会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会审核，报董事会、股东会审议[3] - 需有独立法人等多项资格[3] - 采用竞争性谈判等方式，官网发布选聘文件[7][8] 选聘程序与评价 - 程序含提要求、审资料等，聘用期一年可续聘[8] - 评价要素含审计费用报价等，质量管理权重不低于40%[9] 后续管理 - 续聘时审计委员会需评价，否定意见应改聘[10] - 更换后一个月内向证券监管机构报送说明[12] 监督与制度实施 - 审计委员会监督检查，违规按规定处理[14] - 制度经股东会审议通过实施及修改[19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-031 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十一次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以邮件方式通知 2、会议召开的时间：2025 年 10 月 27 日上午 10:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼 会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年前三季度利润分配预案》 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， ...

业绩总结 - 2025年前三季度合并报表归母净利润43,312,604.75元，母公司净利润43,439,709.45元[7] 利润分配 - 每10股派发现金红利0.2元（含税）[3] - 估算拟派发现金红利5,070,784元（含税）[8] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东会审议[4][5][6]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为8666.81万元，同比增长26.89% [1] - 第三季度净利润为919.65万元，同比下降11.60% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为3.54亿元，同比增长20.96% [1] - 前三季度累计净利润为4331.26万元，同比下降25.40% [1]

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强与规范华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，充分发挥存量资金 效益，提高投资收益，维护公司及股东利益，保证公司财产的安全，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 法律法规、规范性文件及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司或控股公 司在控制投资风险的前提下，以提高闲置资金使用效率、增加现金资产收益为原 则，对闲置资金委托商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构进行 低风险的商业银行理财、信托理财、资产管理计划及其他理财工具的运作和管理， 在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 第三条 公司进行委托理财坚持"规范运作、防范风 ...

沟通机制 - 公司通过官网、深交所网站等建立与投资者重大事件沟通机制，形式有股东会、投资者说明会等[6] 投诉处理 - 公司承担投资者投诉处理首要责任，纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[6] 记录与披露 - 投资者关系活动结束后及时编制记录表，于次一交易日开市前刊载[6] - 应披露信息第一时间在指定媒体公布，其他公共传媒披露不得提前[14] 调研管理 - 避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研等[10] - 接受调研时妥善接待并履行信息披露义务[19] - 与调研机构直接沟通需其出具单位证明等资料并签署承诺书[20] - 建立接受调研事后核实程序，明确信息泄露应对措施[21] 培训与公告 - 定期对控股股东等相关人员进行投资者关系管理系统培训[10] - 在定期报告中公布网址和咨询电话，变更后及时公告[12] 信息管理 - 保证对外联系渠道畅通，咨询电话工作时间专人接听[12] - 对非正式公告信息严格审查，防止泄露未公开重大信息[12] - 互动易平台发布信息和回复提问应谨慎、客观、真实[24] - 不得在互动易平台对股价作出预测或从事违法违规行为[26] - 建立互动易平台信息发布及回复内部审核制度[26] 档案与制度 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[13] - 建立健全投资者关系管理活动信息披露内部控制制度及程序[13] 说明会 - 重大事项受关注或质疑时及时召开投资者说明会[17] 平台交流 - 通过互动易平台等与投资者交流，指派专人处理相关信息[23] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效并由董事会负责解释[28]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事，一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设召集人一名，由独立董事且为会计专业人士担任[5] 审计委员会职责 - 督导内部审计部门至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来情况[8][9] - 审核公司财务会计报告，对其真实性、准确性和完整性提意见[12] - 发现董事、高级管理人员违规，应通报或报告并及时披露，也可直报监管机构[13] 审议事项及流程 - 披露财务会计报告等多项事项须经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 内部控制评价报告经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] 报告披露要求 - 公司应在披露年度报告时披露内部控制评价和审计报告[10] - 年度报告中披露审计委员会年度履职情况[18] 会议相关规定 - 每季度至少召开1次会议，每年至少提交一次内部审计报告[18] - 会议召开前3日发通知，紧急情况可口头通知[18] - 需三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须经成员过半数通过，一人一票[18] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[18][24] 其他 - 审计部负责人可列席会议，必要时可邀董事等人员列席[25] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用公司承担[26] - 会议记录应真实准确完整并妥善保存[19] - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[19] - 议事规则自董事会审议通过生效并由其负责解释[22]

华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程 （2025年10月） | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。 公司由昆山华辰重机有限公司整体变更设立。在苏州市行政审批局注册登记， 取得营业执照（统一社会信用代码：91320583666396160B）。 第三条 公司于2019年11月8日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,923万股；公司股票于2019年12月4 日在深圳证券交易所创业板上市。 2022 年 6 月，公司向股权激励对象归属第二类限制性股票 69 万股，于 2022 年 6 月 17 日在深圳证券交易所上市。 2022年7月5日，公司实施权益分派，以资本公积金向所有股东每10股转增6股。 2024年11月，公司向股权 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，特制定本规则。 （三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限未满的； （四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事等，期限尚未届满的； 第二条 董事会对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按 规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部负 责人，保管董事会和证券部印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东会 负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第六条 董事会由8名董事组成，其中 ...

（三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股5%以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》及《华辰精密装备（昆 山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构的信息披露行为： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； 公司证券部为负责公司信息披露的常设机构。 公司指定公司董事会秘书具体负责信息披露工作，除董事会书面授权并遵 守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以 及《公司章程》等有关规定外，不得对外发布任何公司未公开的重大信息。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三 ...