股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日15:00召开，由董事长刘屹主持[3] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，有对应投票时间[3] 投票情况 - 现场出席股东及代理人2人，代表股份38,290,896股，占比48.6293%[4] - 网络投票流通股股东55名，持有股份1,278,579股，占比1.6238%[4] - 现场和网络投票股东及代理人共57名，持有股份39,569,475股，占比50.2531%[4] 会议结果 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等11项议案[7][8] - 召集、召开等符合规定，决议合法有效[10]

人员变动 - 非独立董事姜任健因个人原因辞去董事及总经理助理职务[2] - 姜任健原定任期至第四届董事会任期届满[2] - 辞职后仍担任财务总监和董事会秘书职务[2] 持股情况 - 姜任健未直接持股，间接持有977,564股，占总股本1.22%[2] 其他 - 公告发布于2025年9月16日[4]

核心业务定位 - 公司主营业务为发动机尾气后处理产品及大气环保相关产品的研发、生产和销售 [2] - 近年来围绕绿色与智慧两大主题展开多元化产业布局 [2] AI与医疗数字化业务进展 - 公司正积极布局AI与医疗数字化领域 提供从数据洞察到AI Agent落地的一站式解决方案 [2] - 聚焦AI Agent技术在医疗场景的创新应用 推动行业智能化升级并助力医疗企业数字化转型 [2] - 该业务目前尚处起步阶段 对公司业绩不会造成重大影响 [2] 战略发展方向 - 公司在优势细分领域及垂直应用上展开产业布局 [2] - 智慧业务是多元化发展的重要方向之一 [2]

研发与技术创新 - 研发投资重点集中在绿色和智慧两个核心主题 [2] - 绿色环保领域：开发绿色燃料内燃机后处理催化剂、国七标准高性能催化剂，推广混合动力后处理系统，拓展船舶环保与新能源业务（船用燃烧器、碳捕集系统、氨氢发动机后处理系统） [2][3] - 绿色能源领域：优化铂碳催化剂、PEM电解水催化剂性能，拓展应用场景，推进甲醇重整制氢技术示范项目落地 [2][3] - 智慧领域：开发智算一体机及算力集群管理平台，提升AI垂直化服务能力 [2] - 产学研合作：与国内外研究机构及高校合作突破关键技术难题 [2][6] 可持续发展与ESG - 环境保护：严格遵守环保法规，绿电使用占比达20.38% [3] - 社会责任：为困难职工、残疾人提供就业，建立帮扶机制（大病补贴、住院慰问、生日慰问） [3] - ESG规划：严格按监管要求披露ESG信息，坚持绿色发展路线 [3][4] - 目标：5-10年内成为国际环保领军企业，实现"有'艾'，天可以更蓝"愿景 [3][4] 业务增长动力 - 绿色智慧业务：打造"第二增长曲线"，推进新业务布局 [5] - 环保技术：巩固轻型柴油机后处理市场地位，拓展中重型柴油机及非道路机械市场 [5] - 新能源业务：布局电动船舶和甲醇动力船舶，完成船用电池包开发认证 [5] - 氢能产业链：优化燃料电池催化剂性能，降低成本，推进甲醇制氢技术落地 [5] - 市场拓展：依托国家政策，扩大下游应用领域，完善产业链 [4][5] 风险管理 - 外汇风险：根据汇率波动调整资金安排 [6] - 管理风险：完善法人治理结构、内控制度和激励约束机制 [5][6] - 流动性风险：统筹子公司现金管理，维持充裕现金储备及可变现有价证券 [6] - 制度保障：制定《金融衍生品业务管理制度》，建立异常报告和风险处理程序 [6] 数字化转型与智能制造 - 技术合作：与中科院生态中心、中国环境科学研究院等机构合作推动创新 [6][7] - 智算服务：推出高性能智算整机与集群产品，完善供应链管理 [6][7] - 数字化工厂：优化质量管理体系，提升质量控制和追溯能力 [7] - 人才培养：与重点高校合作加强人才队伍建设 [7]

股价表现 - 9月4日股价上涨5.13%至37.93元/股，成交额9280.70万元，换手率4.42%，总市值30.34亿元 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2009年1月21日，2020年2月10日上市，主营发动机尾气后处理产品及大气环保相关产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：尾气净化产品占比93.01%，其他业务占比6.99% [1] 机构持仓情况 - 华商信用增强债券A（001751）二季度新进十大流通股东，持有42.47万股，占流通股比例0.75% [2] - 该基金最新规模48.65亿元，今年以来收益17.21%（同类排名60/6227），近一年收益38.69%（同类排名33/5870） [2] - 9月4日该持仓浮盈约78.57万元 [2] 基金经理信息 - 基金经理厉骞累计任职时间5年256天，现任基金资产总规模92.66亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报161.21%，最差基金回报-18.32% [3]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月10日15:00-17:00在"价值在线"平台举办2025年半年度业绩说明会 [1]

财报披露 - 公司于2025年8月29日披露《公司2025年半年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年9月10日15:00 - 17:00举办半年度业绩说明会[3][4][5][6] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 投资者可于2025年9月10日前会前提问[4][6] - 出席人员有董事长刘屹等（可能调整）[5] - 投资者可通过网址或微信小程序参与互动[6]

公司治理动态 - 开特股份于9月1日晚间发布公告宣布董事会决议事项 [2] - 公司第五届董事会第十四次会议审议通过关于调整2024年股权激励计划相关事项的议案 [2]

利润分配方案 - 公司拟以总股本7874万股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.25元 预计派发现金总额196.85万元[1] - 分配方案以母公司报表与合并报表中可供分配利润孰低原则确定 截至2025年6月30日合并报表可供分配利润为3.99亿元[1] - 2025年上半年实现归属于上市公司股东净利润4426.61万元 母公司净利润5161.71万元[1] 实施安排 - 分配方案已通过第四届董事会第七次会议审议 尚需提交2025年第一次临时股东大会表决[1][2] - 若实施前总股本发生变化 将按照分配总额不变原则调整分配比例[2] - 本次利润分配不送红股 不进行资本公积金转增股本[1] 合规性说明 - 方案符合《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》等规定 具备合法性与合理性[2] - 方案综合考虑公司发展阶段 盈利水平及未来资金需求等因素[2] - 内幕信息知情人已履行保密及严禁内幕交易告知义务[2]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入5.19亿元 同比增长4.95% [1] - 归母净利润4426.61万元 同比增长23.82% [1] - 扣非净利润3432.17万元 同比增长31.46% [1] - 拟每10股派发现金红利0.25元 预计派发总额196.85万元 [1] 主营业务 - 专注于发动机尾气后处理产品及大气环保相关产品的研发、生产和销售 [1] - 主要产品覆盖机动车国Ⅵ排放标准的柴油机和汽油机尾气净化产品 [1] - 产品线包含非道路移动机械国Ⅳ排放标准柴油机尾气净化产品及船舶国Ⅱ排放标准尾气净化产品 [1]