税）[8] 津贴标准 - 2025年独立董事和部分外部董事津贴7万元/年（税后）[13] 议案表决 - 多项2024年度相关议案表决全票通过[4][5][6][7][8][9][21] 后续安排 - 部分议案需提交2024年度股东大会审议[21] - 2024年度股东大会时间另行通知[21]

业绩数据 - 2024年归母净利润293,429,614.84元[3] - 2024年可分配利润276,290,600.25元[3] - 2024 - 2022年归母净利润分别为293,429,614.84元、281,149,663.97元、358,191,889.13元[5] 分红情况 - 2024年现金分红90,692,351.60元，占比30.91%[4] - 2024 - 2022年现金分红分别为90,692,351.60元、90,868,751.60元、80,030,922.65元[5] - 近三年累计现金分红261,592,025.85元，高于年均净利润30%[8] 研发投入 - 2024 - 2022年研发投入分别为34,213,807.26元、28,739,816.26元、26,550,490.60元[5] - 近三年累计研发投入89,504,114.12元，占累计营收1.70%[7]

江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-114 | 审计报告 众会字（2025）第 03340 号 江苏海晨物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表 和合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海晨 股份 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏海晨物流股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海晨股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-23153548 | | 保荐代表人姓名：刘俊清 | 联系电话：021-23153434 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治 ...

公司合规 - 现场检查对应2024年度，2025年4月14日进行[2] - 公司治理、内控、信披等方面均合规[2][3] - 保护公司利益、募资使用等机制有效执行[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[5] - 公司和股东完全履行相关承诺[5] 其他事项 - 执行现金分红制度并如实披露[5] - 现场检查未发现问题[5]

财务内控 - 审计公司认为海晨股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 公司董事会认为截至2024年12月31日，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大和重要非财务报告内控缺陷[12] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39][40] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[14] 制度建设 - 公司建立“三会”议事制度，法人治理结构健全[15] - 制定《独立董事工作制度》，修订《审计委员会工作细则》完善公司治理制度[20] - 建立完善人力资源制度体系，实行全员劳动合同制[20] - 建立完整资金管理制度，规范资金活动业务处理[22] - 财务管理中心建立筹资业务岗位责任制，控制筹资过程[23] - 制定《应收账款管理办法》规范销售、收款内控[26] - 制定《公司采购管理制度》规范采购与付款内控[27] - 制定《固定资产管理制度》控制固定资产关键环节[28] - 由专职人员核算成本费用，制定《成本费用管理办法》控制成本[29] - 在多项制度中规定关联审批权限，规范关联交易内控[30] - 在多项制度中明确对外担保审批权限和审议程序[31] - 制定《子公司管理制度》加强对控股子公司控制和管理[33] 内控标准 - 公司财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷错报≥税前利润3%；重要缺陷税前利润0.3%≤错报<税前利润3%；一般缺陷错报<税前利润0.3%[36] 发展理念 - 公司秉承“科技引领、实业物流”理念，致力打造移动云视讯供应链服务平台[21]

非经营性资金占用 - 2024年期初余额921,094,129.16元[8] - 2024年累计发生额（不含利息）1,877,517,771.99元[8] - 2024年利息4,871,044.04元[8] - 2024年偿还额1,647,781,411.47元[8] - 2024年期末余额1,155,701,533.72元[8] 安徽海晨综保物流有限公司往来资金 - 2024年期初余额248,234,137.47元[7] - 2024年累计发生额（不含利息）54,390,047.04元[7] - 2024年偿还额26,499,829.60元[7] - 2024年期末余额276,124,354.91元[7] 常州海晨供应链管理有限公司 - 2024年度往来资金利息2,718,864.10元[7]

培训信息 - 培训时间为2025年4月14日[2] - 参加人员为公司控股股东等中层以上管理人员[3] - 培训内容含再融资政策等[4] 培训情况 - 保荐代表人对公司实际控制人及董监高培训[5] - 培训得到公司配合，达预期效果[5][6]