宁波博汇化工科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员离职相关事宜的管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波博汇化 工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期届满未获连任的，自换届的会议决议通过 之日自动离职。非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动 离职，职工代表董事任期届满未获连任的，自相关职工代表大会决议通过之日自动 离职。 第四条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为有效控制宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《宁波博汇化工 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下合称"控股子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保指公司为他人提供担保，包括公司对控股子公 司的担保。 公司以自有资产为自身债务提供抵押、质押或其他形式的担保，不属于上述 对外担保，参照相关法律法规执行。 第四条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，必须经公司董事会或股东会审议批准。 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理。公司控股子公司为公司合并报 表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后 及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司对外 担保，需提交公司董事会或股东会审议批准。 第五条 公司应严格控制对外担保风险。公司至少应当关注涉及担 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 以及其他有关法律、行政法规的规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的提案、召集及通知程序 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （ ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 章程 2025 年 12 月 | 第一章 | | 总则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 36 | | 第五节 | ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 第四条 投资者关系管理的目的： 1、促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉。 2、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 3、形成服务 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或者无偿 对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况不适用本制度之规定： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 公司出现因交易或者关联交易导致其合并报表范围发生变更等情况的，若交 易完成后原有事项构成本制度规定的财务资助情形，应当及时披露财务资助事项 及后续安排。 第三条 公司应当充分保护股东的合法 ...

第四条 承诺人作出的承诺事项应当包括下列内容： （一） 承诺的具体事项； （二） 履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； 宁波博汇化工科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司")控股股 东、实际控制人、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺 及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司 及其相关方承诺》等有关法律法规以及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日 常经营过程中作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项 承诺事项，必须有明确的履约时限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策 允许的基础上明确履约时限。 第三条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情 况判断明显不能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应披露需要 取得的审批，并明确如无法取 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等以及其他 国家法律、法规的相关规定，结合公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则 等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资。 公司对外投资包括但不限于下列类型： （一）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等，包括 但不限于投资各种股票、债券、基金、分 ...

板块整体表现 - 11月14日炼化及贸易板块整体下跌0.66%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.97%，深证成指下跌1.93% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 和顺石油领涨板块，收盘价28.03元，单日涨幅达10.01% [1] - 统一股份涨幅8.49%，收盘价31.30元，成交额15.36亿元 [1] - 宝莫股份上涨3.09%，茂化实华上涨2.57%，泰山石油上涨1.97% [1] 领跌个股表现 - 润贝航科领跌板块，收盘价35.90元，单日跌幅3.49% [2] - 万邦达下跌3.34%，大庆华科下跌2.53%，荣盛石化下跌2.17% [2] - 中国石油下跌1.01%，成交额10.24亿元 [2] 板块资金流向 - 当日炼化及贸易板块主力资金净流出1.33亿元，游资资金净流出1.97亿元 [2] - 散户资金净流入3.3亿元，显示散户资金与主力资金呈现反向流动 [2] 个股资金流向详情 - 统一股份主力资金净流入1.67亿元，主力净占比10.85%，但游资净流出1.20亿元 [3] - 中国石化主力资金净流入5183.23万元，主力净占比7.48% [3] - 和顺石油主力净流入2751.86万元，主力净占比高达44.36% [3] - 宝莫股份主力净流入2797.32万元，主力净占比13.06% [3]

公司股价表现 - 11月14日公司股价上涨5.01%，报收13.62元/股 [1] - 当日成交金额为4329.34万元，换手率为1.14% [1] - 公司总市值为40.17亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为宁波博汇化工科技股份有限公司，位于浙江省宁波市 [1] - 公司成立于2005年10月12日，于2020年6月30日上市 [1] - 主营业务为研发、生产和销售沥青助剂、橡胶助剂、润滑油助剂等重芳烃产品及轻质燃料油 [1] - 主营业务收入构成为：基础油36.09%，6-7号燃料油25.24%，炉用燃料油224.58%，白油14.05%，其他0.04% [1] 主要流通股东动态 - 华夏基金旗下产品华夏双债债券A（000047）于三季度新进成为公司十大流通股东 [2] - 该基金持有公司股数386.23万股，占流通股比例为1.33% [2] - 基于股价上涨测算，该基金当日浮盈约251.05万元 [2] 相关基金产品表现 - 华夏双债债券A成立日期为2013年3月14日，最新规模为19.09亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为16.24%，同类排名148/6223 [2] - 近一年收益率为18%，同类排名131/6071，成立以来累计收益率为163.08% [2] - 该基金基金经理为柳万军，累计任职时间11年322天 [3] - 柳万军现任基金资产总规模为173.9亿元，任职期间最佳基金回报为99.69% [3]