公司董事会会议 - 公司第三届第二十六次董事会会议于2025年8月27日召开 [1] - 会议采用现场和通讯相结合方式在公司会议室举行 [1] - 会议审议关于2025年半年度报告及其摘要的议案等文件 [1] 行业技术进展 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 [1] - 该突破由行业主要参与者推动 [1] - 技术距离临床应用仍存在一定距离 [1]

财务表现 - 营业收入7.85亿元 同比减少24.80% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.7亿元 同比减少17.47% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2.5亿元 同比减少17.04% [1] - 基本每股收益0.49元 [1] 经营数据 - 2025年半年度报告显示营收与利润双降 [1]

募资情况 - 2021年发行可转债募资9.043727亿元，净额8.9013609835亿元[3] - 2022年定增发行5000万股，每股33.66元，募资16.83亿元，净额16.5165566038亿元[6] 资金余额 - 截至2025年6月30日，2021年可转债余额1.1074625998亿元[13] - 截至2025年6月30日，2022年定增余额6.1305853394亿元[16] 项目资金 - 截至2025年6月30日，先进航空零部件项目拟用890,136,098.35元，累计使用848,160,814.37元[21] - 截至2025年6月30日，航空精密模锻项目拟用298,914,592.82元，累计使用234,349,379.95元[21] 资金补充 - 公司拟将18,991.19万元永久补充流动资金[25] 审议情况 - 2025年8月27日，董事会、监事会审议通过部分募投项目结项及资金补充议案[28][29]

募集资金情况 - 2021年发行可转换公司债券，实际募资净额890,136,098.35元[3] - 2022年向特定对象发行股票，实际募资净额1,651,655,660.38元[6] - 截至2025年6月30日，2021年债券募资项目累计投入848,160,814.37元，未使用110,746,259.98元[5] - 截至2025年6月30日，2022年股票募资项目累计投入799,464,935.03元，未使用937,058,533.94元[8] - 2021年发行债券募资初存892,990,067.46元，截至2025年6月30日余额110,746,259.98元[15] - 2022年发行股票截至2025年6月30日未使用募资937,058,533.94元，活期613,058,533.94元，理财324,000,000.00元[16] - 截至2025年6月30日，募资初存16.57亿元，余额6.13亿元[18] 资金管理 - 2024年同意用不超13.2亿元闲置募资及不超22亿元闲置自有资金现金管理[20] - 2025年同意用不超10.6亿元闲置募资及不超20亿元闲置自有资金现金管理[21] - 报告期内，闲置募资现金管理收益435.61万元[22] - 2025年闲置募资现金管理总投资3亿元，涉及渤海银行三款产品，预期年化收益率2.25%-2.95%[23] 项目调整 - 航空数字化集成中心项目拟投入募资从6.59亿元调至3.74亿元[26] - 出资5亿元设立上海三角航空科技有限公司，使用募资不超3.74亿元[28] - 航空数字化集成中心项目投资总额从7.07亿元调至5.37亿元，实施方式改为租赁场地[30] - 航空数字化集成中心项目建设内容变更为建设飞机中后机身装配生产线等[34] - 航空数字化集成中心项目投资总额由53680.58万元变更为10031.91万元，拟投入募资由37405.55万元变更为8273.10万元[36] 项目进度 - 先进航空零部件智能互联制造基地项目投资进度95.28%，2025年6月30日达预计可使用状态并结项[41] - 航空精密模锻产业深化提升项目调整后投资总额298,914,592.82元，投资进度78.40%[44] - 航空发动机叶片精锻项目调整后投资总额488,685,588.28元，投资进度9.78%，截至2025年6月30日未达计划进度[44][45] - 航空数字化集成中心项目调整后投资总额82,731,000.00元，投资进度33.03%，截至2025年6月30日未达计划进度[44][45] - 补充流动资金项目调整后投资总额600,000,000.00元，投资进度100.00%[44] - 截至2025年6月30日，航空精密模锻产业深化提升项目完成投资并达预计可使用状态[46] 其他情况 - 2021年公司与六家银行就2021年债券签署《募集资金三方监管协议》[11] - 2023 - 2024年，公司与多家银行就2022年股票签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》[12][13] - 2021年债券募资存储于六家银行，均为活期[14][15] - 2022年股票“航空精密模锻产业深化提升项目”未使用资金79,165,676.59元，为活期[16] - 向特定对象发行股票实际募资净额为16.52亿元，少于拟使用金额[22] - 公司以募资置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计4886.12万元[42] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募资将用于永久补充流动资金[42] - 公司部分募投项目募集资金使用进度不及预期[37] - 先进航空零部件智能互联制造基地项目完成时间由2023年12月31日延长至2025年6月30日[41] - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募资项目可行性未发生重大变化[41] - 超募资金、募资投资项目实施地点和方式调整等情况均不适用[42] - 2023年公司以募资置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金130,414,000元[45] - 2024年公司变更航空发动机叶片精锻项目实施地点，变更航空数字化集成中心项目实施方式、地点、主体，调整投资总额及明细[44][45] - 2023年公司增加部分募资投资项目实施主体及实施地点，对外投资设立全资子公司[45] - 航空精密模锻产业深化提升项目待支付款项暂估为50332435.65元[46] - 航空精密模锻产业深化提升项目结余募资为28833240.94元[46] - 航空精密模锻产业深化提升项目待支付款项及结余募资合计79165676.59元用于永久补充流动资金[46] - 截至2025年6月30日，公司银行活期存款余额为613058533.94元[46] - 截至2025年6月30日，公司购买理财产品金额为324000000元[46] - 募资使用及披露中无问题或其他情况[46]

