合作与关联交易 - 公司与伟世通公司及关联方伟世通欣锐签署了《工程服务协议》[1] - 协议旨在满足德国某制造商的委托开发要求[1] - 伟世通欣锐将采购公司及伟世通公司的研发服务[1] 关联方关系 - 伟世通欣锐是公司持股50.00%的参股公司[1] - 公司高管顾建刚在伟世通欣锐担任联席总经理[1] - 公司高管陈景俊及朱若愚在伟世通欣锐担任董事[1] - 基于上述关系，伟世通欣锐被认定为公司关联方，本次交易被认定为关联交易[1]

公司治理结构优化 - 公司法定代表人相关规定细化 董事长辞任即视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新法定代表人[2] - 高级管理人员定义范围调整 明确包括经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和章程规定的其他人员[2] - 董事会人数由7名增至8名 并设立职工代表董事一名[2] - 股东大会议事规则调整 多处"股东大会"表述调整为"股东会" 临时股东会召开情形中新增审计委员会提议召开的情况[2] 监督与审计机制强化 - 新增多项关于独立董事的规定 包括独立性要求、职责和特别职权 明确独立董事需在董事会中发挥参与决策等作用[2] - 董事会设置审计委员会 行使部分原监事会职权 并对其成员构成、职责及会议规则作出规定[2] - 新增内部审计相关条款 明确内部审计工作领导体制和职责权限 内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[2] 股东权益与利润分配规范 - 章程第一条明确维护公司、股东、职工和债权人的合法权益 较修订前新增"职工"权益[2] - 股东会可决议解任董事 若无正当理由在任期届满前解任 董事可要求赔偿[2] - 明确股东会违反规定分配利润时 股东及相关董事、高级管理人员需承担赔偿责任[2] - 审计委员会对利润分配政策执行情况及决策程序进行监督 董事会制定或修改利润分配政策需经特定程序通过[2] 业务范围拓展 - 公司经营范围扩充 第十五条增加汽车零部件及配件制造、新能源汽车电附件销售等多项业务 显示公司业务布局拓展[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议2025年10月13日召开，通知10月9日送达[1] - 应出席监事3名，实际现场表决出席3名[2] 议案审议 - 审议通过续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[4] - 审议通过变更经营范围和修订《公司章程》议案[7] - 审议通过与关联方签署协议暨关联交易议案[11] 表决结果 - 三项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[5][9][12] 后续安排 - 三项议案均需提交股东会审议[6][10]

公司治理 - 拟将董事会成员人数由7名增至8名，非独立董事由4名增至5名[6] - 对多项公司治理制度进行制定、修订和废止[9][20] 业务调整 - 拟删除经营范围中“LED路灯/室内灯、风力发电机控制器的生产与销售”，增加多项业务[5][8] 合作协议 - 拟与伟世通公司、伟世通欣锐签署协议，伟世通欣锐采购公司及伟世通公司研发服务[23] 审计与会议安排 - 同意续聘大信会计师事务所为2025年度财务报告及内控审计机构[2][4] - 拟定于2025年10月29日下午14:30召开2025年第一次临时股东会[26]

公司专利动态 - 公司及子公司近期取得5项发明专利和7项实用新型专利证书 [1] - 取得的专利由国家知识产权局颁发 [1] - 专利名称包括“电能发射平台及充电系统”和“OBC和DC/DC集成充电器、控制方法及相关设备”等 [1] 公司财务与业务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入100%来自新能源车业务 [1] - 公司当前市值约为37亿元 [1] - 公司股票代码为SZ 300745，收盘价为22.24元 [1]

关联交易 - 公司拟与伟世通公司、伟世通欣锐签署协议，为关联交易[1] - 2025年10月13日董事会和独董会通过议案，无需股东大会审议[2][13] 交易详情 - 伟世通欣锐注册资本200万美元，公司持股50%[4] - 2025 - 2028年项目，甲方采购研发服务不含税1,089.92万美元[8] - 付款条件为甲方收票60天内付清且以收到开发费为条件[9] 各方意见 - 独董会3票同意通过议案，认为定价公允[13][14] - 保荐机构对交易无异议，认为符合法规[15]

审计委员会组成 - 由三名以上非高管董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] 审计委员会决策规则 - 特定事项需全体成员过半数同意才可提交董事会审议[7] - 会议决议须经全体委员过半数通过[13] 审计委员会会议安排 - 定期会议每季度至少召开一次，临时会议按需召开[7][13] - 会议应由三分之二或以上委员出席方可举行[13] 审计委员会其他规定 - 会议记录和文件分别由董事会秘书和办公室保存超十年[14] - 可聘请中介机构，费用公司支付[14] - 制度自董事会审议通过执行，解释修改权归董事会[17]

信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东和关联人是内部信息报告义务人[5] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的营业收入占上市公司最近一年经审计营业收入10%以上且超500万元需报告[8] - 交易标的净利润占上市公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超500万元需报告[9] - 交易产生利润占上市公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[11] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[11] - 诉讼涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超500万元需报告[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[15] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现质押等情形应及时报告[10] 信息报告流程 - 公司董事和高管买卖股票及衍生品种前至少提前三个交易日书面通知董事会秘书[11] - 各部门应在重大事件最先触及任一时点后及时预报重大信息[21] - 重大信息报告义务人应在24小时内将书面文件递交或传真给董事会办公室[22] - 公司实行重大信息实时报告制度[24] - 各部门及下属公司应及时报送定期报告内容资料[24] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后方可报送[25] 信息保密与管理 - 董事等人员在信息未公开前应严格保密[22] - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[23] - 瞒报等导致问题追究相关人员责任[26]

会议规则 - 独立董事专门会议每年至少召开一次[6] - 会议召开前3日发通知，全体同意可免除[7] - 三分之二或以上独立董事出席方可举行[7] 董事管理 - 连续两次不出席会议，董事会可罢免职务[7] - 决议须全体独立董事过半数通过[8] 其他规定 - 非现场会议按特定方式算出席人数[8] - 主持人在表决时限结束后下一工作日通知结果[9] - 会议档案保存十年以上[9] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[11] - 由董事会负责解释和修改[11]

累积投票制 - 公司制定累积投票制实施细则完善法人治理结构、维护中小股东利益[2] 董事选举 - 股东会通知选举董事时需披露候选人详细资料[5] - 发布选举独立董事股东会通知时要将候选人材料报深交所备案[5] - 独立董事与非独立董事选举应分开进行[8] - 选举时股东投票权按持股数与待选人数乘积计算[8] - 所投候选董事人数超应选人数，选票视为弃权[9] - 当选董事得票数须超出席股东所持股份半数[10] - 当选人数超章程规定三分之二以上，缺额下次选举填补[12] - 当选人数不足要求，需进行第二轮选举或重开股东会[12]