证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-035 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开公司第三届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于制 订、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东会授权董事会 办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-033 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选 择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-032 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届监事会第十一次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以邮件方式通知 2、会议召开的时间：2025 年 10 月 27 日下午 14:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼 会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：监事会主席王明霞女士 6、会议主持人：监事会主席王明霞女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数） 共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年第三季度 ...

证券日报网讯华辰装备（300809）10月21日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月20日， 公司股东人数为24，024户。 ...

板块整体表现 - 2024年9月30日通用设备板块整体下跌0.18%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.52%至3882.78点，深证成指上涨0.35%至13526.51点 [1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流出7.64亿元，而游资资金净流入2418.65万元，散户资金净流入7.39亿元 [2] 领涨个股表现 - 通润装备(002150)领涨板块，收盘价20.82元，单日涨幅达9.98%，成交金额为9.23亿元 [1] - 新莱应材(300260)涨幅居前，收盘价45.66元，上涨9.44%，成交金额为26.36亿元，并获得主力资金净流入1.22亿元，净占比4.63% [1][3] - 开勒股份(301070)上涨5.75%，收盘价58.07元，成交金额为2.77亿元 [1] 领跌个股表现 - 儒竞科技(301525)领跌板块，收盘价110.25元，单日跌幅为6.53%，成交金额为4.97亿元 [2] - 宏盛股份(603090)下跌5.69%，收盘价53.03元，成交金额为7.63亿元 [2] - 华辰装备(300809)下跌5.15%，收盘价42.88元，成交金额为5.39亿元 [2] 个股资金流向 - 中大力德(002896)获得主力资金净流入6509.20万元，净占比6.00%，同时游资净流入4385.22万元 [3] - 精智达(688627)虽股价下跌3.21%，但获得主力资金净流入5669.41万元，净占比5.05% [2][3] - 黄河旋风(600172)主力资金净流入4271.06万元，净占比高达10.55% [3]

激励计划授予情况 - 2024年11月29日向99名激励对象授予453.00万股，价格12.33元/股[10] - 2025年9月26日向20名激励对象授予100.00万股，价格12.33元/股[11][16] 激励计划审议流程 - 2024年11月7日多会议审议通过激励计划草案等议案[7][8] - 2024年11月29日股东大会等通过相关议案[9][10] - 2025年9月26日多会议通过授予预留部分限制性股票议案[10][11] 激励对象获授详情 - 董事徐彩英获授56.00万股，占预留授予权益总量56.00%[16] - 19名核心骨干获授44.00万股，占预留授予权益总量44.00%[16] 其他 - 激励计划预留授予条件已成就[14][15] - 公司将按规定披露相关文件并履行信息披露义务[19]

激励计划 - 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议于2025年9月26日召开[1] - 确定2024年限制性股票激励计划预留部分授予日为2025年9月26日[3] - 向20名激励对象授予100.00万股限制性股票[3] 激励对象 - 激励对象为核心骨干在职员工，不包括独立董事、监事等[2] - 激励对象主体资格合法有效，符合相关规定[3]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议于2025年9月26日16:00召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 激励计划 - 审议通过授予预留部分限制性股票议案[4] - 授予日为2025年9月26日[5] - 向20名对象授予100.00万股限制性股票[5]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予100万股[2] - 董事徐彩英获授56万股，占预留授予56%、总股本0.2209%[2] - 19位核心骨干获授44万股，占预留授予44%、总股本0.1735%[2] - 预留授予占总股本0.3944%[2] - 激励对象获授股票不超总股本1.00%[2] - 激励计划标的股票累计不超公告时股本20.00%[2] - 预留部分激励对象不包括独立董事、监事等[3]

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划涉及总量553.00万股，占总股本2.1811%[4] - 首次授予99人453.00万股，占授予总量81.92%，占总股本1.7867%[4] - 预留部分占授予总量18.08%，占总股本0.3944%[4] - 激励计划有效期最长不超过72个月[6] 授予情况 - 2024年11月29日为首次授予日，授予99人453.00万股[23] - 2025年9月26日为预留授予日，授予20人100.00万股，价格12.33元/股[23][26] - 董事徐彩英获授56.00万股，占预留授予权益总量56.00%[26] - 核心骨干19人获授44.00万股，占预留授予权益总量44.00%[26] 归属安排 - 首次授予分四个归属期，各期归属比例25%[10] - 2025年三季报披露前授予预留部分，各期归属比例25%[10] - 2025年三季报披露后授予预留部分，第一、二期30%，第三期40%[11] 业绩考核 - 首次授予2025 - 2028年净利润或营收增长率分别不低于20%、44%、73%、107%[16] - 2025年三季报披露前授予预留部分，业绩考核目标与首次一致[17] - 2025年三季报披露后授予预留部分，2026 - 2028年净利润或营收增长率分别不低于44%、73%、107%[18] 成本影响 - 预计预留授予总费用3302.10万元，2025 - 2029年分别为427.06万元、1505.41万元、794.42万元、417.77万元、157.43万元[31] 其他 - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不为其提供财务资助[35] - 授予限制性股票筹集资金用于补充公司流动资金[36]