独立董事提名 - 公司董事会提名杨远贵为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年10月22日[10] 提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[5][6] - 被提名人具备相关知识和经验[5] - 被提名人无违规处罚记录且任职数量合规[8]

独立董事提名 - 左新宇被提名为江苏海晨物流第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[4] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关违规[6][7] - 担任独董公司数量、任职时长符合规定[7] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[7] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[8]

董事会换届 - 公司第四届董事会由7名董事组成，含3名非独立董事和4名独立董事[2] - 换届选举议案需提交2025年第二次临时股东会审议，任期三年[4] - 换届选举采用累积投票制[4] 股权结构 - 梁晨女士直接持股81,816,125股，占总股本35.48%，间接持股7.42%[6] - 梁智睿先生间接持股10,146,800股，占总股本4.76%[7] - 姚培琴女士合计持股1,164,000股，占总股本0.50%[8] 人员变动 - 李家庆先生不再担任公司董事及相关职务，未持股[4] - 独立董事候选人陈忠林先生暂未取得培训证明，承诺参加[3] - 独立董事候选人左新宇等4人未持股[10]

业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，交易金额不超等值5亿人民币[2] - 预计占用资金余额不超等值5000万人民币[2] 业务授权 - 董事会授权董事长及其授权人实施，授权12个月有效[3] 业务背景 - 有外汇收入，汇率损失影响业绩需开展业务[4] 业务风险 - 存在市场、内控等多种风险[5][6] 应对措施 - 加强汇率研究，按制度决策业务[7] - 选优质金融机构并审查合同[7]

独立董事提名 - 陈忠林被提名为江苏海晨物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股等情况符合规定[4] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[7] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 遵守规定履职，不受利害方影响[8] - 不符任职资格及时报告辞职[8] - 授权董秘报送信息并担责[8] - 辞职致比例不符或缺会计人士持续履职[8]

独立董事提名 - 杨远贵被提名为江苏海晨物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[4] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[7] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[8] - 履职不受公司主要股东等影响[8] - 不符任职资格及时报告并辞职[8] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[8] - 辞职致比例不符将持续履职[8]

外汇业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，金额不超5亿，额度可循环[3] - 交易保证金和权利金占用资金不超5000万[3] - 业务有效期12个月，涉及美元、港币等[2][3] 业务风险与应对 - 业务存在市场、内控等风险[6] - 加强汇率研究，按授权决策实施[7] - 制定制度，安排专业人员，选优质机构合作[7]

江苏海晨物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名左新宇为江苏海晨物流股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏海晨物流股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 是 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 ...

江苏海晨物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名陈忠林为江苏海晨物流股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏海晨物流股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名Yan Jonathan Jun为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定，有相关工作经验[5][6] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[9] 声明时间 - 该声明发布于2025年10月22日[10]