会议情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年8月26日召开，3名监事全出席[1][2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等3项议案[4][6][9] 股票处理 - 同意作废37.50万股限制性股票，注销112.70万份股票期权[9][10]

会议表决 - 《2025年半年度报告及摘要》编制审核程序合规，表决全票通过[2][6] - 《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》审议通过，表决全票通过[7][8] - 《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划相关议案》表决全票通过[11] 股票处理 - 因1名激励对象放弃归属，作废37.5万股限制性股票[9] - 注销2021年激励计划已到期未行权的股票期权112.70万份[9]

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-056 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已到期未归属 的限制性股票及注销部分已到期未行权的股票期权的公告 案》、《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分激励对象获授权 益数量超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%>的议案》、《关于公司 <2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关 事宜的议案》。次日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股 票情况的自查报告》。 4、2021 年 8 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二类限制性股票与股票 期权的议案》。公司独立董事对该议案发表了意见。监事会对授予日的激励对象 名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。 本公司及董事会全 ...

证券简称：欣锐科技 证券代码：300745 关于 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划作 废部分已到期未归属的限制性股票及注销 部分已到期未行权的股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年八月 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 1 1. 上市公司、公司、欣锐科技：指深圳欣锐科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划：指《深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年限制 性股票与股票期权激励计划（草案）》。 3. 股票期权、期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买本公司一定数量股票的权利。 4. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象，在满 足相应的归属条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 5. 激励对象：本激励计划规定的符合授予股票期权/限制性股票条件的人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. 行权价格：本激励计划所确定的激励对象购买公司股票的价格。 8. 行权：激励对象按照本激励计 ...

法律意见书 二〇二五年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 部分已到期未归属的限制性股票作废及部分已到期 未行权的股票期权注销事项的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 部分已到期未归属的限制性股票作废及部分已到期未行权的股 票期权注销事项的 法律意见书 致：深圳欣锐科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

