董事候选人提名 - 董事会或3%以上股份股东可提非独立董事候选人[4] - 董事会或1%以上股份股东有权提独立董事候选人[4] 董事选举规则 - 表决权为股份数乘应选董事人数[7] - 当选董事得票超出席股东表决权股份半数[10] - 三轮选举未达人数按规定执行[10] 特殊情况处理 - 当选不足，半数以上得票候选人自动当选[10] - 三轮未达最低人数，原任董事不离任[10] - 董事会五天内开会重推缺额候选人[10] 其他规定 - 累积投票制选举应在通知中说明[12] - 细则经董事会审议通过生效及修改[14]

担保审批 - 公司对外担保须经董事会或股东会审批，利害关系人应回避表决[3][4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%需股东会审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[9] - 公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[9] - 一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，股东会审议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9][11] 担保条件 - 公司可为符合特定条件、偿债能力强的单位担保[5] - 担保前需掌握被担保方经营和资信状况并出具书面意见[6] - 特定情形或资料不充分不得提供担保[7] 担保流程 - 为控股子公司提供担保可预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[12] - 订立担保合同需核查义务性条款，有风险时被担保方应提供反担保或拒绝担保并报告董事会[16] - 接受反担保时需会同相关部门完善法律手续并办理登记[17] - 对外担保事项经审议通过后由授权人签署合同[17] - 担保债务展期需重新履行审批程序[17] 担保职责与风险控制 - 财务部对对外担保事项履行六项职责[18] - 被担保方债务到期15个工作日未还款等情况需启动反担保追偿程序[19] - 为债务人履行担保义务后应追偿并通报情况[19] - 发现被担保方丧失履行能力等情况应采取措施控制风险[20] - 董事会应建立定期核查制度，违规担保需及时处理[20]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 常规会议每年两次，临时会议按需召开[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] 其他 - 战略工作小组负责前期项目分析评估[9] - 对董事会负责，提案提交审议[7] - 工作细则自董事会决议通过执行[15]

公司治理 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[2][7] - 兼任高管的董事不得超董事总数二分之一[6] 董事会授权 - 总经理可批准占净资产5%以下融资、固资购置、对外投资[10] - 总经理可签署占净资产10%以下日常经营合同[10] 会议相关 - 总经理办公会每两月召开一次[16] - 会议记录保存至少5年[21] 报告反馈 - 总经理每季度末向董事会报告工作[25] - 贯彻决议时向董事长反馈信息[27] 细则规定 - 公司细则经董事会审议通过生效、修改亦同[31] - 细则由董事会负责解释[32]

财务表现 - 上半年营业收入5.19亿元 同比增长4.95% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4426.61万元 同比增长23.82% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3432.17万元 同比增长31.46% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.56元 [1] - 拟每10股派发现金红利0.25元(含税) [1]

人事变动 - 公司2025年8月28日召开职工代表大会选举余安然为职工代表董事[2] - 余安然任期自《公司章程》修订通过至第四届董事会任期届满[2] 人员信息 - 余安然1991年7月生，硕士学历，履历丰富[6] - 余安然兼任两公司职务，未持股，无关联关系[6]

公司章程修订 - 《公司章程》全文“股东大会”改为“股东会”，“监事会”修改为“审计委员会”或删除“监事”[1] - 董事长为法定代表人，辞任时视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[2] - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部资产对债务担责[2] - 公司或子公司不得为他人取得股份提供资助，员工持股计划除外[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[3] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[3] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同类别股份总数的25%[3] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[3] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效，对程序或内容违反章程有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[4] - 连续180日以上单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或审计委员会向法院提起诉讼[4] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就子公司相关损失问题按规定诉讼[5] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超三亿元且不超最近一年末净资产百分之二十的股票，授权次年股东大会召开日失效[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需董事会审议后提交股东大会[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东大会[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东大会[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东大会[8] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，提供财务资助需董事会审议后提交股东大会[8] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会[8] 股东大会相关 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[9] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[10] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，股权登记日确认后不得变更[10] 董事与监事相关 - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表担任的董事[15] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[15] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[18] - 监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表，1名为公司职工代表[21] 利润分配与公积金 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[23] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[23] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[23] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[24] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或系统公告[24] - 公司减少注册资本应自股东会决议起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告，债权人30日内或未接到通知自公告起45日内可要求清偿或担保[24][25] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[25] 制度修订 - 《公司章程》修订事项需股东大会审议，授权董事会办理相关事宜，以工商核准结果为准[27] - 为完善治理结构，公司对部分治理制度进行修改，共涉及28项制度[29] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度修订需提交股东大会审议[29][30] - 《审计委员会工作细则》等20项制度修订无需提交股东大会审议[29][30]

关于 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-047 安徽艾可蓝环保股份有限公司 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及公司相关会计政策的规定，对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类 资产进行了减值测试，现将公司 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准 备的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备概述 （一）计提减值准备的原因 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计 准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反 映公司 2025 年半年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表 范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 编制单位：安徽艾可蓝环保股份有限公司 单位：万元 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | | | 占用方与 上市公司 | 上市公 司核算 | 2025 年期 | 2025 年 月占用累计 | 1-6 2025 | 年 1-6 月占用资 | 2025 年 1-6 月偿 | 2025 年 6 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 的会计 | 初占用资 | 发生金额(不 | | 金的利息 | 还累计发 | 月末占用 | 成原因 | 质 | | | | | | 金余额 | | | | | 资金余额 | | | | | | 系 | 科目 | | 含利息) | | (如有) | 生金额 | | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | - | | | 小计 | | | | - | | - | ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年9月15日15:00[1] - 网络投票时间为2025年9月15日[1] - 股权登记日为2025年9月8日[2] 投票规则 - 特别决议议案需三分之二以上表决通过，普通决议需二分之一以上[5] - 深交所交易系统投票时间为9月15日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月15日9:15 - 15:00[18] 其他事项 - 登记时间为2025年9月9日8:00 - 12:00等时段[7] - 现场会议预计会期半天[9] - 股东投票代码为350816，投票简称为艾可投票[16] - 授权委托期限自签署日至股东大会结束[21] - 参会股东登记表9月9日17:30前送达并电话确认[22] - 参会需提交身份证等文件复印件[22]