宁波博汇化工科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家有关法律，法规及《宁波 博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投 票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权 进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于本实施细 则的相关规定。 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事占比约66.7%[4] - 主任委员由独立董事且为会计专业人士担任[7] 委员提名与任期 - 委员由董事长等提名[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[8] 会议相关规定 - 每年至少开四次定期会，每季度一次[14] - 定期会提前五天、临时会提前三天通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[18] 其他 - 内部审计受委员会监督指导[6] - 会议记录由董事会秘书保存十年[21]

委员会构成 - 战略与投资委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员任期与董事会一致，连选可连任[4] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，可按需开临时会议[12] - 定期会议提前五天通知，临时会议提前三天通知[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限为十年[12] - 委员对会议事项有保密义务[15] - 有利害关系应披露并回避表决[17] - 议事规则经董事会审议通过后生效，解释及修订权归董事会[19]

宁波博汇化工科技股份有限公司 投资者接待和推广制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范宁波博汇化工科技股 份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的交流和沟通，改善公司治理，根据 《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所相关文件以及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过股东会、公司网站、接 受投资者调研、邮寄资料、一对一沟通、现场参观、电话咨询、业绩说明会、分 析师会议、投资者恳谈会和路演、新闻采访等活动，加强公司与投资者之间沟通， 增进投资者对公司了解的工作。 第三条 制定本制度的目的：规范公司接待和推广工作的行为，增加公司信 息披露透明度及公平性，提高公司透明度，改善公司治理结构，促进公司与投资 者之间的良性关系，增进外界对公司的了解和认知。 第四条 接待和推广的基本原则： 1、公平、公开、公正原则； 2、信息披露真实、准确、完整、及时、合规原则； 3、保密原则； 4、高效率、低成本的原则； 5、国家法律法规及深圳证券交易所对公司 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为维护宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）和全 体投资者（股东）利益，切实保证公司发展战略目标的实现，强化公司内部控制， 防范各类风险，降低运营成本，明晰公司与子公司的内部管理权限，提高公司整 体资产运营效能，依据《中华人民共和国公司法》《宁波博汇化工科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、法规和规章，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指根据公司总体发展战略规划，结合产业结 构调整和市场业务需要，依法设立的由公司投资的具有独立法人资格的全资或控 股的公司。 第三条 本制度旨在通过建立有效的子公司管控体系与机制，对子公司的组 织、战略、投资、生产、经营、财务、人事、信息披露等重要的经营运作活动进 行规范，加强对子公司的管控力度，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司根据子公司的业务板块特性和股权关系、战略地位及盈利能力 等要素，对子公司实施分类管理，并结合其实际运作需要，制定相应的管控权责 体系。 第五条 公司应持续完善内设机构的职能配置，公司各职能部门应积极履行 对子公司的 ...

第一条 为了加强宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者之间的联系、确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和 《信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格等产生较大影响的情形或事件时，或者可能对投资者 作出投资影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人员应当在第一 时间将相关信息向公司董事会、董事长、董事会秘书及董事会办公室进行报告的 制度。 第三条 重大事项报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应当知 悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露真实、准确、完整、及 时，防止出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益，确保公司的 规范、透明运作。 第四条 公司董事会秘书负责公司重大信息的披露事务，公司董事会办公室 为重大信息报告和公司信息披露事务的日常管理部门。 宁波博汇化工科技股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增 强财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理 水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《企业内部控制基本规范》等，结 合本公司实际，制定本制度。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第五条 审计委员会负责监督公司内部控制制度的建立与执行，对发现的重 大内部控制缺陷，可责令公司进行整改。 第六条 经营管理层负责经营环节的内部控制体系的相关制度建立和完善， 全面推进内部控制制度的执行，检查公司各职能部门和单位制定、执行各专项内 部控制相关制度的情况。 第七条 内部审计部门负责内部控制的日常监督，负责内部 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《宁波博汇化工 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，制定 本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司设独立董事3名。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事任职基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有中国证监会颁发的《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立 性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟 ...

股东会议事规则 宁波博汇化工科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《上市公司 股东会规则》等法律、法规及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第二章 关联方与关联关系 第四条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 第一章 总则 第一条 为规范宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各 关联方发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《宁波博汇化工科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或间接控制的除本公司及公司的控股子公 司以外的法人或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或间接 ...