可转债发行 - 公司于2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，总额39700.00万元[7] - 可转债初始转股价格为15.05元/股，后调为10.69元/股，最终修正为8.00元/股[10][11] 赎回情况 - 2025年6 - 7月公司股票触发有条件赎回条款[6][13] - 可转债赎回价格为100.02元/张，年利率1.80% [4][14] - 本次为全部赎回，完成后“博汇转债”将在深交所摘牌[5] 时间节点 - 最后转股日2025年8月19日[3][5][6] - 可转债停止交易日2025年8月15日[4] - 赎回登记日2025年8月19日[5] - 赎回日2025年8月20日[5] - 发行人赎回资金到账日2025年8月25日，投资者赎回款到账日2025年8月27日[5] 其他 - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[17] - 最后交易日可转债简称Z博转债[17] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[19] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[19]

核心观点 - 公司决定提前赎回"博汇转债" 因股价触发有条件赎回条款 赎回价格为100.02元/张 赎回日为2025年8月20日 未转股债券将被强制赎回并摘牌 [2][7][8] 可转换债券基本情况 - 公司于2022年8月16日发行可转换公司债券397万张 每张面值100元 发行总额39,700.00万元 [3] - 债券于2022年9月2日在深交所挂牌交易 简称"博汇转债" 代码"123156" [4] - 转股期自2023年2月22日起至2028年8月15日止 [5] - 转股价格经历两次调整：从初始15.05元/股下调至10.69元/股（2023年5月19日生效） 再下调至8.00元/股（2025年修正） [5][6] 赎回条款触发情况 - 2025年6月30日至7月25日期间 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价（8.00元/股）的130% 即10.40元/股 触发有条件赎回条款 [2][7] - 公司董事会于2025年7月25日审议通过提前赎回议案 [2][7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.02元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.02元（按第四年票面利率1.8%计息4天计算） [8] - 赎回对象为2025年8月19日收市后登记在册的全部债券持有人 [8] - 赎回款将于2025年8月27日通过券商划入持有人资金账户 [9] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][9] 转股操作提示 - 债券持有人需在2025年8月19日收市前完成转股操作 否则将按100.02元/张被强制赎回 [1][2] - 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [10] - 转股后股份于转股后次一交易日上市流通 [10]

股价表现 - 8月14日股价报14.18元，较前一交易日下跌0.58元，跌幅3.93% [1] - 当日成交量为16.47万手，成交金额达2.41亿元 [1] 公司业务 - 主要从事石油化工产品的研发、生产和销售 [1] - 产品包括润滑油基础油、白油等 [1] - 属于石油行业板块 [1] 公司动态 - 近日成功中标中国石油润滑油公司基础油采购项目 [1] - 截至8月19日收市后仍未转股的"博汇转债"将被强制赎回，赎回价格为100.02元/张 [1] 资金流向 - 8月14日主力资金净流出1977.54万元，占流通市值的0.53% [1] - 近五日主力资金累计净流入2367万元，占流通市值的0.63% [1]

赎回安排 - 博汇股份将于2025年8月19日收市后以100.02元/张的价格强制赎回未转股的"博汇转债" [2] - 公司特别提醒持有人需在2025年8月19日当日及之前完成转股操作 [2] 价格差异 - 目前"博汇转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2] - 若投资者未能在期限内转股可能面临损失 [2]

可转债发行 - 公司于2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，总额39700万元[7] - 可转债于2022年9月2日在深交所挂牌交易，简称“博汇转债”，代码“123156”[8] 转股相关 - 转股期为2023年2月22日起至2028年8月15日[9] - 初始转股价格15.05元/股，后调整为10.69元/股，最终修正为8.00元/股[10][11] - 转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[19] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19] 赎回相关 - 2025年6月30日至7月25日，公司股票触发有条件赎回条款[6][13] - 赎回价格为100.02元/张，当期年利率1.80% [4][14] - 最后转股日为2025年8月19日，收市后未转股将被强制赎回[3] - 停止交易日为2025年8月15日，赎回登记日为8月19日，赎回日为8月20日[4][5] - 发行人赎回资金到账日为2025年8月25日，投资者赎回款到账日为8月27日[5] - 赎回类别为全部赎回，完成后“博汇转债”将在深交所摘牌[5] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[17] - 最后一个交易日可转债简称：Z博转债[17] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内，公司相关人员不存在交易“博汇转债”的情况[18] - 备查文件包括《第四届董事会第二十六次会议决议》等[20]

