人员变动 - 2025年9月23日董事凌强因工作安排辞职，申请自送达生效[2] - 凌强原定任期至2026年2月27日，辞职后不再任职[2] - 截至披露日，凌强未持股，无未履行承诺[2] 公告信息 - 公告于2025年9月24日发布[3]

股东大会信息 - 公司将于2025年10月27日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议上午11:00开始[2] - 会议股权登记日为2025年10月20日[3] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年10月27日多个时段[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月27日9:15至15:00[2] 议案通过要求 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》需2/3以上表决权通过[7] - 《股东会议事规则》等需2/3以上表决权通过[7] - 《独立董事工作制度》需1/2以上表决权通过[7] 其他信息 - 现场会议登记时间为2025年10月24日特定时段[9] - 会议预计会期半天，与会股东费用自理[13]

会议相关 - 运达能源第五届董事会第三十四次会议于2025年9月24日召开[2] - 2025年第三次临时股东大会定于10月27日11:00在杭州召开[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决均全票通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7][9] 组织架构 - 公司拟增设工程管理部[10]

公司治理变动 - 公司董事凌强因工作安排辞去董事职务 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职申请于2025年9月23日以书面形式递交[1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入结构为风电行业占比97.7% 其他业务占比2.3%[1] - 风电行业是公司绝对主导业务 收入贡献超过97%[1] 市值信息 - 公司当前市值为146亿元人民币[1] - 股票收盘价为18.55元[1]

投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通渠道与方式 - 通过官网、新媒体等多渠道，采取股东会、说明会等多方式沟通[5] - 设立专门咨询电话、传真和电子邮箱并专人负责[5] 信息披露 - 指定《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为网站[7] - 业绩说明会等活动可网上直播并提前公告[5] 互动易平台管理 - 发布信息及回复应谨慎客观，不得误导[9] - 由董事会办公室草拟、董事会秘书审核[11] 现场参观与信息保密 - 可安排现场参观，避免投资者获取内幕信息[12] 信息披露义务 - 及时公平履行，信息要真实准确完整[12] 股东会与说明会 - 股东会提供网络投票方式，会前与投资者充分沟通[12] - 按规定召开投资者说明会，包括业绩等说明会[13] - 年度报告披露后举行业绩说明会，董事长等出席[14] 现金分红沟通 - 审议方案前与中小股东交流并答复问题[15] 档案管理 - 投资者关系管理档案存档，保存不少于三年[15] 信息保密与人员职责 - 不得透露未公开重大信息[15] - 董事会秘书为负责人[18] - 董事会办公室为职能部门[19] - 工作人员需具备相关素质[21] - 董事等配合实施工作[21] 制度解释与生效 - 由董事会负责解释，审议通过后生效[24]

担保限制 - 不得为无股权关系的企业及自然人提供担保[3] 审批要求 - 实施担保应经董事会或股东会批准[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会审批[13] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保需审批[14] - 为资产负债率超70%的对象担保需审批[14] - 连续十二个月担保金额超净资产50%且超5000万元需审批[14] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后任何担保需审批[14] - 连续十二个月担保金额超总资产30%需审批且股东会三分之二以上通过[14] - 对股东等关联人担保需审批且相关股东不参与表决[14] 合同管理 - 担保合同明确条款，订立时财务资产部审查[18] - 同意担保后由总经理或授权代表人签协议[19] 后续管理 - 督促被担保人办理抵押、质押登记[20] - 提前二个月提醒清偿债务，按约定终止担保[21] - 被担保人还款传真凭据确认解除担保[21] 审查事项 - 收购和投资时审查对方对外担保情况[22] 信息披露 - 被担保人到期未还款十五个工作日内履行披露义务[25] 责任追究 - 擅自越权签合同造成损失追究当事人责任[27] - 相关部门及人员违规造成损失承担赔偿责任[27] 制度说明 - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效[29]

审计委员会 - 成员由三名以上非高管董事组成，独立董事应过半数[4] - 指导和监督内部审计制度建立和实施[7] 内部审计部 - 至少每季度向审计委员会报告工作并检查募集资金情况[7][18] - 至少每年提交内部审计报告[14] - 对公司各机构、子公司内控及经济活动审计[7] - 协助建立健全反舞弊机制[7] - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来[14] 审计流程 - 审计组人员不少于2名，提前3天发通知[19] - 被审计单位10日内提书面异议[20] 其他 - 审计资料保存不少于10年[20] - 制度由董事会解释，2025年9月生效[24][26]

制度适用范围 - 制度适用于公司及各分支机构、分子公司[2] 印章分类与管理部门 - 印章分九类，含公司公章、法定代表人印章等[3] - 综合办公室归口管理所有印章[5] - 财务资产部主管财务类印章[6] 印章刻制与备案 - 印章刻制需经部门负责人审核，总经理批准[10] - 必须备案的印章要履行备案手续，业务印戳方形[11][12] 印章保管 - 公章等由综合办公室指定专人保管，财务专用章等财务资产部分开保管[16] - 综合办公室可交分子公司自行保管印章，需签责任书[17] - 控股子公司印章存放小股东处需核查审批并签责任书[20] 印章使用与遗失处理 - 印章使用按规定范围和审批流程执行，超范围追责[23] - 印章遗失立即报告并发起《印章销毁申请表》流程，补刻编号重编[21] 印章检查与销毁 - 总部及分子公司综合办公室一年两次对印章清点自查[26] - 综合办公室对分子公司印章管理情况一年两次或不定期合规检查[26] - 公司或部门变更涉及的印章及时销毁，暂不销毁保留半年[28] - 综合办公室每年6月和12月组织印章统一销毁[28] - 超半年封存印章交回综合办公室保管或销毁[30] 电子印章 - 电子印章与实物印章有同等法律效力，由综合办公室归口管理[32] 违规处理与制度生效 - 违反制度视情节处分、扣绩效，犯罪移交司法[34][35] - 制度自董事会审议通过生效，综合办公室负责修订解释[41][42]

制度适用人员 - 制度适用于总经理、副总经理等高级管理人员，董秘管理另行规定[2] 高级管理人员义务 - 高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务，违规收入归公司，造成损失需赔偿[4][5] 总经理职权与责任 - 总经理对董事会负责，有多项职权，可代表公司签重大合同[7][14] - 总经理不能履职，代职超30个工作日需董事会定人选[9] - 经营层越权造成损失，总经理需担责[14] 总经理办公会议 - 总经理办公会议分定期和临时，定期每周一次[11] - 会议记录保存期限不少于10年[13] 制度生效与解释 - 制度由董事会负责解释，审议通过生效，修改亦同[18]

委托理财额度及审批 - 额度占净资产10%以上且超千万，投资前董事会审议披露[6] - 额度占净资产50%以上且超五千万，提交股东会审议[6] - 可对未来十二个月委托理财预计，期限不超十二个月[6] 委托理财管理 - 财务资产部负责规划编制等工作[8] - 财务负责人审核，总经理审批，董或股东会行使审批权[7] 委托理财风控 - 专人负责手续，关注金融机构动向[8] - 相关人员遵守保密制度[10] - 指定责任人跟踪资金，异常及时报告[10] 委托理财监督披露 - 内部审计部监督业务，审查多方面情况[10] - 定期报告披露风险控制及损益情况[12]