公司动态 - 水羊股份于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 水羊股份于2025年8月8日召开第四届2025年第一次董事会临时会议 [2] - 会议审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于8月8日15:00召开，网络投票时间为8月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][3] - 出席现场和网络投票的股东179人，代表股份183,126,123股，占公司有表决权总股份的47.9504％[4] 股份信息 - 公司总股本为390,004,249股，回购专用证券账户中已回购股份8,097,150股，本次股东大会享有表决权的股份总数为381,907,099股[4] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决同意183,073,048股，占比99.9710％，以特别决议通过[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意182,624,815股，占出席有效表决权股份总数的99.7263％，以特别决议通过[22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意182,630,215股，占出席有效表决权股份总数的99.7292％，以特别决议通过[24] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》总表决同意182,628,215股，占比99.7281％[26] - 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》中小股东表决同意949,956股，占比65.6562％[28] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》总表决弃权14,600股，占比0.0080％[30] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》中小股东表决反对484,108股，占比33.4591％[32] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》总表决弃权15,600股，占比0.0085％[35] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小股东表决弃权12,600股，占比0.8708％[37] - 《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》总表决同意183,058,848股，占比99.9633％[39] - 《关于废止<股东大会网络投票管理制度>的议案》中小股东表决同意1,365,789股，占比94.3965％[41] - 《关于废止<累积投票制实施细则>的议案》总表决反对55,575股，占比0.0303％[42] 董事选举结果 - 选举戴跃锋为第四届董事会非独立董事，总表决获选举票数182,145,118票，占出席有效表决权股份总数的99.4643% [7] - 选举张虎儿为第四届董事会非独立董事，总表决获选举票数182,141,907票，占出席有效表决权股份总数的99.4625% [9] - 选举黄晨泽为第四届董事会非独立董事，总表决获选举票数182,141,315票，占出席有效表决权股份总数的99.4622% [13] - 选举曾江洪为第四届董事会独立董事，总表决获选举票数182,141,659票，占出席有效表决权股份总数的99.4624% [15] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[44]

会议信息 - 水羊集团第四届董事会2025年第一次临时会议于2025年8月8日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] - 全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限[3] 人事任命 - 选举戴跃锋为公司第四届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任戴跃锋为公司总经理，任期三年[6] - 聘任吴小瑾等人为副总经理、董事会秘书等职，任期三年[8][10][12][14] 委员会选举 - 公司董事会各专门委员会委员选举通过，任期三年[5][6]

会议信息 - 公司董事会于2025年7月23日发布召开2025年第一次临时股东大会通知公告[8] - 现场会议于2025年8月8日15:00召开，网络投票于当天9:15 - 15:00进行[9] 参会情况 - 出席会议股东或股东代理人共179人，代表股份183,126,123股，占比47.9504%[10] - 现场会议股东或股东代理人9人，代表股份181,679,259股，占比47.5716％[10] - 网络投票股东170人，代表股份1,446,864股，占比0.3789％[11] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决同意183,073,048股，占比99.9710％[12] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意1,393,789股，占比96.3317％[13] - 选举戴跃锋为非独立董事总表决同意182,145,118股[15] - 选举曾江洪为独立董事总表决同意182,141,659股[21] - 选举汪峥嵘为独立董事总表决同意182,141,054股[23] - 《关于修订<股东大会议事规则>》等多项议案有相应表决同意股数及占比情况[28][29][31][32][33][35][36][37][39][40] 总体表决结果 - 总表决同意183,054,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9609％[41] - 总表决反对55,575股，占比0.0303％[41] - 总表决弃权16,000股，占比0.0087％[41] - 中小股东表决同意1,375,289股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0531％[41] - 中小股东表决反对55,575股，占比3.8411％[41] - 中小股东表决弃权16,000股，占比1.1058％[41] 会议合规情况 - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[42][43][44] - 本次股东大会召集、召开程序符合规定[44] - 本次股东大会召集人资格合法有效[44] - 出席本次股东大会的股东及其代理人资格合法有效[44]

