项目延期 - “智能化磨削设备生产项目”预定可使用状态时间延期至2025年12月[4] - “研发中心扩建项目”预定可使用状态时间延期至2025年12月[4] 议案表决 - 募投项目延期议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[6]

会议信息 - 公司于2025年6月30日上午10:30召开第三届董事会第八次会议[3] - 会议地点为江苏省昆山市周市镇横长泾路333号公司四楼会议室[3] - 应出席董事7人，实际出席7人，缺席0人[3] 募投项目 - 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》[4] - 募投项目为“智能化磨削设备生产项目”和“研发中心扩建项目”[4] - 募投项目延期未变更实施主体、实施方式及募集资金用途[4] 表决情况 - 议案经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表核查意见[4][5] - 议案表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票[5]

募资情况 - 公司公开发行3923.00万股，发行价每股18.77元，募资7.363471亿元，净额6.7755526807亿元[2] 项目投资 - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目承诺投资25982.82万元，调整后不变[4] - 智能化磨削设备生产项目承诺投资22929.07万元，调整后为17929.07万元[4] - 研发中心建设项目承诺投资5452.00万元，调整后为2452.00万元[4] - 补充流动资金承诺投资14000.00万元，调整后为13391.64万元[4] - 研发中心扩建项目调整后投资8000.00万元[4] 项目进展 - 截至2025年6月20日，智能化磨削设备、研发中心扩建项目分别投入7214.40万元、4045.70万元[4] - 两项目调整后达预定可使用状态时间均为2025年12月[5] 项目决策 - 2025年6月30日公司审议通过募投项目延期议案[9][11] - 保荐机构对募投项目延期无异议[14]

募资情况 - 公司公开发行3923.00万股，发行价每股18.77元，募资总额7.36亿元，净额6.78亿元[1] 项目调整 - 2022年调减“研发中心建设项目”3000万元、“智能化磨削设备生产项目”5000万元用于“研发中心扩建项目”[3] - 各项目承诺投资总额6.84亿元，调整后投资总额6.78亿元[3] 项目进度 - 截至2025年6月20日，“智能化磨削设备生产项目”投入7214.40万元，“研发中心扩建项目”投入4045.70万元[3] 项目延期 - “智能化磨削设备生产项目”和“研发中心扩建项目”达到预定可使用状态时间从2025年6月调至12月[5] - “智能化磨削设备生产项目”因国际局势影响关键设备购买减缓进度，“研发中心扩建项目”因审批和配套设施建设延期[6] 决策情况 - 2025年6月30日董事会审议通过募投项目延期议案[8] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意募投项目延期[10][11][12]

新产品发布与技术突破 - 公司成功举办新产品发布会，推出超精密曲面磨床、精密螺纹磨床、精密数控直线导轨磨床、亚μ随动磨床四款新品，打破海外垄断并实现核心数控系统自制 [1] - 超精密曲面磨床精度达0.001mm/Φ500，专为半导体关键装备核心光学元件加工设计 [1] - 精密螺纹磨床加工精度等级最高达P0，内螺纹磨床最小加工内径4mm、外螺纹磨床最小加工直径1mm，磨削效率均提高300%以上 [1] - 精密数控直线导轨磨床采用国内首创双层堆叠磨削技术，效率达13min/2根（4米规格），工作台最高运行速度80m/min [2] - 亚μ随动磨床轮廓度最高达1μm，加工效率提高100%，专攻人形机器人关节减速器零件 [2] 核心应用领域与产业化进展 - 公司在机器人领域为丝杠磨床核心供应商，产品线涵盖内外螺纹及微型丝杠加工设备，2025年3月获福立旺100台订单，2024年11月中标南理工高精度外螺纹磨床项目 [2] - 光刻机领域与长光大器成立合资公司，提供磨床设备及超精密零部件加工服务，合作进展顺利 [2] 行业地位与财务表现 - 公司为全球轧辊磨床龙头，国内市占率40%，主业加工精度≤1μm，表面粗糙度0.01μm-0.4μm，技术积累支撑新品快速突破 [3] - 过去毛利率中枢40%，净利率中枢20%，领跑机床板块，验证主业高壁垒 [3] 业绩预测与估值 - 预计2025-2027年营收分别为6.37亿元（+43%）、8.88亿元（+39%）、11.74亿元（+32%） [4] - 预计同期归母净利润分别为1.12亿元（+81%）、1.96亿元（+75%）、3.0亿元（+53%），对应EPS 0.44元、0.77元、1.18元 [4] - 当前股价36.97元对应2025-2027年PE为84倍、48倍、31倍 [4]

新产品发布 - 公司于6月27日举行"高精高效，创新创赢"新产品发布会，发布精密数控直线导轨磨床、新型超精密曲面磨床、精密"内外"螺纹磨床、亚μ随动磨床等多款新产品 [2] - 新产品彰显了公司在高端装备制造领域的技术突破与创新成果 [2] - 多项自主核心技术落地，将打破国外在半导体、人形机器人、工业母机、航空航天等战略领域相关高端精密磨削装备的长期垄断局面 [2] - 新产品为我国国民经济关键产业核心零部件精密磨削加工实现自主可控提供国产高端关键装备支撑 [2] 技术实力与行业地位 - 公司实现从"跟跑追赶"到"并跑领跑"的实力跨越 [2] - 多项核心技术实现革命性突破，多款产品引领国际先进技术水平 [3] - 中国机床工具工业协会会长表示，新产品展现了企业在研发上的硬实力和对市场趋势的敏锐洞察 [3] - 公司作为行业内代表性企业，为中国高端装备制造领域的技术革新注入创新动能 [3] 发展战略与理念 - 公司以在精密磨削装备领域实现从"中国制造"到"中国创造"的跨越为企业使命 [3] - 公司以自主创新构建行业话语权为战略布局 [3] - 公司始终以技术创新为内核，搭建先进的智造管理平台，构建科学的质量管控体系 [3] - 公司秉承"专注、聚焦、只做第一"的理念，以"高精高效、创新创赢"为方向 [3] - 未来将继续以"创新驱动"为内核，以技术突破带动产业链协同升级 [3] 市场拓展与商业合作 - 发布会现场与成都豪能空天科技有限公司、成都成林数控刀具股份有限公司、鑫鑫直线（苏州）有限公司签署销售订单 [2] - 公司致力于让中国高端装备赢得更多的市场认可和信赖 [3]

