项目进展 - 2021年特定对象发行股票的“新能源汽车车载电源智能生产建设项目”于2024年3月20日结项，节余资金永久补充流动资金[7] - 2022年募资，截至2024年底，新能源车载电源自动化产线升级改造项目投入超1亿元，总部基地及研发中心建设项目投入超3800万元，新能源车载电源智能化生产建设项目（二期）未投入[8] 合规情况 - 公司治理、内控、信披等检查结果合规[2][3][4][5][6] - 募集资金使用多项指标符合要求[5] - 业绩无大幅波动，有波动有合理解释，与同行比无明显异常[5] - 公司及股东完全履行承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[6] - 对外财务资助合法合规并如实披露[6] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[6] 业绩数据 - 2024年度营收预计22亿 - 23亿元，同比增55.22% - 62.27%[10] - 2024年度扣非后归母净利润预计亏损1.3亿 - 1.6亿元，2023年亏损1.93亿元，亏损收窄[10] 行业对比 - 同行业威迈斯营收预计增15.51%，扣非后归母净利润预计降24.41%，与公司业绩趋势一致[10]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请银行授信额度累计不超32亿元[1] 股权结构 - 截至2024年12月31日，吴壬华直接持有公司19.84%股份，间接持有0.22%股份[3] - 截至2024年12月31日，毛丽萍直接持有公司1.03%股份，间接持有2.53%股份[3] 担保情况 - 公司实际控制人将为2025年拟申请授信提供连带保证担保且不收费、无需反担保[5] 审批进展 - 《关于公司申请2025年度银行授信额度暨接受关联方提供担保的议案》已通过董事会和监事会审议[7] - 该关联交易尚需提交公司2024年度股东大会审议批准，关联股东回避表决[7] 各方意见 - 独立董事认为接受关联方担保对公司财务和经营无负面影响，同意该事项[7] - 保荐机构认为关联担保事项符合公司和全体股东利益，对该事项无异议[8]

激励计划时间线 - 2023年12月7日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年12月8 - 17日对拟激励对象名单进行内部公示[9] - 2023年12月19日披露激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况说明[9] - 2023年12月25日召开2023年第五次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年12月25日召开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第二十二次会议审议通过调整激励计划及首次授予相关议案[10] - 2023年12月26日披露激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况自查报告[10] - 2024年12月24日召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议审议通过预留授予相关议案[11] - 2025年4月25日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过激励计划相关议案[11] 业绩与归属行权情况 - 2024年公司营业收入为22.37亿元，达到业绩考核目标值，公司层面归属和行权比例均为100%[15][18] - 首次授予激励对象所属业务单元2024年均实现年度业绩目标，业务单元层面归属和行权比例均为100%[15][18] - 2024年166名激励对象个人绩效考核分数“100≥G≥90”，个人层面归属和行权比例100%；3名“90＞G≥80”，个人层面归属比例90%[15][18] - 限制性股票首次授予部分第一个归属期可归属数量为99.5118万股[13] - 股票期权首次授予部分第一个行权期可行权数量为198.7182万份[16] 激励权益数据 - 限制性股票授予价格为22.26元/股，首次授予169人权益数量合计331.94万股，本次可归属99.5118万股，占比29.98%[20] - 股票期权行权价格为31.79元/份，首次授予日为2023年12月25日，行权数量为198.7182万份，行权人数169人[22] - 首次授予169人股票期权权益数量合计662.86万份，本次可行权198.7182万份，占比29.98%[23] 其他要点 - 首次授予第二类限制性股票和股票期权第一个归属/行权期为2025年4月28日至2026年4月24日[13][16] - 本次股票期权采用自主行权模式，行权期限至2026年4月24日[24] - 可行权日和可归属日必须为交易日，且有特定禁止期间[20][24] - 公司及激励对象符合《激励计划》归属/行权条件，本次归属/行权已取得必要批准和授权[25] - 公司限制性股票归属及股票期权行权需按规定进行信息披露和办理后续手续[25]