公司治理 - 公司于2025年8月8日完成第四届董事会换届选举，任期三年[1][2] - 第四届董事会成员包括1名董事长、3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事[2] - 第四届董事会下设四个专门委员会[3] - 高级管理人员任期三年[5][6] - 证券事务代表任期三年[5][6] 人员变动 - 第三届董事会部分董事任期届满离任[8] - 部分监事任期届满离任[10] - 黄晨泽不再担任副总经理，担任非独立董事[10] 股份持有 - 戴跃锋直接持有公司股份39,086,611股[12] - 张虎儿直接持有公司股份908,824股[13] - 黄晨泽直接持有公司股份545,049股[15] - 吴小瑾直接持有公司股份658,952股[20] - 颜红玉直接持有公司股份5,102股[24] - 欧丹青直接持有公司股份12,800股[25] 任职履历 - 黄晨泽2024年1月至今任达播体系部总经理等[14] - 曾江洪2022年8月至今任公司独立董事[15] - 汪峥嵘2022年8月至今任公司独立董事[17] - 刘曙萍2022年8月至今任公司独立董事[18] - 旷毅2016年9月至2025年8月任公司监事等[21] - 沈志安2021年7月至今担任公司大行政负责人[22] - 颜红玉2023年1月至今任水羊股份伊菲丹品牌事业部总经理[23] - 邹飞2024年4月至今任公司财务总监[24] - 欧丹青2016年9月至今任公司证券事务代表[25]

董事会信息 - 公司第三届董事会任期于2025年8月9日届满[1] - 2025年8月8日选举王英平为第四届董事会职工代表董事[1] - 第四届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起3年[2] 董事人员 - 王英平为职工代表董事，自2017年起在公司任职多职[4] - 截至公告披露日，王英平直接持有公司股份29,273股[4]

市场整体表现 - 沪指8月7日上涨0.16% [1] - 申万行业中18个行业上涨 涨幅前两位为有色金属1.20%和美容护理0.99% [1] - 跌幅前两位行业为医药生物-0.92%和电力设备-0.74% [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出378.24亿元 [1] - 8个行业主力资金净流入 电子行业净流入31.24亿元居首 涨幅0.45% [1] - 有色金属行业净流入6.50亿元 涨幅1.20% [1] - 23个行业主力资金净流出 机械设备行业净流出63.21亿元居首 [1] - 国防军工行业净流出60.71亿元 医药生物、电力设备、计算机等行业净流出规模居前 [1] 美容护理行业表现 - 行业整体上涨0.99% 位居涨幅榜第二 [1][2] - 主力资金净流出3791.82万元 [2] - 行业31只个股中21只上涨 1只涨停 8只下跌 1只跌停 [2] - 16只个股资金净流入 10只净流入超千万元 [2] 美容护理个股资金流入 - 爱美客净流入7140.56万元居首 涨幅1.34% [2][3] - 拉芳家化净流入5970.61万元 涨停9.98% [2][3] - 水羊股份净流入4242.43万元 涨幅5.15% [2][3] - 稳健医疗净流入2583.22万元 涨幅0.88% [3] - 依依股份净流入2152.30万元 涨幅0.86% [3] 美容护理个股资金流出 - 倍加洁净流出2.62亿元 跌停-10.01% [2] - 润本股份净流出2126.46万元 跌幅-1.11% [2] - 豪悦护理净流出1874.84万元 涨幅2.88% [2] - 福瑞达净流出1245.76万元 跌幅-0.35% [2] - 嘉亨家化净流出948.47万元 跌幅-1.06% [2]

板块整体表现 - 化妆品板块当日上涨1.4%，显著跑赢上证指数（涨0.16%）和深证成指（跌0.18%）[1] - 板块内10只个股上涨，最高涨幅为拉芳家化9.98%，最低涨幅为保香料0.55%；5只个股下跌，最大跌幅为嘉亨家化-1.06%[1][2] - 板块成交活跃，青岛金王和丸美生物成交额均达4.16亿元，水羊股份成交5.42亿元[1][2] 领涨个股表现 - 拉芳家化以涨停收盘，报24.46元，成交量8.30万手，成交额1.97亿元[1] - 水羊股份涨幅5.15%，收于18.17元，成交量30.24万手，为板块最高[1] - 丸美生物上涨3.55%，收盘价41.95元，成交额2.99亿元[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1.19亿元，游资净流出1879.69万元，散户净流出1.0亿元[2] - 拉芳家化主力净流入6407.35万元，占比达32.56%，居板块首位[3] - 水羊股份主力净流入4930.63万元，占比9.09%，游资小幅流入340.87万元[3] - 贝泰妮主力净流出250.06万元，但游资净流入839.64万元，占比4.88%[3] 个股交易特征 - 青岛金王成交量47.64万手居板块第一，成交额4.16亿元[2] - 敷尔佳主力资金净流出136.71万元，但游资净流入135.25万元，资金面呈现分化[3] - 科思股份主力净流入601.59万元，占比5.93%，散户净流出680.64万元[3]

公司股份回购 - 截至2025年7月31日公司通过集中竞价交易方式回购股份约810万股占公司总股本约3 9亿股的2 08% [2] - 回购股份最高成交价为12 49元/股最低成交价为11 56元/股 [2] - 回购成交金额约为9782万元 [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月份公司营业收入全部来自日化行业占比100 0% [2]