新产品发布 - 华辰装备将于6月27日召开新产品发布会，推出国内首台新型超精密曲面磨床 [1] - 该设备采用革命性的高精度液体静压技术，搭载华辰自研智能磨削数控系统 [1] - 设备能够稳定、高效地加工出纳米级精度的超高质量光学曲面，相关指标比肩国际顶尖技术水平 [1] 技术突破 - 该设备解决了硬脆材料复杂曲面超精密磨削装备和工艺长期面临的"卡脖子"困境 [1] - 设备的成功研发与应用将全面提升我国高精度光学零件加工精度、表面质量和生产效率 [1] - 解决了我国在超精密磨削领域核心装备长期依赖进口的问题 [1] 应用领域 - 新产品不仅服务于国家重大战略需求 [1] - 将赋能半导体、航空航天、新能源、医疗等前沿产业 [1]

会议信息 - 现场会议2025年5月14日14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[4] 股东投票 - 通过现场和网络投票股东120人，代表股份138,101,208股，占比54.4694％[6] 议案审议 - 多项2024年度报告及预案审议同意率超99％[7][8][10][12][13] - 中小股东对某议案表决同意743,080股，占比91.9335％[15] - 聘请立信会计师事务所议案同意138,056,808股，占比99.9678％[15] - 公司2025年度申请授信额度议案同意138,052,208股，占比99.9645％[18] 其他 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[19] - 备查文件含2024年年度股东大会决议及法律意见书[20]

股东大会安排 - 2025年4月23日董事会通过召开2024年年度股东大会议案[5] - 2025年4月24日公告5月14日召开股东大会[5] - 股东大会现场会议5月14日14:30在江苏昆山召开[6] - 交易系统网络投票时间为5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票系统投票时间为5月14日9:15 - 15:00 [6] 出席情况 - 现场出席股东5人，代表137,292,928股，占比54.1506% [7] - 网络投票股东115名，代表808,280股，占比0.3188% [7] - 中小投资者115人，代表808,280股，占比0.3188% [8] - 出席股东及代理人共120人，代表138,101,208股，占比54.4694% [8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意138,051,708股，占比99.9642%；中小投资者同意758,780股，占比93.8759%[13] - 《2024年度监事会工作报告》同意138,052,208股，占比99.9645%；中小投资者同意759,280股，占比93.9377%[13][14] - 《2024年年度报告全文及其摘要》同意138,053,408股，占比99.9654%；中小投资者同意760,480股，占比94.0862%[15] - 《2024年度财务决算报告》同意138,053,408股，占比99.9654%；中小投资者同意760,480股，占比94.0862%[15][16] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》同意138,041,308股，占比99.9566%；中小投资者同意748,380股，占比92.5892%[16][17] - 《2024年度利润分配预案》同意137,931,808股，占比99.8773%；中小投资者同意638,880股，占比79.0419%[19] - 《董事、高级管理人员2025年度薪酬的预案》同意138,035,908股，占比99.9527%；中小投资者同意742,980股，占比91.9211%[19][20] - 《监事2025年度薪酬的预案》同意138,036,008股，占比99.9528%；中小投资者同意743,080股，占比91.9335%[20] - 《聘请立信会计师事务所为2025年审计机构的议案》同意138,056,808股，占比99.9678%；中小投资者同意763,880股，占比94.5069%[21] - 《2025年度向金融机构申请授信额度的议案》同意138,052,208股，占比99.9645%；中小投资者同意759,280股，占比93.9377%[22] 会议有效性 - 2024年年度股东大会召集和召开程序符合规定[25] - 出席人员和召集人资格合法有效[25] - 表决程序和结果合法有效[25]

公司经营与订单 - 公司目前整体生产经营情况良好，将按年度既定计划，聚焦主业发展，拓展产品应用市场，做好经营管理工作 [2] 分红相关 - 2024年度利润分配预案将在2025年5月14日召开的2024年度股东大会审议，通过之日起2个月内完成实施 [2] - 公司重视股东回报，坚持积极分红政策，会综合考虑增加中期分红的建议 [2] 研发与发展方向 - 公司作为创新型领先企业，每年保持高比例研发投入，将紧跟国家战略，探索前沿技术和高端产品，推动高端精密磨削设备在重点领域应用，深化产业链合作 [3] 合作业务 - 与长光大器合作的控股子公司从事超精密光学元件磨床等应用验证、销售及服务，承接超精密零部件磨削加工服务 [3] - 与福立旺的业务合作按合同约定持续推进 [3] 政策影响 - 公司暂无直接出口至美国的产品，美国加征关税对业务影响非常有限，将密切关注政策后续动态 [3]