公司控制权变更 - 控股股东拟变更为原鑫曦望合伙 实际控制人拟变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室 相关协议于2025年2月10日签署 [4] - 协议转让的32,070,538股无限售流通股已于2025年4月30日完成过户登记 原鑫曦望合伙成为公司第二大股东 [5] - 控制权变更需通过协议转让股份 向特定对象发行股票 原控股股东放弃表决权等步骤实现 [4] 重大投资项目终止 - 公司终止160万吨/年新材料及高端化学品一体化项目 2025年2月5日经临时股东大会审议通过 [5] - 已与宁波市自然资源和规划局签订土地使用权收回协议 土地出让款于2025年4月全部收回 [5] - 终止事项包括解除土地出让合同 退还土地 注销子公司等全套程序 [5] 公司治理与股权结构 - 所有董事出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [4] - 公司无优先股股东持股情况 不涉及表决权差异安排 [4] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 董事会未审议通过报告期优先股利润分配预案 [3]

公司治理 - 公司第四届第二十七次董事会会议于2025年8月25日召开并审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》[1] 财务结构 - 2024年度营业收入构成中精炼石油产品-自产占比99.16% 精炼石油产品-材料占比0.57% 精炼石油产品-贸易占比0.26%[1] 市值表现 - 公司当前市值为46亿元[1]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入13.42亿元，同比基本保持稳定 [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,928.94万元，同比增长43.80% [1] - 公司亏损同比和环比均大幅收窄 [1] 经营策略 - 公司通过优化现有装置和工艺实现保税高硫燃料油的规模化生产 [1] - 抢占国际船舶加注先机并稳定供给结构 [1] - 打造产业一体化发展生态链以改善经营和财务状况 [1]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为3.97亿元，净额为3.8953033017亿元[2] - 2025年半年度募集资金总额为38,953.03万元，投入615.08万元[24] - 截至2025年6月30日，募集资金已全部使用完毕，专户已全部注销[5] 资金使用与归还 - 2025年半年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金3亿元，归还3亿元[4] - 2025年半年度永久补充流动资金、偿还银行贷款3.0004941511亿元[4] - 2025年2月10日，同意使用不超3亿元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[11] - 截至2025年5月12日，已将3亿元暂时补流的募集资金全部归还至专户[11] 项目进度与变更 - 2024年9月11日，“环保芳烃油产品升级项目”达预定可使用状态日期延至2026年9月[17] - 2025年4月22日，拟变更可转债募投项目部分募集资金用途[18] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为30,004.94万元，比例为77.03%[24] - 环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目期末投资进度25.52%，预计2026年9月达预定可使用状态[24] - 2022年可转债变更后项目拟投入30,004.94万元，期末累计投入30,004.94万元，进度100.00%[26] 审议与公告 - 变更募集资金用途事项通过2024年度股东大会、2025年第一次债券持有人会议审议[18] - 专项报告于2025年8月25日经董事会批准报出[21] - 变更事项详见2025年4月23日巨潮资讯网相关公告[26]

授信额度 - 2025年获批年度最高借款综合授信额度20亿元[4] - 2025年8月25日拟增加2亿元，增加后为22亿元[5] 授权与审议 - 董事会提请授权董事长或法定代表人办贷款事宜[5] - 额度及授权期限至2025年度股东大会召开[5] - 本事项尚须提交公司股东大会审议[6]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额4.23亿元，净额3.82亿元[2] - 2022年发行可转换公司债券募集资金总额3.97亿元，净额3.895亿元[3][4] - 截至2025年6月30日，两次募集资金专用账户余额均为0元[5][9] 资金使用情况 - 2020年首次公开发行股票支付发行费用4066.26万元，补充营运资金8214.64万元，募投项目支出3亿元[7][8] - 2022年发行可转换公司债券支付发行费用745.09万元，补充流动资金11.04亿元，募投项目支出9939.98万元[11][12] - 2022 - 2025年6月各年度使用2022年募集资金分别为5,818.41万元、3,034.69万元、471.80万元、615.08万元[40] 资金管理与变更 - 2022年公司两次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别为3.4亿元和3亿元[19] - 2024年8月9日公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[20] - 2025年4月22日公司变更2022年可转债部分募集资金用途[15] 项目情况 - 2020年首次公开发行股票“60万吨/年环保芳烃油及联产20万吨/年石蜡生产项目”已部分建成，建成部分2021年6月底转固[36] - 60万吨/年环保芳烃油及联产项目截止日累计产能利用率为66.90%[42] - 环保芳烃油升级及轻烃综合利用项目承诺每年形成销售收入71,772万元，净利润8,800万元等[44] 项目效益 - 60万吨/年环保芳烃油及联产项目2022 - 2025年1 - 6月实际效益分别为6,729.42万元、9,065.37万元、 - 17,647.07万元、 - 3,409.24万元，截止日累计实现效益 - 9,002.40万元，未达预计效益[42] - 2022 - 2023年环保芳烃油升级及轻烃综合利用项目已建成装置共计实现效益15,794.79万元[42] - 2024年度和2025年1 - 6月60万吨/年环保芳烃油及联产项目效益亏损[42]

担保额度调整 - 2025年度公司及子公司原担保额度不超15.1亿，调整后不超27亿[4][5] - 公司对子公司担保额度调为17亿，子公司对上市公司为10亿[6] 具体公司担保额度变化 - 博汇股份对宁波博翔担保额度从1.1亿调为0[8] - 对博汇新加坡从4亿调为3亿，占净资产74.60%[8] - 对无锡极致调为8亿，占净资产198.92%[8] - 对宁波起航调为6亿，占净资产149.19%[8] - 恒帆石化对博汇股份担保额度均为10亿，占248.65%[8] 其他数据 - 无锡极致2025年6月30日资产1.09亿，负债0.98亿，净资产0.12亿[10] - 公司为子公司担保余额0元，额度17亿[17] - 子公司为上市公司担保余额5.196亿，占129.20%，额度10亿[17] 担保情况说明 - 本次担保调整符合业务资金需求，风险可控[16] - 无对合并报表外单位及逾期担保情形[17]

资金往来 - 2025年期初往来资金余额4410.14万元[2] - 2025年度往来累计发生7900.00万元[2] - 2025年度偿还累计 - 6310.14万元[2] - 2025年期末往来资金余额6000.00万元[2] 应收款项 - 博汇化工2025年期初其他应收款4400.00万元[2] - 博汇化工2025年度其他应收累计发生7900.00万元[2] - 博汇化工2025年度其他应收偿还 - 6300.00万元[2] - 博汇化工2025年期末其他应收款6000.00万元[2] - 宁波博盈2025年期初应收账款10.14万元[2] - 宁波博盈2025年度应收账款偿还 - 10.14万元[2]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司审计工作的连续性，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年， 自股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，质量管理水平优秀，执业记录良好。在为公司提供审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十七次会议决定于2025年9月12日（星期五）召开公司2025年第六次临时股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第六次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部 ...