收入和利润表现 - 营业收入为10.6亿元人民币，同比增长23.76%[21] - 公司2025年上半年营业收入10.60亿元，同比增长23.76%[29] - 公司营业收入为10.6亿元，同比增长23.76%[66] - 营业总收入增长23.8%，从8.57亿元增至10.60亿元[166] - 营业收入为10.60亿元人民币，同比增长23.8%[167] - 归属于上市公司股东的净利润为-6588.51万元人民币，同比下降94.94%[21] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-6588.51万元，同比减少94.94%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7714.41万元人民币，同比下降33.12%[21] - 营业利润亏损7234.0万元人民币，亏损同比扩大82.3%[167] - 净利润亏损6596.5万元人民币，亏损同比扩大95.2%[168] - 归属于母公司股东的净利润亏损6588.5万元人民币[168] - 基本每股收益为-0.39元/股，同比下降44.44%[21] - 基本每股收益为-0.39元，同比下降44.4%[168] - 加权平均净资产收益率为-2.90%，同比下降1.50个百分点[21] 成本和费用表现 - 营业成本为9.23亿元，同比增长21.46%[66] - 研发投入为1.23亿元，同比增长40.67%[66] - 公司2025年上半年研发费用增加3231.81万元[29] - 营业总成本为11.20亿元人民币，同比增长23.5%[167] - 研发费用为1.05亿元人民币，同比增长44.3%[167] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4875.96万元人民币，同比改善60.67%[21] - 公司2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4875.96万元，同比增加60.67%[29] - 经营活动现金流量净额改善至-4876万元，同比提升60.67%[66] - 经营活动现金流量净额改善60.7%至-4876万元[173] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长50.3%至10.19亿元[173] - 投资活动现金流出大幅增长110.3%至37.35亿元[174] - 筹资活动现金流入同比下降50.2%至2.94亿元[174] - 母公司投资支付现金增长112.4%至36.51亿元[176] - 母公司筹资活动现金净额下降47.2%至1.52亿元[176] - 购建固定资产支付现金增长37.6%至7865万元[174] - 收到的税费返还同比减少98.2%至43.9万元[173] 资产和负债变化 - 货币资金减少至7.26亿元，占总资产比例下降4.86个百分点至16.57%，主要因筹资活动现金流量净额减少[70] - 应收账款减少至9.89亿元，占总资产比例下降5.50个百分点至22.58%，主要受客户回款影响[70] - 交易性金融资产增加至3.73亿元，占总资产比例上升4.77个百分点至8.52%，主要因未赎回理财产品增加[70] - 应收款项融资增加至4.39亿元，占总资产比例上升3.96个百分点至10.03%，主要因业务量增加[70] - 应付票据增加至6.94亿元，占总资产比例上升4.08个百分点至15.84%，主要因优化供应商结算方式增加承兑支付[70] - 应付账款减少至7.28亿元，占总资产比例下降7.56个百分点至16.62%，主要因优化供应商结算方式[70] - 货币资金期末余额为7.26亿元，较期初减少2.05亿元[156] - 交易性金融资产期末余额为3.73亿元，较期初增加2.11亿元[156] - 应收账款期末余额为9.89亿元，较期初减少2.30亿元[156] - 应收款项融资期末余额为4.39亿元，较期初增加1.76亿元[156] - 存货期末余额为5.27亿元，较期初增加863万元[156] - 流动资产合计期末余额为33.95亿元，与期初基本持平[156] - 公司总资产从434.22亿元增至438.15亿元，增长0.9%[158][159] - 短期借款大幅增加98.4%，从1.87亿元增至3.71亿元[158] - 应付账款减少30.7%，从10.50亿元降至7.28亿元[158] - 在建工程增长18.9%，从2.36亿元增至2.80亿元[158] - 开发支出增长46.0%，从3954.73万元增至5773.51万元[158] - 货币资金减少22.9%，从9.18亿元降至7.08亿元[162] - 交易性金融资产增长129.5%，从1.63亿元增至3.73亿元[162] - 应收账款减少16.3%，从13.23亿元降至11.07亿元[163] - 母公司未分配利润减少20.7%，从-2.29亿元扩大至-2.76亿元[164] 业务线表现 - 车载电源集成产品收入达10.05亿元，同比增长30.75%[68] - 车载DC/DC变换器毛利率为23.45%，同比下降19.17个百分点[68] - 车载充电机收入同比下降83.13%至309.66万元[68] - 材料及其他业务收入同比增长125.58%至619.41万元[68] - 公司主营车载电源集成产品及氢能燃料电池汽车专用产品[191] - 高端装备业务包含大功率直流充电桩模块、储能变流器模块及地面直流超级充电桩系统[43] - 氢能与燃料电池专用产品DCF单机功率覆盖60-350KW系列，额定输入电流达800A[44] - 超级快充模块SCM提供60KW-750KW快速充电服务，包含60KW和75KW两种型号[45] - 