公司资本与股份 - 公司原注册资本由550,210,450元修改为547,539,288元[2] - 公司原股份总数由550,210,450股修改为已发行股份总数547,539,288股[4] 股份交易与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%[6] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会对违规高管提起诉讼[9] 股东会相关 - 股东会有权选举和更换董事并决定报酬事项，审议批准董事会报告等[12] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[13] - 年度股东会需提前二十日、临时股东会需提前十五日以公告方式通知股东[18] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[31] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[31] - 公司董事会职工代表董事从2名调整为1名[31] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事[40] - 独立董事连任时间不得超过六年[43] - 公司应在独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[45] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[46] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[46] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[50] - 公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[51] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[53] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[54] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[55]

董事会换届 - 公司2025年9月11日决定进行董事会换届选举[2] - 第四届董事会由12名董事组成，非独立董事8人（含1名职工代表董事），独立董事4人[2] - 董事候选人需提交2025年第五次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生[3] - 第四届董事会董事任期自2025年第五次临时股东大会审议通过之日起三年[3] 股东与持股 - 严建亚直接持有公司20,000,000股股份，与一致行动人合计持有公司16.08%的股份[6] - 虢迎光直接持有公司75,000股股份，通过西安鹏辉间接持股，持有其2.50%财产份额[12] - 王海鹏直接持有公司100股股份，通过西安鹏辉间接持股，持有其0.19%财产份额[13] - 严健直接持有公司1,067,885股股份[15] - 杨伟杰通过西安鹏辉间接持股，持有其0.73%财产份额[16] 人员任职 - 何琳担任公司持股5%以上股东西安航空产业投资有限公司执行董事兼总经理[8] - 韩迪担任公司持股5%以上股东西安投资控股有限公司投行业务部总经理[10] - 虢迎光自2015年9月至今任三角防务总经理、董事，任期至2025年9月[11] - 王海鹏任期至2025年9月[13] - 严健任期至2025年9月[15] - 杨伟杰2025年5月至今任公司副总经理等职[16] - 傅瑜2022年9月至今任公司独立董事，任期至2025年9月[18] - 王建玲就职于西安交通大学，符合任职条件[21][22]

人事变动 - 公司2025年9月11日召开职代会，选举朱慧敏为职工代表董事[2] - 朱慧敏1989年生，2012年12月加入，现任财务部部长[6] - 朱慧敏任期自2025年第五次临时股东大会通过起三年[2]

独立董事提名 - 公司提名占小平为第4届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年09月10日[10] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制情况[6][8] - 被提名人无重大业务往来任职等不符合情形[8] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[8]

董事会提名 - 公司董事会提名王建玲为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][8] - 被提名人无不符合任职资格情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8]

董事会提名 - 公司董事会提名傅瑜为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属多项条件符合独立董事任职资格[2,3,4,6,8] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年09月10日[10]

人员提名 - 周龙被提名为西安三角防务第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等无违规情形[5] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无处罚[6] - 担任独立董事公司数不超三家，任职未超六年[6] 承诺事项 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[7]

公司治理 - 公司不再设监事会或监事，审计委员会行使职权，相关制度废止[3] - 拟更新修订《公司章程》，部分治理制度修订需股东大会审议[6][8] 股本变更 - 对77名激励对象2700700股限制性股票回购注销[5] - 总股本由550239988股变为547539288股，注册资本相应变更[5] 会议审议 - 第三届董事会第二十七次会议于2025年9月11日召开，审议相关议案[3] - 本事项及制度修订部分需提交2025年第五次股东大会审议[4][9]

独立董事提名 - 占小平被提名为西安三角防务第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[4] - 本人及直系亲属非特定比例股东或相关股东任职人员[5] - 本人近十二个月无禁止任职情形[5] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责情况[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[6] 承诺声明 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[6]

董事会提名 - 公司董事会提名周龙为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[8] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8]