第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况、资产安全以及对公司的声誉、股票及其衍生 品价格产生严重影响的，需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行以预防为主、预防与应急处置相结合的 原则。 安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四条 本制度适用于公司、公司各部门、控股子公司及分公司遭遇突发事 件时的处理。 突发事件危机处理应急制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）突发事 件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响 和损失，维护公司正常的生产经营秩序，保护广大投资者的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件应对 法》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （1）公司控股股东和持股5%以上股东(以下简称"大股东")出现重大风险， 对公司造成重大影响； （2）大股东之间存在纷争诉讼，或出现明显分歧； （3）公司与社会、股东、员工之间存在严重纷争诉讼，对公司造成重大影 响； （4）公司董事、高级管理人员涉及重大违 ...

董事会组成与任期 - 公司董事会由七名董事组成，独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[7] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[7] 会议召开规则 - 定期董事会会议每年至少召开两次，原则上每半年一次[11] - 五种情形应召开临时董事会会议[11] 会议通知要求 - 定期董事会会议提前十日书面通知全体董事[16] - 临时董事会会议至少提前三日通知，特殊情况除外[18] - 董事长十日内签发临时会议通知并提前三日送达[18] - 定期会议变更事项提前三日发变更通知[18] - 临时会议变更事项需全体与会董事认可并记录[19] 会议表决规则 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[29][25] - 董事回避时，无关连关系董事过半数出席，决议经其过半数通过，不足三人提交股东会[26] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[40] 其他规定 - 董事会会议档案保存十年[28] - 表决一人一票，方式为举手表决或记名投票[26] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[32] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[31] - 规则经股东会审议通过实施，修改由董事会提修正案提请批准[51]

安徽艾可蓝环保股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的 权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《安徽艾可 蓝环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所 持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东 拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候 ...

第一条 为适应安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则以及《安徽艾 可蓝环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 安徽艾可蓝环保股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范安徽艾可蓝环保股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳 定发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《安徽艾可蓝环保股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、 质押或保证，包括公司为其子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司。子公司发生的对外担保，参照本制度执行。 第四条 公司对外提供担保，须经公司董事会或股东会审批，且应当尽可 能要求对方提供反担保等必要的防范措施。 公司对外担保具体事务由财务部负责，公司聘请的法律顾问协助办 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司总经理及经营层在生产经营管理工作中的议事、决策 程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《安徽 艾可蓝环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本工 作细则。 第二条 公司依法设立总经理一名。总经理负责主持公司日常生产经营工 作，组织实施本公司董事会决议，对公司董事会负责。 公司根据生产经营需要设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，协助总经 理工作。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任和解聘，对董事会负责， 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者 ...

财务表现 - 上半年营业收入5.19亿元 同比增长4.95% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4426.61万元 同比增长23.82% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3432.17万元 同比增长31.46% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.56元 [1] - 拟每10股派发现金红利0.25元(含税) [1]

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-050 安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 附件： 第四届董事会职工代表董事简历 余安然女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不 存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 28 日召开职工代表大 会。经与会职工代表审议，会议选举余安然女士为公司第四届董事会职工代表董 事（简历详见附件），任期自公司 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-048 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及相关规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部 分条款进行了修订。为突出本次修订的重点，仅就重要条款的修订对比作出展示， 其余只涉及部分文字表述调整和序号调整的内容将不再逐一比对，主要修订内容 如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | 全文："监事 ...

关于 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-047 安徽艾可蓝环保股份有限公司 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及公司相关会计政策的规定，对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类 资产进行了减值测试，现将公司 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准 备的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备概述 （一）计提减值准备的原因 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计 准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反 映公司 2025 年半年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表 范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清 ...