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公司股东信息 - 截至2025年10月31日，公司股东总户数为9393户 [2]

股东大会时间 - 2025年12月24日15:00召开现场会议[1] - 网络投票时间为12月24日9:15 - 15:00[1] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2025年12月18日[2] - 登记时间为2025年12月23日9:00 - 16:00[5] - 股东参会登记表需12月23日16:00前送达[20] 议案相关 - 提案2.00子议案数为14个[3] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议议案[4] - 会议审议变更注册资本等多项议案[17]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日召开第四届第三十次董事会会议，审议了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为37亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于精炼石油产品-自产，该业务占比高达99.16% [1] - 其他业务占比较小，其中精炼石油产品-材料占比0.57%，精炼石油产品-贸易占比0.26% [1]

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-161 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展，保障公司资 金紧急需求，控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称"文魁集团"）拟 向公司（含全资及控股子公司，下同）提供总额不超过人民币 15,000 万元的借款， 利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，借款利息按照实际借款额及天 数计算，无需公司提供任何抵押或担保。该额度有效期自董事会审议通过之日起不 超过 6 个月，在总金额范围内可循环使用。公司可根据上述额度，根据实际需求的 情况自行选择向控股股东借款。 公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立 董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事 会第三十次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议 案》，表决结果为 6 票同意，0 票反 ...

债券与股本 - 2022年8月16日公司发行397万张可转换公司债券，总额39700.00万元[2] - 2023年12月21日至2025年8月19日，“博汇转债”累计转股49494404股[2] - 公司总股本由245469171股增至294963575股，注册资本相应变更[2] - 公司已发行股份数为294963575股[12] 制度与决策 - 《股东会议事规则》等14项制度待股东大会审议，其余董事会通过施行[5][6] - 公司拟统一“股东大会”为“股东会”，删除“监事会”相关表述[10] 人员变动 - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[11] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[12] - 公开发行前股份上市1年内不得转让，董事、高管任职每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[13] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿等[14] - 股东对违规决议有权请求认定无效或撤销[14] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求相关机构对违规董高提起诉讼[15] 重大事项审议 - 股东大会可审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[17] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[17] 交易与担保审议标准 - 重大交易满足资产总额、营业收入、净利润等多项指标超50%及特定金额需审议[18] - 关联交易总额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[18][19] - 财务资助被资助对象资产负债率超70%、累计超最近一期经审计净资产10%需审议[19] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%、公司及控股子公司对外担保相关事项需股东大会审议[19] 会议相关 - 董事人数不足、未弥补亏损达股本总额1/3等情形2个月内召开临时股东会[20] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个工作日且不变更[21] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，3名独立董事，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[29] - 交易涉及资产总额、成交金额、产生利润等多项指标达一定比例需董事会审议[30] 独立董事相关 - 独立董事最多在三家境内上市公司兼任，至少一名会计专业人士[33] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年[34][35] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[36] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，临时会议需两名及以上成员提议或召集人认为必要[37] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[39] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[39]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十三次会议于2025年12月8日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] - 《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》表决3 票同意，0票反对，0票弃权[4] 借款信息 - 控股股东拟向公司提供不超1.5亿元借款额度[3] - 借款利率不高于央行规定的贷款市场报价利率[3] - 借款额度有效期自董事会审议通过之日起不超6个月[3] - 借款额度在总金额范围内可循环使用[3]

会议信息 - 2025年12月8日召开第四届董事会第三十次会议[2] - 拟于2025年12月24日15:00召开2025年第七次临时股东大会[15] 股本与注册资本 - 2023 - 2025年“博汇转债”累计转股49,494,404股[3] - 公司总股本增至294,963,575股，注册资本变更为294,963,575元[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》获7票同意待股东大会审议[3][4] - 《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》多项子议案获7票同意，部分待审议[5][14] 借款 - 控股股东拟提供不超15000万元借款额度，利率不超LPR，有效期6个月[16] - 借款议案获6票同意通过，已提前经独董会议审议[16]

资金管理制度 - 制定防范控股股东及关联方占用资金专项制度[2] - 董事长是防止资金占用第一责任人[3] - 不得多种方式将资金提供给关联方使用[4] 审批与责任机制 - 资金使用执行谁审批谁承担责任[14] 监督检查机制 - 财务与审计部门每季度检查非经营性资金往来[12] - 审计部门每季度对关联交易情况提出审计报告[6] 违规处理措施 - 发生资金占用董事会应追回资金及占用费并报告[15] - 经提议和批准可申请冻结控股股东股份清偿债务[16] 审计要求 - 外部审计师审计应出具资金占用专项说明[17] - 对控股股东及关联方担保须经股东会审议[10]

内部审计检查频率 - 内部审计部至少每半年对重大事项实施和资金往来情况检查并提交报告[4] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查并向董事会报告[4] - 公司财务与内审部门每季度对非经营性资金往来情况检查，异常向审计委员会汇报[4] - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作情况[4] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[6] 内部审计重点事项 - 内部审计部门将大额非经营性资金往来等事项内控作为检查评估重点[7] - 内部审计部门在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[7][8][9] 审计关注内容 - 审计关联交易关注独立董事会议、保荐机构意见等情况[10] - 审计募集资金使用关注存放管理、投资计划等内容[10] 信息披露制度审查 - 审查信息披露制度关注制度制定、重大信息范围及流程等多方面情况[11][12] 其他 - 本制度由董事会解释并自批准通过之日起生效[12] - 文档涉及宁波博汇化工科技股份有限公司2025年12月相关内容[13]