公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[7] - 股东大会行使重大事项表决权保障股东权利[6] - 董事会决定经营计划和投资方案负责内控体系[7] - 总经理组织实施决议主持生产经营管理[9] - 监事会监督人员履职、财务和内控效果[10] 内部控制 - 2024年度不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[3][4] - 制定财务报告内控缺陷定量标准[28] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务标准[31] - 建立采购、销售、财产清查和信息沟通制度[19][20][21][23] 外部核查 - 保荐机构核查2024年度内控建立和执行情况[40] - 保荐机构认为现有内控符合法规和监管要求[40] - 《2024年度内控自我评价报告》基本反映内控情况[40]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查 情况表》，经核查，公司董事会认为：认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 28 日 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人孔祥婷，作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大 事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 报告期内，本人因第三届董事会届满离任，自 2024 年 12 月 23 日起不再担 任公司独立董事及各专门委员会委员职务。现将本人 2024 年度任职期间履行独 立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 孔祥婷女士，独立董事，1983 年 5 月出生，中国国籍，管理学博士。2005 年毕业于武汉大学商学院会计学专业，获管理学学士学位。2014 年毕业于中山 大学管理学院会计学专业，获管理学博士学位。2014 年 9 月至 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董 事 | 会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | 董 事 | 会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监 事 | 会 31 | | 第一节 | 监 | 事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 重大交易决策程序 34 | | 第一节 | ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘冰，作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大 事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期 间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘冰女士，独立董事，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 中山大学博士研究生学历，管理学博士学位。现任中山大学商学院教授，博士生 导师，具备财务管理、会计专业教授资格，自 2012 年至今担任财务管理、会计 等课程的授课教师。2024 年 12 月至今担任东莞市宇瞳光学科技股份有限公司独 立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一 ...

二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杨金才，作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上 市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发 表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 杨金才先生，1959 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人阎磊，作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上 市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发 表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 阎磊先生，独立董事，1973 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉 大学民商法学博士学位，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后。曾供 职于深圳市人民政府法制办公室；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。2015 年 12 月至今，担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事兼总经理；2024 年 1 月至今，担任深圳政挚数据科技有限公司董 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.15亿元，同比增长8.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4884.87万元，同比增长21.33%[5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为4505.27万元，同比增长25.49%[5] - 营业总收入从568,652,493.05元增至615,162,721.44元，增长8.18%[21] - 公司净利润为48,848,668.94元，同比增长4.68%[22] - 营业利润为54,701,503.75元，同比增长8.04%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为48,848,670.67元，同比增长21.33%[22] - 基本每股收益为0.13元，与上期持平[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从448,655,639.16元增至466,989,059.26元，增长4.08%[21] - 研发费用为3713.23万元，同比增长51.87%，主要系本期持续加大研发投入所致[9] - 研发费用从24,449,444.59元增至37,132,307.12元，增长51.87%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.06亿元，同比增长44.55%，主要系本期支付职工薪酬增加所致[10] - 支付给职工以及为职工支付的现金为106,248,561.19元，同比增长44.54%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5279.90万元，同比下降46.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为52,798,980.28元，同比下降46.33%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为562,008,367.45元，同比增长4.66%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-69,330,895.13元，同比恶化13.34%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为109,576,156.38元，同比增长52.03%[25] - 期末现金及现金等价物余额为589,107,206.48元，同比增长22.05%[25] 资产和负债变动 - 总资产为54.01亿元，较上年度末增长1.72%[5] - 公司流动资产合计从2,227,835,451.53元增长至2,259,589,129.30元，增长1.42%[18] - 货币资金从539,829,929.98元增至654,435,918.42元，增长21.23%[18] - 交易性金融资产从55,000,000.00元降至40,015,342.47元，下降27.24%[18] - 应收账款从851,946,114.49元降至697,866,452.68元，下降18.09%[18] - 存货从580,077,026.24元增至645,615,992.30元，增长11.30%[18] - 短期借款从988,676,792.23元增至993,411,046.26元，增长0.48%[19] - 长期借款从644,830,620.00元增至766,123,682.00元，增长18.81%[19] 资本开支和融资活动 - 在建工程为1.50亿元，同比增长42.35%，主要系精密光学扩建项目工程所致[9] - 取得借款收到的现金为3.69亿元，同比增长46.58%，主要系本期银行借款增加所致[11] - 偿还债务支付的现金为2.23亿元，同比增长76.73%，主要系本期偿还银行借款增加所致[11] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为55,919人[13] - 第一大股东张品光持股比例为11.41%，持股数量为42,674,341股，其中质押12,000,000股[13] - 公司回购专用证券账户持有股份3,113,500股，占总股本1.04%[14] - 前10名股东中5名股东存在股份质押，质押比例最高为张浩（质押6,780,000股，占其持股84.5%）[13] - 员工持股计划持有6,714,900股，占总股本1.79%[13] - 限售股份期末总量为73,908,785股，较期初增加644,775股[16] - 张伟新增限售股75,000股，期末限售股达9,761,785股[16] - 无限售条件股东中张品光持有10,668,585股人民币普通股[13] - 股东张浩通过信用交易担保证券账户额外持有92股[14] - 张品光与张品章为一致行动人关系[13]

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-024 2025 年 4 月 1 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张品光、主管会计工作负责人管秋生及会计机构负责人(会计 主管人员)管秋生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性内容陈述，不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节"管理层讨 论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中 可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 371,005,481 为基数， 向全体股东每 1 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-021 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设和正常生产经营的前提下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-104）。 近日，公司使用闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公告如下： 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然投 ...