可转债发行 - 公司于2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，总额39700万元[6] - 可转债于2022年9月2日在深交所挂牌交易，简称“博汇转债”[7] 转股相关 - 可转债转股期为2023年2月22日起至2028年8月15日止[8] - 初始转股价格为15.05元/股，后调整为10.69元/股，最终修正为8.00元/股[9] 赎回情况 - 2025年6月30日至7月25日，公司股票触发有条件赎回条款[5][12] - 可转债赎回价格为100.02元/张，当期年利率为1.80%[3][13] - 停止交易日为2025年8月15日，停止转股日为2025年8月20日[3] - 赎回登记日为2025年8月19日，赎回日为2025年8月20日[3] - 发行人赎回资金到账日为2025年8月25日，投资者赎回款到账日为2025年8月27日[3] - 本次为全部赎回，赎回完成后“博汇转债”将在深交所摘牌[3] 其他规定 - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[17] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[17] - 公司实际控制人等在赎回条件满足前6个月内无交易“博汇转债”情况[16] - “博汇转债”持有人转股须通过托管证券公司申报[17] - 转股时不足1股的可转债余额，公司在转股当日后五个交易日内现金兑付票面余额及当期应付利息[17]

股价表现 - 截至2025年8月6日15时股价报12.51元较前一交易日下跌0.07元跌幅0.56% [1] - 当日开盘价为12.64元最高触及12.82元最低下探12.45元 [1] - 成交量为61243手成交金额0.77亿元 [1] 公司业务 - 属于石油化工行业主营业务为石油化工产品的研发、生产和销售 [1] - 公司位于浙江省宁波市产品广泛应用于塑料、橡胶、涂料等领域 [1] 可转债赎回 - 8月5日公告因触发强制赎回条款将于本月提前赎回发行的可转换公司债券 [1] - 公司股票价格已连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%达到有条件赎回条款的触发条件 [1] 资金流向 - 8月6日主力资金净流入194.28万元占流通市值的0.06% [1] - 近五个交易日累计净流入360.50万元占流通市值的0.11% [1] 信息来源 - 来源为金融界 [2]

博汇转债赎回事件核心观点 - 公司因股价触发有条件赎回条款 决定提前赎回全部未转股的可转换公司债券 赎回价格为100.02元/张 赎回完成后债券将在深圳证券交易所摘牌 [2][6][7] 可转换公司债券基本情况 - 债券于2022年8月16日发行 总额39,700.00万元（397万张） 票面价值100元/张 [2] - 债券于2022年9月2日在深交所上市交易 简称"博汇转债" 代码"123156" [3] - 转股期自2023年2月22日起至2028年8月15日止 [3] - 转股价格经历两次调整：从初始15.05元/股下调至10.69元/股（2023年5月19日生效） 再下调至8.00元/股（2025年下调） [3][5] 赎回条款触发条件 - 赎回条款要求：公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格的130% [6] - 触发时段：2025年6月30日至2025年7月25日 股价满足上述条件（转股价8.00元/股 触发阈值为10.40元/股） [2][6] - 公司董事会于2025年7月25日审议通过提前赎回决议 [2] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.02元/张 含当期应计利息0.02元/张（按第四年票面利率1.8% 计息天数4天计算） [7] - 赎回对象：截至2025年8月19日收市后登记在册的全部债券持有人 [7] - 赎回款发放日：2025年8月27日 通过托管券商划入持有人资金账户 [8] - 赎回后债券摘牌 未转股债券将被强制赎回 [1][8] 股东及管理层交易情况 - 赎回条件满足前6个月内 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均未交易"博汇转债" [9] 转股相关说明 - 转股申报需通过深交所系统操作 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [9] - 转股形成的股份于转股后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [9] - 质押或冻结状态的债券需在停止转股日前解除 否则无法转股 [1]

可转债发行 - 2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，总额39700万元[6] - 初始转股价格15.05元/股，现调整为8.00元/股[9] 赎回情况 - 2025年6月30日至7月25日触发有条件赎回条款[5,12] - 赎回价格100.02元/张，第四年票面利率1.8% [3,13] - 停止交易日8月15日，停止转股日8月20日 [3,15] - 赎回登记日8月19日，赎回日8月20日 [3,15] - 发行人赎回资金到账日8月25日，投资者赎回款到账日8月27日 [3,15] - 全部赎回，完成后博汇转债将在深交所摘牌 [3,15] 转股相关 - 转股期为2023年2月22日起至2028年8月15日止 [8] - 持有人转股须通过托管证券公司申报[17] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[17] - 转股时不足1股的余额，公司五个交易日内现金兑付[17] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[17] 其他 - 公司实际控制人等赎回条件满足前6个月内无交易该转债情况[16] - 若投资者8月19日前未完成转股可能面临损失 [5] - 公告发布时间为2025年8月6日[20] - 备查文件包含《第四届董事会第二十六次会议决议》等[18]