公司动态 - 博汇股份成功中标中国石油润滑油公司基础油采购项目 [1]

可转债基本信息 - 2022年8月16日发行397万张可转债，总额39,700.00万元，每张面值100元[8] - 可转债于2022年9月2日在深交所挂牌交易，代码“123156”[9] - 可转债当期年利率为1.80%，赎回价格100.02元/张含当期应计利息[5] 转股信息 - 转股期自2023年2月22日起至2028年8月15日止[10] - 可转债初始转股价格15.05元/股，后调整为10.69元/股，2025年修正为8.00元/股[11][12] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[21] 赎回信息 - 博汇转债最后交易日为2025年8月14日，当日简称“Z博转债”，收市后停止交易[3] - 最后转股日为2025年8月19日，收市后未转股的按100.02元/张强制赎回[4] - 赎回登记日为2025年8月19日，赎回日为2025年8月20日[6] - 发行人赎回资金8月25日到账，投资者赎回款8月27日到账[6] 触发条件 - 2025年6月30日至7月25日，公司股票触发有条件赎回条款，收盘价超转股价格（8.00元/股）130% [7] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内，公司实控人等不存在交易“博汇转债”的情况[20] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[21] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[21] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告[19]

公司合作动态 - 博汇股份与台湾Fast Cool公司开展浸没式液冷解决方案交流研讨 双方围绕安全稳定高效率高性价比方案进行深入交流[1] - 双方计划在联合研发技术合作市场拓展等方面开展全方位深层次共创共建 整合资源并发挥各自优势[1] - 合作目标为共同推动浸没式液冷技术在算力储能等领域的广泛应用 为客户创造更大价值[1]

重大仲裁事项基本情况 - 公司因合同纠纷于2023年8月30日向香港国际仲裁中心提起仲裁 被申请人为富晨有限公司 [3] - 仲裁请求包括宣布被申请人违约 终止合同 支付违约金3,365,761.275美元 赔偿保函损失4,275,626.02美元 返还多付货款1,012,671.50美元等 [3][6] - 被申请人提出反请求要求驳回仲裁申请 支付违约金2,353,109.70美元 并主张管辖权异议 [3] 仲裁裁决结果 - 香港国际仲裁中心作出终局裁决 支持公司获得合同违约金3,365,761.27美元 多付货款1,012,671.50美元 保函索赔4,275,626.02美元 [4][6] - 裁决被申请人支付利息 自2023年1月25日起按年利率4%计息 裁决后按判决利率计息 [4] - 被申请人需承担公司法律费用2,131,774元人民币及956,615.60港元 仲裁费用1,887,500港元 [4] 财务影响评估 - 仲裁涉及总金额71,087,122.30元人民币 占公司最近一期经审计归母净资产的17.68% [3][5] - 被申请人尚未履行裁决 后续执行结果存在不确定性 [3][5] - 公司目前无法判断该仲裁进展对本期或期后利润的具体影响 [5]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年6月30日至2025年7月25日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格8.00元/股的130% 触发有条件赎回条款 [2][7] - 赎回条款规定当公司股票价格满足上述条件或可转债未转股余额不足人民币3000万元时 公司有权按面值加当期应计利息价格赎回未转股可转债 [7] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为100.02元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.02元/张 [8] - 赎回对象为截至2025年8月19日收市后登记在册的全体"博汇转债"持有人 [9] - 2025年8月14日收市后停止交易 2025年8月19日收市后停止转股 未转股债券将被强制赎回 [1] - 赎回款将于2025年8月27日到达持有人资金账户 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [10] 可转债基本发行情况 - 公司于2022年8月16日发行397万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额39,700.00万元 [3] - 可转债于2022年9月2日在深交所挂牌交易 债券简称"博汇转债" 代码"123156" [4] - 转股期自2023年2月22日起至2028年8月15日止 [5] 转股价格调整历史 - 2023年5月19日转股价格由15.05元/股调整为10.69元/股 [5] - 2025年通过临时股东大会授权向下修正转股价格为8.00元/股 [6] 投资者操作注意事项 - 持有被质押或冻结债券的投资者需在停止转股日前解除限制 否则无法转股 [2] - 转股申报最小单位为1股 不足1股部分将在转股后五个交易日内以现金兑付 [11] - 转股后股份将于转股后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [11]