财务审计 - 大信会计师事务所于2025年4月25日审核公司2024年财务报表[2] 关联资金情况 - 其他关联资金往来期初余额176,995,225.86元，2024年累计发生130,843,841.96元，偿还105,569,736.66元，期末余额202,269,331.16元[10] 子公司及人员应收款 - 上海欣锐电控技术有限公司一项其他应收款期初71,068,500.00元，偿还后期末为0.00元[10] - 上海欣锐电控技术有限公司另一项其他应收款期初105,509,438.30元，期末201,589,331.16元[10] - 董事、副总经理李英其他应收款期初77,287.56元，偿还后期末为0.00元[10] 预付账款 - 深圳市瀚成博科科技有限公司预付账款期初340,000.00元，期末680,000.00元[10]

法律意见书 关于 深圳欣锐科技股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项 的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 信达励字（2025）第 045 号 致：深圳欣锐科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳欣锐科技股份有限公司 （以下简称"欣锐科技"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份参与 欣锐科技 2023 年限制性股票与股票期权激励计划项目。现信达根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有 关法律、法规及规 ...

业绩数据 - 2024年度公司合并报表营业收入22.37亿元，较上期增长57.80%[31] - 2024年度公司合并报表净利润亏损1.22亿元，较上期减亏28.20%[31] - 2024年末资产总计44.26亿元，较期初增长14.3%[27] - 2024年末负债合计21.07亿元，较期初增长47.2%[29] - 2024年末股东权益合计23.19亿元，较期初下降4.9%[29] 财务指标 - 2024年末应收账款为13.23亿元，较期初增长58.6%[27] - 2024年末应付账款为10.57亿元，较期初增长102.4%[29] - 2024年末未分配利润为 -2.29亿元，亏损较期初扩大65.7%[29] - 2024年度公司合并报表基本每股收益为 -1.16元[31] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7480.97万元，上期为 -1.34亿元[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为2.83亿元，上期为 -6.15亿元[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -2.22亿元，上期为12.56亿元[36] 资产项目 - 2024年末货币资金期末余额9.31亿元，期初余额8.03亿元[134] - 2024年末交易性金融资产期末余额1.63亿元，期初余额5.19亿元[135] - 2024年末存货期末账面价值为5.18亿元[151] - 2024年末固定资产期末余额2.41亿元[158] - 2024年末在建工程期末余额2.36亿元[160] 负债项目 - 2024年末短期借款期末合计1.87亿元，期初合计2.47亿元[175] - 2024年末应付票据期末合计5.11亿元，期初3.16亿元[177] - 2024年末应付账款期末合计10.50亿元，期初5.08亿元[177] - 2024年末合同负债期末6025.47万元，期初3991.61万元[179] 股东权益 - 2024年本期资本公积增加2010.86万元，库存股增加5000.53万元[44] - 2024年12月24日预留授予第二类限制性股票数量43.00万股，约占公司股本总额的0.26%[197] - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份2612083股，占公司总股本的1.56%[198] 其他要点 - 公司主要经营车载电源集成产品等研发、生产和销售及技术开发服务[50] - 本财务报告经公司2025年4月25日第四届董事会第四次会议审批报出[51] - 自报告期末起12个月内，公司持续经营能力无疑虑[53] - 2024年会计政策变更，调增2023年度合并及母公司利润表营业成本[128] - 公司2024年获高新技术企业证书，有效期3年，本年度适用15%企业所得税税率[131]

培训基本信息 - 国泰海通为欣锐科技持续督导机构[1] - 培训时间为2025年4月18日[1] - 培训对象为欣锐科技董监高及中层以上管理人员等[2] 培训负责人 - 张贵阳负责本次培训工作，曾参与广济药业等多个项目[3] 培训内容及效果 - 培训内容包括募集资金使用等规定及案例[5] - 培训促使对象加深法规和业务规则了解，理解工作规范和披露要求，达预期目标[6] 保荐代表人 - 保荐代表人为张贵阳和范心平[8]

现金管理 - 公司现金管理额度不超4亿元，资金可循环使用[2] - 现金管理使用期限自股东大会通过起12个月内有效[4] - 2025年4月25日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[7] - 公司用闲置自有资金开展，不影响日常和主营[8] - 监事会同意2025年度用不超4亿买理财产品[12] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14]

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为深圳 欣锐科技股份有限公司（以下简称"欣锐科技"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对欣锐科技 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2811 号）批准，公司向特定对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为人民 币 29.25 元/股，募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣除发行费用人民 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 深圳欣锐科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00121 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信审字[2025]第 5-00121 号 深圳欣锐科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称欣锐科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的 ...