燃料电池汽车配套产品包括DCF、PDU、DCL、MCU、OBC等控制器[38] - 公司2025年上半年综合产能利用率86.68%，产销率97.48%[29] 研发与技术能力 - 车载电源9代平台“锐虎”于2025年7月28日发布，是公司20年来第9次重大代际升级[37] - 车载DC/DC变换器输入电压范围30V-1500V（细分为8个机种），单机输出功率覆盖数百瓦至数千瓦[44] - 车载充电机输入电压为220V单相或380V三相交流电，输出电压范围100V-1000V，单机输出功率覆盖3千瓦至数十千瓦[44] - 高压电控总成将车载充电机与DC/DC变换器深度集成，减少占用空间和供应商数量[44] - 公司拥有发明专利117项（含1项美国专利）、实用新型专利548项、外观设计36项、软件著作权486项[59] - 公司测试中心获得CNAS实验室认可证书，功能安全开发流程通过汽车电子功能安全最高等级ASIL D认证[58] - 公司软件开发管理通过ASPICE能力3级认证（国内汽车行业最高评级）[58] - 公司获颁ISO/SAE 21434汽车网络安全管理ML 3证书（全国第5张）[58] - 公司专利"一种磁芯、集成磁元件、有源钳位反正激电路及开关电源"获得国家级"中国专利优秀奖"[59] - 公司采用"欣锐DFx产品开发流程"，包含立项阶段、原理样机、A样、B样、C样、SOP六个主要阶段[52][53][54][55] - 产品研发需通过DV、PV测试及主机厂装车实验合格后形成物料清单[48] 客户与市场 - 公司客户包括比亚迪、吉利汽车、极氪、小鹏汽车、理想汽车、赛力斯、北汽新能源、上汽通用、奇瑞汽车、长安汽车、江淮汽车、长城汽车和小米汽车等国内知名整车厂商，并逐步批量配套本田、现代、奔驰、沃尔沃等国际整车厂商[56] - 公司2024年在海外市场获得德国制造商的OBC和DC/DC项目委托开发[56] - 公司对前五大客户的销售额占营业收入比重较高，存在客户集中风险[92] - 公司积极拓展氢能与燃料电池及高端装备制造业务客户以优化结构[93] - 2025年上半年中国汽车产销分别完成1562.1万辆和1565.3万辆，同比增长12.5%和11.4%[31] - 2025年上半年中国新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%[31] - 2025年上半年中国新能源汽车渗透率达44.32%[33] - 2025年上半年中国新能源汽车出口106万辆，同比增长75.2%[31] 生产与供应链 - 生产模式分为按订单定制化生产和基于预测的核心部件储备生产[46] - 公司采购模式依据VDA6.3标准要求供应商，并建立供应商淘汰制度[51] - 公司销售结算模式包括收取全额/部分预付款、款到发货以及票到月结30天到90天的信用结算方式[50] 募集资金使用 - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额为13.5947亿元，扣除发行费用后净额为13.3883亿元[80] - 截至2025年6月30日，2022年向特定对象发行股票募集资金累计投入6.0366亿元，尚未使用资金为7.3517亿元[80] - 新能源汽车载电源自动化产线升级改造项目承诺投资总额2.0556亿元，期末累计投入1.1439亿元，投资进度55.65%[82] - 新能源汽车载电源智能化生产建设项目（二期）承诺投资总额3.0834亿元，期末累计投入1.8339亿元，投资进度59.5%[82] - 总部基地及研发中心项目承诺投资总额4.2328亿元，期末累计投入3.0369亿元，投资进度71.7%[82] - 募集资金总额中增加股本3742.0103万元，增加资本公积13.0141亿元[80] - 发行费用为2064.583万元（不含增值税）[80] - 向特定对象发行股票价格为36.33元/股，共计发行3742.0103万股[80] - 募集资金于2023年6月29日到位，由立信会计师事务所出具验资报告[80] - 公司对募集资金实行专户管理，与保荐机构及商业银行签署监管协议[80] - 特定对象发行股票募集资金总额为40,164.8万元，用于补充流动资金，投入进度达100%[83] - 承诺投资项目总额为133,882.66万元，实际投入60,365.8万元，投入进度45.1%[83] - 新能源车载电源自动化产线升级改造项目计划改造6条产线，实际完成4条，占比66.7%[83] - 新能源车载电源智能化生产建设项目（二期）已完成主体厂房建设，尚未产生效益[83] - 总部基地及研发中心建设项目为研发投入，不产生直接效益[83] - 公司已完成先期投入募集资金项目的自筹资金置换，金额为4,646.6万元[84] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金及利息存放于专户[84] 非经常性损益与投资收益 - 计入当期损益的政府补助为323.75万元人民币[25] - 公司非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为544.14万元（已赎回理财产品收益）[26] - 投资收益为544.14万元，主要来自理财产品和联营企业收益[69] - 