会议信息 - 2025年10月13日召开第四届董事会第七次会议[2] - 2025年10月29日召开2025年第一次临时股东会[2] 经营范围变更 - 完成经营范围工商变更登记及《公司章程》备案[3] - 经营范围新增电动车车载充电机等生产销售内容[3] - 修订后的《公司章程》于2025年10月14日在巨潮资讯网披露[4]

公司技术基础与研发方向 - 公司基于在新能源汽车车载电源领域积累的高效电能转换、高功率密度设计、热管理等大功率电力电子技术开展研发 [2] - 公司正开展机器人用供电系统（PMS）的研发 [2] - 研发主要目标为优化机器人供电系统，简化设计，改善散热性能，并更好地适配供电系统布局 [2] 市场定位与业务进展 - 研发活动旨在配合机器人市场的需求开发 [2] - 目前机器人电源市场尚处于培育期 [2] - 公司会持续关注行业标准及客户需求变化，并与潜在客户保持沟通 [2]

公司技术基础与研发方向 - 公司基于在新能源汽车车载电源领域积累的高效电能转换、高功率密度设计、热管理等大功率电力电子技术开展研发 [1] - 研发主要目标是优化机器人供电系统，简化设计，改善散热性能，并更好地适配供电系统的布局 [1] 机器人电源市场现状与公司策略 - 目前机器人电源市场尚处于培育期 [1] - 公司会持续关注行业标准及客户需求的变化，并与潜在客户保持沟通 [1]

股价表现与交易数据 - 公司股票今日涨停，收盘价涨幅达20.00%，全天振幅为20.00% [2] - 当日成交额为6.64亿元，换手率为16.84% [2] - 近5日主力资金净流入5604.87万元，今日主力资金净流入7486.63万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2.31亿元，合计净买入6603.37万元，其中买入成交额1.48亿元，卖出成交额8239.94万元 [2] - 买入金额最大的营业部为开源证券西安西大街营业部，买入6089.37万元 [2] - 卖出金额最大的营业部为申万宏源金华八一北街营业部，卖出1722.78万元 [2] 机构资金动向 - 龙虎榜中有3家机构专用席位现身，合计净卖出1195.68万元，其中买入金额3709.27万元，卖出金额4904.94万元 [2] - 机构席位具体出现在买二、卖一、卖三、卖五位置 [2]

板块整体表现 - 10月30日汽车零部件板块整体下跌1.5%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.73%，深证成指下跌1.16% [1] - 板块内个股表现分化显著，部分个股逆势上涨，欣锐科技涨停，涨幅达20.00%，正强股份上涨9.81%，博俊科技上涨6.19% [1] - 领跌个股中，泰凯英跌幅最大，为-9.74%，三祥科技下跌-8.77%，美湖股份下跌-8.53% [2] 个股交易活跃度 - 成交量最高的个股为均胜电子，成交123.66万手，成交额达40.13亿元 [2] - 航天科技成交量达128.46万手，成交额为26.29亿元 [1] - 欣锐科技在涨幅达20%的情况下，成交23.81万手，成交额为6.64亿元 [1] 资金流向分析 - 当日汽车零部件板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额达47.25亿元 [2] - 游资资金净流入12.74亿元，散户资金净流入34.51亿元，显示散户与游资对板块态度相对积极 [2] - 个股层面，航天科技获得主力资金净流入2.04亿元，主力净占比达7.77% [3] - 恒帅股份主力净流入8979.55万元，主力净占比高达13.58% [3] - 申达股份主力净流入7117.89万元，主力净占比为23.15% [3]

项目终止概况 - 欣锐科技终止与盐城方面合作的盐城超级充电项目，项目总投资额达3.6亿元，推进近3年后因双方战略投资计划有变而终止 [1][2] - 公司强调合作终止不会对现有业务、生产经营、业绩及财务状况造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略 [2] 项目历史与规划 - 项目于2022年12月底启动，规划投资3.6亿元，分两期建设：一期总投资约1.6亿元拟投入3条生产线，二期总投资约2亿元拟投入6条生产线 [2] - 双方计划设立注册资本1.32亿元的合资公司，盐城方面持股38%出资5016万元，欣锐科技持股62%出资8184万元 [2] - 公司最初称该投资将深化战略布局，通过优势互补提升公司竞争优势，预计对经营发展产生积极影响 [3] 项目进展与产品情况 - 项目在近3年时间里似乎始终停留在研发阶段，从2023年半年报到2025年半年报，对超级快充模块的产品介绍几乎未有更新 [1][5] - 产品技术描述始终围绕为汽车提供60KW~750KW快速充电服务的SCM超级快充模块，包含60KW、75KW两个型号，基于公司10年以上大功率SiC驱动技术积累并导入液冷结构 [4][5] - 2023年5月公司正式面向市场发布最新60KW和75KW液冷模块产品，并与客户进行项目对接和产品测试 [4] 财务表现与收入贡献 - 欣锐科技2024年整体营业收入达22.37亿元，同比增长57.81%，但归母净利润亏损1.22亿元 [6] - 2025年上半年公司营业收入10.60亿元，同比增长23.76%，但归母净利润为-6588.51万元，同比减少94.94% [6] - 翻阅公司财务报告，其营业收入构成中未见超级充电模块或充电桩业务的独立收入体现，该业务未能形成可见的收入贡献 [1][5] 行业对比与未来展望 - 与公司项目长期停滞形成对比，国内超级充电网络正快速铺开，例如重庆市在2025年上半年接入超级充电站1468座、超级充电桩2270个 [7] - 2025年8月全球首个百兆瓦级重卡超充项目在四川投入运营，标志着超级充电技术在大功率商业化应用方面取得重大突破 [7] - 公司人士称后续仍会有继续投入研发的过程 [7]

公司治理变动 - 欣锐科技于10月29日晚间发布公告，宣布公司第四届董事会职工代表董事的选举结果 [1] - 会议选举张晨先生担任公司第四届董事会职工代表董事 [1]

董事会信息 - 公司董事会由8名董事组成，设职工代表董事一名[2] 人事变动 - 张晨当选第四届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 张晨1981年1月出生，毕业于中科大电子信息工程专业本科[5] - 张晨就职公司多年，现任企业文化COE[5] 持股情况 - 张晨间接持有公司股份156,523股，占比0.09%[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于10月29日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] - 出席股东会的股东76人，代表股份34,171,233股，占公司有表决权股份总数的20.7096％[3][4] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意33,971,433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4153％[5] - 《关于变更经营范围和修订<公司章程>的议案》同意34,080,833股，占比99.7355％[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意34,080,833股，占比99.7355％[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意34,080,833股，占比99.7355％[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意34,053,433股，占比99.6553％[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意34,080,833股，占比99.7355％[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意34,053,433股，占比99.6553%[30] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小股东同意772,200股，占比86.7640%[31] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意34,080,833股，占比99.7355%[33] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》中小股东同意799,600股，占比89.8427%[35] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》反对106,300股，占比0.3111%[30] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小股东反对106,300股，占比11.9438%[31] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》反对78,900股，占比0.2309%[34] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》中小股东反对78,900股，占比8.8652%[35] - 各议案弃权均为11,500股，占比0.0337%或1.2921%[30][31][34][35] 会议合法性 - 见证律师认为公司本次股东会召集、召开及表决程序合法有效[37]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会通知于10月14日公告[5] - 现场会议10月29日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场3人代表33,303,733股，占比20.1838％[9] - 网络73人代表867,500股，占比0.5258％[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99% [12][13][14][16][17][18][22][23][24] 结果合规 - 表决及召集召开程序符合规定，结果有效[24][26]