会议情况 - 公司第四届监事会第十七次会议于2025年5月27日现场召开，3名监事全出席[3] - 审议两议案均3票同意通过，需提交2025年第四次临时股东大会审议[4][5] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年5月27日召开[3] - 拟于2025年6月12日15:00召开2025年第四次临时股东大会[11] 人事提名 - 董事会同意提名吴平为公司第四届董事会非独立董事候选人[4] 资金报告 - 公司编制截至2025年3月31日止前次募集资金使用情况报告[7] 财务状况 - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为 -134,543,112.98元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[9] 议案表决 - 四项议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[5][8][10][13]

土地及子公司处置 - 公司与宁波市自然资源和规划局签订协议，退还土地并收回已支付的土地价款，相关款项已于2025年4月收回 [1] - 合资公司宁波博盈新材料有限公司已完成工商注销登记手续，该公司注册资本5亿元，公司持有75%股权 [1] - 截至2024年12月31日，博盈新材料资产总计2.9亿元，负债237.57万元，所有者权益2.88亿元 [1] - 2024年度博盈新材料营业收入0万元，营业利润-1209.74万元，净利润-1232.97万元 [1] - 本次子公司注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响 [1]

可转换公司债券回售公告 - 公司发布关于"博汇转债"回售的提示性公告 回售价格为100 82元/张(含息、税) 回售申报期为2025年5月15日至5月21日 [1] 回售结果 - "博汇转债"回售有效申报数量为10张 回售金额为1008 20元(含息、税) [2] - 回售资金及手续费将足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户 投资者回售款到账日为2025年5月28日 [2] 回售影响 - 本次回售不会对公司财务状况、股本结构、经营成果及现金流量产生实质影响 [2] - 回售不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力 [2] 后续事项 - 未回售的"博汇转债"将继续在深圳证券交易所交易 [2]

博汇转债回售信息 - 公司于2025年5月14、16、20日披露回售提示性公告[5] - 回售价格100.82元/张（含息、税），申报期5月15 - 21日[5] - 有效申报数量10张，回售金额1,008.20元（含息、税）[5] - 回售款划拨日5月27日，到账日5月28日[5] 回售影响及后续 - 本次回售对公司财务无实质影响[8] - 未回售转债继续在深交所交易[9]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于"博汇转债"恢复转股的公告 4、恢复转股时间：2025 年 5 月 22 日 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会，于 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 13 日以 简化程序召开"博汇转债"2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于 变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》以及公司《募集说明书》的规定，经 股东会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东会通过后 20 个交易 日内赋予可转债持有人一次回售的权利。具体内容详见公司同日披露的《关于"博 汇转债"回售的第 ...

| | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于"博汇转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.82 元/张（含息、税）卖出持有的 "博汇转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"博汇转债"的收盘价高 于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比 出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用 途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其 持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以 在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动 丧失该回售权。" （三）回售价格 根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债当年票面 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】243 号 中证鹏元关于关注宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年 一季度业绩亏损、实际控制人变更事项进展及博汇转债募集 资金用途确定变更的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对宁 波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"， 股票代码：300839.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托 关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行 为独立、客观、公正的关联关系。 | 债券简称 | 上一次评级时间 | | | | 上一次评级结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 评级展望 | | 债项等级 | | 博汇转债 | 2025 年 4 月 18 | A/列入观察名 | A/列入观察名 - | 日 | | | | | | 单 单 | | | 针对以上事项，中证鹏元向公司了解相关情况： 1）2024 年下半年以来，公司整体处于经营转型期，于 2025 年 3 月基本确定了产品结构调整方案，过程中公司整体生产、销售均受到 影响，因此 ...

会议背景 - PE机构通过收购上市公司实现战略协同成为重要趋势 2025开年以来资本市场上PE收购上市公司的案例呈现活跃度 [2] - 2025年1月启明创投收购天迈科技 无锡国资收购博汇股份等案例发生 2021年5月恒星资本收购航新科技 2020年7月天堂硅谷收购展鹏科技等案例屡见不鲜 [2] - PE与上市公司之间的资本运作日益频繁 成为资本市场重要趋势 为探讨协同发展提供现实案例基础 [2] 会议概况 - 国浩基小律团队举办PE与上市公司协同发展多路径之并购闭门研讨沙龙 10名高管参与探讨 [2] - 2025年5月16日下午13点30分至14点00分嘉宾参观国浩律师（上海）事务所苏河湾中心新办公室 [3] - 14点00分闭门研讨沙龙正式开始 国浩上海合伙人邹菁律师进行研讨会介绍及来宾欢迎 [6] 主题内容 - 国浩上海合伙人张泽传律师分享启明创投收购天迈科技 无锡国资收购博汇股份等案例情况 [10] - 探讨PE与上市公司合作并购基金的类型及协同发展新路径 [10] 交流环节 - 上市公司高管结合天迈科技案例提出控制权平衡 资本合作等实践困惑 [11] - PE投资机构从投资逻辑解析协同度与退出机制 各方就控制权分配 对赌条款 资金合规等话题深入探讨 [11] - 互动频繁 观点多元 碰撞出协同发展新思路 [11] 参会机构 - 君信资本 鼎捷数智 鲁信融新 海望资本 中信建投 金雨茂物 兴证资本 萍乡国投 上海国资PE 山海基金等10家机构参与 [14]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于"博汇转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.82 元/张（含息、税）卖出持有的 "博汇转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"博汇转债"的收盘价高 于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 1、债券代码：123156；债券简称：博汇转债 2、回售价格：100.82 元/张（含息、税） 3、回售申购期：2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 21 日 4、发行人资金到账日：2025 年 5 月 26 日 5、回售款划拨日：2025 年 5 月 27 日 6、投资者回售款到账日：20 ...