交易性金融资产本期公允价值变动损失27.58万元，期末金额3.73亿元[73] - 金融资产小计期末金额3.87亿元，较期初1.79亿元大幅增加[73] - 报告期内使用自有资金进行委托理财发生额为4,500万元，未到期余额2,600万元[87] - 报告期内使用募集资金进行委托理财发生额为78,000万元，未到期余额34,500万元[87] 资产减值与信用损失 - 公司资产减值损失为3070.93万元，主要因计提存货跌价[69] - 信用减值损失转正为678.6万元人民币，同比改善158.2%[167] 股权激励与股份变动 - 2024年12月24日向19名激励对象授予43.00万股第二类限制性股票和87.00万份股票期权[104] - 2025年4月25日为169名激励对象办理99.5118万股第二类限制性股票归属[105] - 同期为169名激励对象办理198.7182万份股票期权行权[105] - 可行权股票期权198.7182万份占公司总股本1.19%[106] - 股票期权行权价格为31.79元/份[106] - 实际行权期限为2025年6月4日至2026年4月24日[106] - 公司股份回购计划已完成，累计回购2,612,183股，占总股本1.56%，成交总金额50,001,228.49元[142] - 公司股份变动中有限售条件股份减少74,187股至26,254,989股，占比从15.71%降至15.66%[139][140] - 无限售条件股份增加74,187股至141,359,402股，占比从84.29%升至84.34%[139][140] - 股份变动原因为离职高管解除限售股份合计74,187股[140] - 回购股份价格区间为15.960元/股至20.610元/股[142] - 回购股份资金总额为不低于5,000万元且不超过10,000万元[141] - 回购股份用途为股权激励或员工持股计划[141] - 公司股东吴壬华持有高管锁定股24,938,425股[143] - 公司股东毛丽萍持有高管锁定股1,294,064股[143] - 2021年限制性股票与股票期权激励计划本报告期内无进展[103] 子公司表现 - 子公司上海欣锐电控技术有限公司净利润为1,235.22万元，武汉欣锐软件技术有限公司净利润为612.90万元[91] 关联交易与担保 - 关联方为公司提供担保总额达2.684954亿元人民币[127] - 公司租赁厂房及办公研发场所总面积约3.4万平方米[131] - 公司年度银行授信关联交易公告均通过巨潮资讯网披露[128] 所有者权益变化 - 归属于母公司所有者权益合计期初余额为2,304,382.64万元[178] - 资本公积期初余额为2,380,556.37万元[178] - 其他综合收益期初余额为-79,460.74万元[178] - 未分配利润期初余额为-245,572.13万元[178] - 本期综合收益总额增加65,884.76万元[179] - 股份支付计入所有者权益的金额增加6,665,136.68万元[179] - 所有者投入普通股增加1,634.19万元[179] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,345,161.38万元[180] - 资本公积期末余额增长至2,387,221.51万元[180] - 其他综合收益期末余额为-80,423.36万元[180] - 公司股本为167,614,391.00元[182] - 资本公积为2,360,428,116.59元[182] - 其他综合收益为7,281,125.00元[182] - 盈余公积为41,424,083.04元[182] - 未分配利润为-123,361,078.98元[182] - 归属于母公司所有者权益合计为2,453,386,636.65元[182] - 少数股东权益为3,792,413.99元[182] - 所有者权益合计为2,457,179,050.64元[182] - 本期综合收益总额为165,466.42元[183] - 所有者投入资本增加50,005,303.49元[183] - 公司期初所有者权益总额为2,318,897,134.50元[186] - 本期资本公积增加6,665,136.68元[187] - 库存股增加1,634.19元[187] - 其他综合收益增加79,962.62元[187] - 未分配利润减少47,298,048.64元[187] - 综合收益总额为47,218,086.02元[187] - 所有者投入资本总额为6,663,502.49元[187] - 股份支付计入所有者权益金额为6,665,136.68元[187] - 期末所有者权益总额为2,278,342,550.97元[188] - 期末资本公积余额为2,387,221,514.92元[188] - 公司股本为167,614,391.00元[189] - 资本公积从年初2,360,447,808.71元增至期末2,372,579,671.76元，增加12,131,863.05元[189][190] - 其他综合收益增加165,466.42元至7,446,591.42元[189][190] - 未分配利润减少30,014,905.91元至-168,023,671.58元[189][190] - 所有者权益总额减少67,722,879.93元至2,371,035,762.15元[189][190] - 综合收益总额为-29,849,439.49元[189] - 所有者投入普通股减少资本公积43,049.06元并增加股本50,005,303.49元[189] - 股份支付计入所有者权益金额为12

