证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-061 关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围和修订<公司章程> 的议案》《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，同意公司变更经营范围、 和修订《公司章程》，提请股东会授权公司董事长及其授权人士根据上述变更办 理相关工商变更登记手续。前述事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公 告如下： 一、变更经营范围 因公司经营与发展需要，公司拟在经营范围中删除"LED 路灯/室内灯、风 力发电机控制器的生产与销售"，增加"汽车零部件及配件制造；新能源汽车电 附件销售；电力电子元器件销售；电池零配件销售；电力电子元器件制造；输配 电及控制设备制造；集中式快速充电站；电池零配件生产；汽车零部件研发；计 算机软硬件及外围设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；技术进出 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 章程修订对照表 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际 情况，对《公司章程》进行修订。《公司章程》实质性修订的主要内容与原《公司章程》条款的对比如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | 第一条 为维护深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 1 | 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 | | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法定代表人 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-060 深圳欣锐科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，公司本次 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 3.诚信记录 截至 2024 年 12 月 31 日，近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪律处分 9 次。41 名从业人员近三 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 9 人次、行政监管措施 30 人次 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议决议，公司董事会决定于 2025 年 10 月 29 日（周三）14:30 在深圳市 南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会，具体事项如下： 深圳欣锐科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-063 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

股价表现与资金流向 - 9月30日盘中股价上涨2.12%至22.65元/股，成交额5165.56万元，换手率1.64%，总市值37.96亿元 [1] - 主力资金净流出226.39万元，特大单买卖金额均为102.68万元（占比1.99%），大单买入744.77万元（占比14.42%），卖出971.17万元（占比18.80%） [1] - 今年以来股价累计上涨42.27%，近5日、20日、60日分别上涨2.40%、9.21%、17.11% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为6月11日，龙虎榜净买入1859.43万元，买入总额6159.06万元（占总成交额16.00%），卖出总额4299.63万元（占总成交额11.17%） [1] 公司基本情况 - 公司成立于2005年1月11日，2018年5月23日上市，主营业务为新能源汽车车载电源和氢能与燃料电池专用产品的研发、生产、销售和技术服务 [2] - 主营业务收入构成：车载电源集成产品94.81%，燃料电池相关产品1.74%，技术开发收入1.36%，车载DC/DC变换器1.21%，材料收入及其他0.58%，车载充电机0.29% [2] - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统，概念板块包括比亚迪概念、汽车零部件、机器人概念、奇瑞汽车概念、小鹏汽车概念等 [2] 财务与股东情况 - 2025年1-6月实现营业收入10.60亿元，同比增长23.76%，归母净利润-6588.51万元，同比减少94.94% [2] - 截至6月30日股东户数2.13万户，较上期增加40.76%，人均流通股6643股，较上期减少28.95% [2] - A股上市后累计派现2118.48万元，近三年累计派现0.00元 [3]

股价表现与资金流向 - 9月26日盘中股价下跌2%至22.04元/股 成交额7875.44万元 换手率2.5% 总市值36.94亿元 [1] - 主力资金净流出385.94万元 特大单买卖占比分别为1.46%和7.51% 大单买卖占比分别为15.2%和14.06% [1] - 年内股价累计上涨38.44% 近5/20/60日分别上涨1.99%/5.76%/18.05% [1] - 年内1次登龙虎榜 最近6月11日净买入1859.43万元 买卖总额占比分别为16%和11.17% [1] 公司基本概况 - 总部位于深圳南山区 2005年1月成立 2018年5月上市 [2] - 主营业务为新能源汽车车载电源及氢能燃料电池产品 收入构成中车载电源集成产品占94.81% 燃料电池相关产品占1.74% [2] - 属于汽车零部件行业 概念板块涵盖比亚迪/机器人/奇瑞/华为汽车等 [2] 股东结构与财务表现 - 股东户数2.13万户 较上期增长40.76% 人均流通股6643股 减少28.95% [2] - 2025年上半年营业收入10.6亿元 同比增长23.76% 归母净利润亏损6588.51万元 同比恶化94.94% [2] 分红情况 - A股上市后累计分红2118.48万元 近三年未实施现金分红 [3]

