宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-133 及 2025-134）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 一、监事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场方式在公 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 8 月 15 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 本议案已提前经第四届审计委员会第十二次会议审议通过。 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见公司同日披露于 巨潮资 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-134 2025 年 8 月 1 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王律、主管会计工作负责人项美娇及会计机构负责人(会计主 管人员)景婷婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 3 | | | 报告期内，公司经营受宏观经济及市场环境等多方因素影响，经营业绩出 现亏损。面对严峻的经济形势，公司积极进行经营战略调整，优化资源配置， 开拓新的业务模式，寻找新的增长曲线；通过技术创新、技术改造全方面提 升产品品质及附加值，结合多项降本增效措施，全力提升盈利水平，保障公 司生产经营稳定运行。 本报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项， 能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 截至 2025 年 6 月 30 日止 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-11 | 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 截至2025年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF11160号 宁波博汇化工科技股份有限公司全体股东: 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 书 一 编 1 我们接受委托,对后附的宁波博汇化工科技股份有限公司(以下 简称"博汇股份"）截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告 (以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、管理层的责任 博汇股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制 ...

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东总数为11024户 [2]

股价表现 - 2025年8月21日收盘价15.38元，较前一交易日上涨1.12% [1] - 盘中最高价15.80元，最低价14.92元，全天振幅达5.79% [1] - 成交量135575手，成交金额2.08亿元 [1] 公司基本情况 - 属于石油行业板块，主营业务为石油化工产品的研发、生产和销售 [1] - 注册地位于浙江省，涉及液冷、算力等相关概念 [1] - 总市值45.37亿元，流通市值44.55亿元 [1] 股东结构变化 - 截至8月20日股东户数为11024户，较8月10日减少971户，环比下降8.10% [1] 财务表现 - 一季度实现营业收入5.36亿元，净利润亏损4762.32万元 [1] 资金流向 - 8月21日主力资金净流入1324.90万元，占流通市值比例为0.3% [1] - 近五个交易日累计主力资金净流入3898.72万元，占流通市值比例为0.88% [1]

板块表现 - 炼化及贸易板块单日上涨1.7%，荣盛石化领涨 [1] - 上证指数报收3771.1点（上涨0.13%），深证成指报收11919.76点（下跌0.06%） [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.56亿元，游资资金净流出3225.36万元，散户资金净流入2.88亿元 [2] - 中国石化主力净流入1.27亿元（占比7.47%），游资净流出7872.33万元（占比-4.62%），散户净流出4854.36万元（占比-2.85%） [2] - 中国石油主力净流入4025.79万元（占比3.22%），游资净流出324.86万元（占比-0.26%），散户净流出3700.93万元（占比-2.96%） [2] - 恒力石化主力净流入854.01万元（占比0.63%），游资净流入867.81万元（占比0.64%），散户净流出1721.82万元（占比-1.27%） [2] - 桐昆股份主力净流出46.33万元（占比-0.09%），游资净流入2199.13万元（占比4.38%），散户净流出2152.8万元（占比-4.28%） [2]

股东户数变化 - 截至8月20日公司股东户数为11024户 较上期（8月10日）减少971户 环比降幅为8 10% [2] 股价表现 - 最新股价为15 14元 下跌0 46% 本期筹码集中以来股价累计上涨12 15% [2] - 具体到各交易日 4次上涨 5次下跌 [2] 一季度财务数据 - 一季度公司共实现营业收入5 36亿元 同比下降32 42% [2] - 实现净利润-4762 32万元 同比增长52 10% [2] - 基本每股收益为-0 2000元 [2]

股价表现 - 股价报15.21元 较前一交易日下跌0.85% [1] - 盘中最高触及15.85元 最低下探14.71元 振幅达7.43% [1] - 成交金额2.04亿元 [1] 资金流向 - 8月20日主力资金净流入364.27万元 [1] - 近五日主力资金累计净流入596.28万元 [1] 业务布局 - 公司属于石油行业 主营业务为石油化工产品的研发、生产和销售 [1] - 涉及液冷概念和算力概念板块 [1] 战略合作 - 子公司无锡极致液冷与广东申菱环境签署战略合作协议 [1] - 双方将在热管理技术领域展开深度合作 [1]

业绩总结 - 报告期内公司净利润分别为 15176.92 万元、 - 20294.96 万元、 - 30989.84 万元和 - 4949.31 万元，呈下滑趋势[8] - 2023 年公司营业收入 277775.60 万元，同比下降 6.32%；2024 年为 227949.58 万元，同比下降 17.94%[112] - 2024 年申报消费税及附加税 47953.17 万元，增加 2023 - 2024 年度成本及税金项目[112] - 2023 年、2024 年计提减值损失分别为 9822.69 万元、9502.67 万元[114] - 2024 年一季度归母净利润 - 9942.68 万元，2025 年一季度为 - 4762.32 万元，亏损同比收窄 52.10%[114] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 发行完成后控股股东将变更为原鑫曦望合伙，实控人变为无锡市惠山区国有资产管理办公室[120] - 2025 年 7 月无锡液冷开展智能算力服务及相关业务[120] - 发行募集资金将为公司未来研发创新和业务发展提供资金支持[192] - 发行完成后公司将更好把握行业机遇，提高市场竞争力，巩固行业地位[194] 新产品和新技术研发 - 公司坚持自主研发、自主创新策略，建立内外协同研发模式[90] - 公司设立多个研发平台，与多所高校和机构合作提升研发创新能力[74] 市场扩张和并购 - 报告期内公司在新加坡设立子公司开拓国外原材料进口渠道[83] - 报告期内公司新增保税油加工贸易业务开拓国际燃料油市场[89] - 2025 年 2 月 10 日原鑫曦望合伙与文魁集团等签署《控制权收购框架协议》[23] - 2025 年 4 月 30 日文魁集团将 32070538 股股份（约占 13.06%）协议转让给原鑫曦望合伙完成过户登记[31][39] 其他新策略 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027 年）股东分红回报规划》[24] - 公司推进人才强企战略，引进行业人才并加强内部人才培养[77] - 公司以未来工厂为支撑，应用新兴技术赋能数字化转型[79] - 公司利用良好客户口碑，依托现有营销渠道拓展市场[78]