财务表现 - 上半年营业收入14.16亿元 同比增长13.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.08亿元 同比增长27.19% [1] - 扣除非经常性损益净利润1.03亿元 同比增长36.91% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.29元 [1] - 拟每10股派发现金红利0.5元（含税） [1]

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-057 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第六次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召 开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30－11:30， ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-051 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议于 2025 年 8 月 18 日以 微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李赞先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，审批程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《202 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-050 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持， 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会 ...

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本次激励计划的主体资格。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会薪酬与考 核委员会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等有关法律法规、规范性文件的规定，对公司《2025 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"） 进行了核查，并发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册 ...

员工持股计划情况 - 公司编制《2025年员工持股计划（草案）》程序合法有效[1] - 员工持股计划相关议案决策程序合法，需股东大会审议[2] - 《2025年员工持股计划管理办法》符合规定，设业绩考核[3] 实施意义 - 实施员工持股计划可提升治理水平，促进公司发展[3] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施本次计划[4]

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-052 根据 2025 年半年度财务报告，公司 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润为 107,548,714.45 元，母公司实现净利润 113,924，807.57 元，截止 2025 年 6 月 30 日 ， 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 773,459,718.25 元 ， 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 839,452,075.83 元，母公司累计资本公积为 1,344,740,013.25 元，合并报表累计资本 公积为 1,242,827,993.18 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则， 2025 年半年度公司实际可分配利润共计为 773,459,718.25 元。（以上财务数据未经审 计） 根据《公司法》《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，综 合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司拟以实施 2025 年半年度权益分配 方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不进行资本公积 ...

第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、 法规和其他规范性文件以及《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定，制定本规则。 (一)代表 1/10 以上表决权的股东提议时； (二)1/3 以上董事联名或审计委员会提议时； (三)董事长认为必要时； (四)1/2 以上独立董事提议时； (五)总经理提议时； (六)公司章程规定的其他 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，合理规避投资所带来的风险， 有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，并参 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、行政规章和规范性文件，制 定本制度。 (一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； (二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项 目； (三)参股其他境内(外)独立法人实体； (四)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促 进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司(简称子公司，下同) 1 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取收益或实现资本增值而向被投 资单位投放货币资金、实物资产、无形资产以及股权等资产的行为。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资，包 括各种股票、债券、基金、分 ...

第一章 总则 第一条 为规范东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 (以下简称《自律监管第10号指引》)、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》 (以下简称《自律监管第18号指引》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 称《上市规则》)等法律、法规、规范性文件及《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员不得融券卖 出公司股份，不得开展以公司股份为合约标的物的衍生品交易。。 第三条 本公司董事和高级管 ...