公司技术发展 - 公司油品市场AI系统整合各项技术优势以追求最佳效果和迭代能力 [1] - AI系统提高公司运营效率和决策水平 [1]

公司强制赎回可转债安排 - 博汇股份将于2025年8月19日收市后强制赎回未转股的"博汇转债" [2] - 赎回价格定为100.02元/张 [2] - 当前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2] 投资者操作提醒 - 公司特别提醒持有人需在2025年8月19日当日及之前完成转股操作 [2] - 逾期未转股可能导致投资损失 [2] - 公告明确提示注意限期转股以避免损失风险 [2]

可转债发行 - 2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，总额39700万元[6] - 2022年9月2日在深交所挂牌交易，简称“博汇转债”[7] 转股相关 - 转股期为2023年2月22日起至2028年8月15日止[8] - 初始转股价格15.05元/股，后调整为10.69元/股，最终修正为8.00元/股[9] 赎回情况 - 2025年6月30日至7月25日股票触发有条件赎回条款[5] - 2025年7月25日决定行使提前赎回权利[6] - 赎回价格100.02元/张，当期年利率1.80%[3] 时间节点 - 停止交易日2025年8月15日，停止转股日8月20日[3] - 赎回登记日2025年8月19日，赎回日8月20日[3] - 发行人赎回资金到账日2025年8月25日，投资者赎回款到账日8月27日[3] 其他 - 实际控制人等在赎回条件满足前6个月内无交易情况[16]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集 并于2025年8月4日14:00在公司所在地召开现场会议 [1][2] - 会议通知提前15日公告 符合法定程序要求 [2] - 召集人资格及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][3] 出席会议人员构成 - 出席股东及代理人共84人 代表有表决权股份115,364,899股 [3] - 现场出席股东5人 网络投票股东79人代表股份12,048,666股 [3] - 公司董事、监事及高级管理人员出席会议且资格合法有效 [3][4] 议案审议与表决结果 - 审议议案与公告内容完全一致 未出现临时修改议案情形 [5] - 表决通过决议：同意股115,317,234股（占比99.9587%） 反对36,565股（0.0317%） 弃权11,100股（0.0096%） [5] - 表决程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [5] 法律结论 - 股东大会全部程序及决议合法性获得律师事务所确认 [5][6] - 会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均符合相关法律法规要求 [5]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年8月4日14:00召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统于同日进行 [1] - 出席会议股东总数84人 代表有表决权股份115,364,899股 占公司有表决权股份总数的44.7898% [1] - 现场出席股东5人 代表股份103,316,233股 占比40.1120% 网络投票股东79人 代表股份12,048,666股 占比4.6778% [1][2] 中小股东参与情况 - 通过现场和网络投票的中小股东共80人 代表股份14,563,207股 占公司有表决权股份总数的5.6541% [2] - 现场投票中小股东1人 代表股份2,514,541股 占比0.9763% 网络投票中小股东79人 代表股份12,048,666股 占比4.6778% [2] 议案表决结果 - 总表决同意票115,317,234股 占出席有效表决权股份总数的99.9587% 反对票36,565股 占比0.0317% 弃权票11,100股 占比0.0096% [2] - 中小股东表决同意票14,515,542股 占中小股东有效表决权股份总数的99.6728% 反对票11,100股 占比0.0762% 弃权票36,565股 占比0.2510% [2] 会议法律效力 - 股东大会程序及决议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [3]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年6月30日至2025年7月25日期间连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格8.00元/股的130%[2][6] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款要求的价格阈值条件[2][6] 赎回价格与计算依据 - 赎回价格确定为100.02元/张含当期应计利息[1][7] - 当期应计利息按公式IA=B×i×t/365计算其中债券面值100元票面利率1.8%计息天数4天[7] - 每张债券当期利息为0.02元构成赎回价格组成部分[7] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年8月19日收市后中国结算登记在册全体持有人为赎回对象[7][8] - 赎回款到账日为2025年8月27日通过可转债托管券商划入持有人资金账户[8] - 赎回完成后博汇转债将在深圳证券交易所摘牌[1][8] 转股相关事项 - 转股期限自2023年2月22日起至2028年8月15日止[3] - 转股价格经历两次调整从初始15.05元/股调整为10.69元/股后最终下修至8.00元/股[3][5] - 可转债发行总额39,700.00万元共397万张每张面值100元[2] 公司治理与合规 - 公司于2025年7月25日召开董事会审议通过提前赎回议案并授权管理层执行赎回事宜[2] - 赎回条件满足前6个月内公司实际控制人控股股东及董监高均未交易可转债[9]