欧洲新能源车销量表现 - 2025年8月欧洲9国新能源车销量达17.6万辆 同比增长41.2% [1][2] - 新能源车渗透率31.4% 同比提升8.3个百分点 [1][2] - 纯电动车(BEV)销量11.4万辆 同比增长32.3% 插电混动车(PHEV)销量6.2万辆 同比增长61.5% [2] 主要国家市场动态 - 德国BEV销量3.9万辆 同比增长45.7% PHEV销量2.4万辆 同比增长76.7% [3] - 英国重启BEV补贴 约25%车型获得补贴资格 BEV销量2.2万辆 同比增长14.9% PHEV销量0.98万辆 同比增长69.4% [4] - 法国BEV销量1.7万辆 同比增长29.6% 渗透率19.4%创年内新高 PHEV销量0.6万辆 同比下降5.0% [5] - 西班牙通过MOVES Ⅲ补贴计划和15%个税减免政策推动电动化转型 [6] 政策环境与行业趋势 - 欧盟议会通过碳排放考核修正案 将2025年考核目标调整为2025-2027三年平均值 [1] - 车企陆续推出新一代纯电平台 新车型有望带动欧洲电车市场放量 [1] - 法国生态奖金补贴额度提升 社会租赁计划预计9月回归 [5] 产业链投资机会 - 锂电池领域推荐宁德时代 亿纬锂能 欣旺达 [7] - 锂电材料领域推荐湖南裕能 涉及正极材料 隔膜 电解液等多环节 [7] - 电源电驱系统推荐威迈斯 富特科技 充电桩领域推荐通合科技 [7]

股价表现与资金流向 - 9月23日盘中股价下跌2.03%至21.73元/股 成交金额6486.20万元 换手率2.09% 总市值36.42亿元 [1] - 主力资金净流出357.53万元 其中特大单买入207.83万元(占比3.20%) 大单买入961.05万元(占比14.82%) 卖出1526.41万元(占比23.53%) [1] - 今年以来股价累计上涨36.49% 近5日涨0.56% 近20日跌1.09% 近60日涨14.19% [1] 历史交易数据 - 年内1次登上龙虎榜 最近一次为6月11日 当日净买入1859.43万元 买入总额6159.06万元(占总成交额16.00%) 卖出总额4299.63万元(占总成交额11.17%) [1] 公司基本情况 - 成立于2005年1月11日 2018年5月23日上市 总部位于深圳市南山区 [2] - 主营业务为新能源汽车车载电源和氢能与燃料电池产品的研发、生产、销售和技术服务 [2] - 收入构成：车载电源集成产品94.81% 燃料电池相关产品1.74% 技术开发收入1.36% 车载DC/DC变换器1.21% 材料及其他0.58% 车载充电机0.29% [2] 行业分类与概念板块 - 申万行业分类：汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 [2] - 概念板块包括：小盘、比亚迪概念、机器人概念、汽车零部件、华为汽车等 [2] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数2.13万户 较上期增加40.76% [2] - 人均流通股6643股 较上期减少28.95% [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入10.60亿元 同比增长23.76% [2] - 归母净利润-6588.51万元 同比减少94.94% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现2118.48万元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

股价表现与资金流向 - 9月22日盘中股价22.05元/股，上涨2.04%，总市值36.96亿元，成交额4206.06万元，换手率1.36% [1] - 主力资金净流入205.18万元，大单买入572.01万元（占比13.60%），卖出366.83万元（占比8.72%） [1] - 年内股价累计上涨38.51%，近5日/20日/60日分别上涨2.56%、4.60%、15.51% [1] - 年内1次登龙虎榜，最近6月11日净买入1859.43万元，买入总额6159.06万元（占比16.00%），卖出总额4299.63万元（占比11.17%） [1] 公司业务与行业属性 - 主营业务为新能源汽车车载电源及氢能与燃料电池产品，收入构成：车载电源集成产品94.81%、燃料电池相关产品1.74%、技术开发收入1.36%、车载DC/DC变换器1.21%、材料及其他0.58%、车载充电机0.29% [2] - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统，概念板块包括小盘、比亚迪概念、汽车零部件、机器人概念、华为汽车等 [2] - 成立于2005年1月11日，2018年5月23日上市，注册地址为深圳市南山区 [2] 财务与股东数据 - 2025年上半年营业收入10.60亿元，同比增长23.76%，归母净利润-6588.51万元，同比减少94.94% [2] - 截至6月30日股东户数2.13万户，较上期增加40.76%，人均流通股6643股，较上期减少28.95% [2] - A股上市后累计派现2118.48万元，近三年累计派现0元 [3]

技术研发与创新 - 公司致力于电力电子技术研发 率先在车载电源领域应用第三代半导体碳化硅技术并实现量产[1] - SiC技术可提升产品在高压高温环境下的稳定性 安全性 可靠性 同时实现小型化与轻量化[1] - 技术具备高效率 高功率密度 高可靠性特性 与低空飞行器能源系统的长续航 高安全 轻量化要求高度契合[1] 技术应用与扩展性 - 公司SiC大功率电力电子能量变换技术具有通用性和扩展性 可适应多种电力电子能量变换需求[1] - 产业合作与开拓将基于市场需求审慎判断和技术可行性[1] - 技术方向覆盖无人机 eVTOL等低空飞行器领域[1] 发展理念与定位 - 公司秉持"锐意进取 协同创新"理念 持续深耕SiC技术创新[1] - 技术布局聚焦高端化 轻量化发展方向[1] - 合作情况以公开披露信息为准[1]