关联资金往来 - 2025年初其他关联资金往来余额20000万元[3] - 2025年半年度累计发生额644.87万元[3] - 2025年半年度偿还累计发生额644.87万元[3] - 2025年半年度末余额20000万元[3] 应收款项 - 西安三角航空机械水电费其他应收款133.10万元[3] - 西安三角航空机械租金等应收账款489.48万元[3] - 西安三航材料应收账款22.29万元[3] 非流动资产 - 西安三角航空机械资金拆借款使其他非流动资产年初余额20000万元[3]

会议相关 - 2025年8月27日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议[1] - 会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司2025年半年度报告全文于2025年8月27日在巨潮资讯网披露[1]

股东大会信息 - 公司于2025年9月12日14:30召开2025年第四次临时股东大会[1][2] - 会议股权登记日为2025年9月5日[4] - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[3][22] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 网络投票代码为350775，简称三角投票[17] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2025年9月10日9:30 - 12:00，14:00 - 17:00[7] - 现场会议登记地点为西安市航空基地蓝天二路8号证券部办公室[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于9月10日17:00前送达公司[28] 其他信息 - 会议联系人李春娟，电话029 - 81660637，传真029 - 81662208[11] - 股东大会提案有总议案及部分募投项目结项并补充流动资金议案[25]

西安三角防务股份有限公司 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-086 债券代码：123114 债券简称：三角转债 第三届监事会第二十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年8月22日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第二十次 会议的通知，会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女 士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告及其摘要》的 编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定，内容真实、 准确、完整地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营 成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司2025年8月27日刊载于巨潮资讯网（http： / ...

西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年8月22日向全体董事发出召开第三届董事会第二十六次会议 的通知。会议于2025年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事 长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-085 债券代码：123114 债券简称：三角转债 3．审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充 流动资金的议案》 1．审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为：公司编制《2025年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 ...

关于西安三角防务股份有限公司部分募投项目结项 并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安三角防务股份有限公 司（以下简称"三角防务"、"公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对三角防务 部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352 号文核准，公司向不特定对 象公开发行面值总额 904,372,700.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元， 发行数量 9,043,727.00 张，期限 6 年。本次发行募集资金共计 904,372,700.00 元， 扣除保荐承销费用 11,382,632.54 元，实际到账资金 892,990,067.46 元。此外， ...