主力资金净流出概况 - 沪深两市共613只个股连续5日或以上主力资金净流出 [1] 净流出持续时间排名 - 宏创控股连续24日主力资金净流出 排名第一 [1] - 欣锐科技连续22日主力资金净流出 位列第二 [1] 净流出总规模排名 - 内蒙一机连续10天累计净流出48.20亿元 金额最大 [1] - 药明康德9天累计净流出45.96亿元 位列第二 [1] - 卧龙电驱9天累计净流出40.98亿元 [1] - 东芯股份12天累计净流出33.42亿元 [1] - 长城军工10天累计净流出32.74亿元 [1] 净流出占成交金额比例排名 - 方大特钢主力资金净流出占成交金额比例居首 近5日下跌8.63% [1] 重点个股资金流出数据 - 中国船舶7天净流出32.10亿元 占比9.08% 累计下跌5.09% [1] - 广生堂9天净流出20.45亿元 占比8.35% 累计下跌14.45% [1] - 赛诺医疗7天净流出18.86亿元 占比11.36% 累计下跌27.12% [1] - 招商银行5天净流出11.29亿元 占比6.85% 累计下跌1.04% [2] - 通威股份8天净流出6.27亿元 占比3.65% 累计上涨0.43% [2] - 中国银行5天净流出5.81亿元 占比6.61% 累计下跌2.12% [4] - 盐湖股份7天净流出4.63亿元 占比5.13% 累计上涨0.67% [5] - 智飞生物6天净流出4.67亿元 占比6.65% 累计下跌3.67% [4] 特殊个案表现 - 卧龙电驱虽净流出40.98亿元但累计上涨20.31% [1] - 宏创控股连续24日净流出但累计上涨15.20% [2] - 恒立液压8天净流出4.92亿元但累计上涨11.30% [4] - 宝丰能源5天净流出4.55亿元但累计上涨7.01% [5]

融资活动概况 - 8月21日融资买入1462.79万元，融资偿还997.67万元，融资净买入465.12万元，融资余额达1.76亿元 [1] - 近3个交易日连续净买入累计1051.92万元，近20个交易日中有13个交易日出现融资净买入 [1] - 当日无融券交易 [2] 融资余额变动趋势 - 融资余额从8月15日的1.65亿元上升至8月21日的1.76亿元，5个交易日累计增加1100万元 [2][4] - 8月21日融资余额占流通市值比例为5.93%，较8月15日的5.62%上升0.31个百分点 [2] - 单日融资净买入金额从8月18日的54.98万元增长至8月21日的465.12万元，增幅达746% [2] 两融余额变化 - 融资融券余额1.76亿元，较昨日上涨2.71% [3] - 两融余额从8月15日的1.65亿元增长至8月21日的1.76亿元，5个交易日累计增长6.67% [4] - 单日变动幅度从8月15日的-1.62%转为8月21日的+2.71%，市场情绪明显转向积极 [4]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月19日收盘，公司股价报收于21.12元，下跌0.71% [1] - 当日换手率为4.33%，成交量6.12万手，成交金额1.29亿元 [1] - 主力资金净流出1695.80万元，占成交额13.13%，其中超大单净流出289.29万元(2.24%)，大单净流出1406.51万元(10.89%) [1] - 中单净流出217.44万元(1.68%)，小单净流入1913.24万元(14.81%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入4.70亿元，同比增长12.67% [1] - 归属净利润3409.40万元，同比减少4858.59% [1] - 扣非净利润3908.34万元，同比减少174.82% [1] - 流动比率1.735，速动比率1.452，资产负债率47.44% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2005年，位于深圳市，主要从事研究和试验发展 [1] - 注册资本16761.4391万人民币，实缴资本16761.4391万人民币 [1] - 法定代表人吴壬华 [1] 公司业务拓展情况 - 对外投资11家企业，参与招投标项目10次 [2] - 拥有商标信息40条，专利信息849条 [2] - 获得行政许可15个 [2]

融资交易情况 - 8月18日融资买入额0.17亿元 居两市第2662位 [1] - 当日融资偿还额0.16亿元 实现净买入54.98万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额持续稳定 分别为0.19亿元（14日）、0.18亿元（15日）、0.17亿元（16日） [1] 融券交易情况 - 当日融券卖出0.00万股 净卖出0.00万股 [1]