公司股份回购 - 截至2025年7月31日公司通过集中竞价交易方式回购股份约810万股占公司总股本约3 9亿股的2 08% [2] - 回购股份最高成交价为12 49元/股最低成交价为11 56元/股 [2] - 回购成交金额约为9782万元 [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月份公司营业收入全部来自日化行业占比100 0% [2]

股份回购 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份8,097,150股 [2] - 回购股份占公司总股本390,004,249股的2 08% [2] - 回购计划将持续至2025年7月31日 [2]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日通过集中竞价方式回购股份8,097,150股 [1] - 回购股份数量占总股本390,004,249股的2.08% [1] - 最高成交价12.49元/股 最低成交价11.56元/股 [1] - 累计成交金额9781.99万元（不含交易费用） [1]

股份回购 - 公司拟用5000万至1亿自有及贷款资金回购股份[1] - 回购价格不超18元/股[1] - 截至2025年7月31日回购8097150股，占总股本2.08%[3] - 最高成交价12.49元/股，最低11.56元/股[3] - 成交金额97819875.32元（不含费用）[3]

监管政策升级 - 《化妆品安全风险监测与评价管理办法》8月1日正式施行 构建全链条风险监测机制并强化原料生产流通环节动态监管[1] - 国家药监局负责制定全国监测计划 重点关注五大类风险物质包括危害人体健康的物质及儿童重点人群危害物质等[2] - 监测采样要求在经营环节以消费者购买方式开展且不得事先告知经营者 检验检测发现风险线索将报送监管部门调查处理[2] 行业影响与集中度变化 - 新规实施后行业洗牌加速 合规成本提升推动市场向具备研发与资金优势的头部企业聚集[2] - 2024年化妆品抽检不合格率为3.2% 新规实施后这一比例有望下降[2] - 头部企业技术壁垒和资源整合优势凸显 14家美容护理上市公司中前五名研发费用合计超9亿元占73%[3] 企业研发与创新表现 - 贝泰妮2024年有9款自研植物新原料参与化妆品新原料备案[3] - 水羊股份在植物提取生物合成绿色化学三大平台开展研究 发酵牡丹籽油采用两段双相发酵技术提升抗氧化性能[3] - 头部企业凭借技术资金品牌优势扩大领先地位 行业从野蛮生长转向高质量发展[3]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价16.69元 单日下跌0.65% [1] - 换手率2.87% 成交量10.30万手 成交金额1.72亿元 [1] - 主力资金净流出1630.58万元 占成交额9.47% 其中超大单净流出316.93万元（占比1.84%）大单净流出1313.65万元（占比7.63%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出87.83万元 占成交额0.51% [1] - 小单资金净流入1718.41万元 占成交额9.98% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入10.85亿元 同比增长5.19% [1] - 归属净利润4188.30万元 同比增长4.67% [1] - 扣非净利润4118.07万元 同比减少22.78% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.421 速动比率1.493 [1] - 资产负债率48.99% [1] 公司基本信息 - 成立时间2012年 总部位于长沙市 [1] - 化学原料和化学制品制造业为主营业务 [1] - 注册资本38824.1544万人民币 实缴资本12000万人民币 [1] - 法定代表人戴跃锋 [1] 企业投资与资产状况 - 对外投资29家企业 [2] - 参与招投标项目1次 [2] - 拥有商标信息1026条 专利信息7条 [2] - 行政许可2个 [2]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期将于2025年8月9日届满 需进行换届选举 [1] - 第四届董事会由7名董事组成 包括4名非独立董事和3名独立董事 [2] - 提名戴跃锋、张虎儿、黄晨泽为非独立董事候选人 曾江洪、汪峥嵘、刘曙萍为独立董事候选人 [2] - 职工代表董事将通过职工代表大会选举产生 与股东大会选举董事共同组成新一届董事会 [2] 董事候选人资格 - 所有董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规要求 [2] - 独立董事候选人人数占比不低于董事会总人数的三分之一 [2] - 独立董事候选人曾江洪、汪峥嵘、刘曙萍均已取得深交所认可的独立董事资格证书 [2] - 刘曙萍为会计专业人士 符合独立董事专业配置要求 [2] 股权结构信息 - 实际控制人戴跃锋直接持有公司39,086,611股股份 [4] - 张虎儿直接持有908,824股 黄晨泽直接持有545,049股 [5][6] - 三位独立董事候选人均未持有公司股份 [7][8][9] 选举程序安排 - 董事候选人需提交2025年第一次临时股东大会审议 采用累积投票制选举 [2] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [3] - 新董事就任前 第三届董事会董事将继续履行职务义务 [3]

公司章程修订核心内容 - 公司章程于2025年7月进行系统性修订 涵盖公司治理结构、股东权利、股份管理及重大交易决策机制等多方面调整 [1] 公司基本信息与注册资本 - 公司注册资本由人民币38,824.1544万元增至39,000.4140万元 反映资本结构变动 [6] - 公司系由湖南御家汇科技有限公司整体变更设立 在湖南省市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码914301000558312826 [6] 公司宗旨与股份结构 - 公司经营宗旨从"打造全球第一的面膜企业"调整为"致力于成为全球十大美妆企业" 体现战略目标升级 [7] - 股份总数同步注册资本调整为39,000.4140万股 全部为人民币普通股 [7] - 股份发行遵循公开、公平、公正原则 同类股份享有同等权利 [7] 股东权利与义务 - 新增职工为合法权益维护对象 股东权利范围扩大至查阅会计凭证等财务资料 [2][15] - 明确连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅会计账簿 [15] - 股东诉讼权范围扩展 可起诉公司董事及高级管理人员 [7][19] 公司治理结构 - 法定代表人辞任规则细化 辞任董事长视为同步辞去法定代表人 [4] - 新增法定代表人职务行为法律后果条款 公司承担民事责任后可向有过错法定代表人追偿 [5] - 股东大会统一调整为股东会 审计委员会替代监事会部分职能 [34][36] 重大交易与决策机制 - 对外担保需经股东会审议的情形包括：单笔担保额超净资产10%、担保总额超净资产50%、为资产负债率超70%对象担保等 [26] - 新增财务资助审议标准 被资助对象资产负债率超70%或累计金额超净资产10%需提交股东会 [27][28] - 重大交易（如资产购买出售）需股东会审议的标准包括：资产总额占最近一期审计总资产50%以上 或营业收入占比50%且绝对金额超5,000万元等 [29][30] 关联交易与回避机制 - 关联交易金额超3,000万元且占净资产绝对值5%以上需提交股东会审议 [32] - 新增关联股东回避表决具体情形 包括交易对方及其控制方、密切家庭成员、存在协议关系等八类主体 [48] 股份收购与转让限制 - 公司收购股份情形及处置时限明确 合计持有股份不得超过已发行股份总额10%且需三年内转让或注销 [12][13] - 董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同类股份总数25% 离职后半年内不得转让 [13] 股东会召集与决议效力 - 临时股东会召集条件中审计委员会替代监事会提议职能 [34] - 新增股东会决议不成立情形 包括未召开会议、未表决、出席人数或表决权数未达法定要求等 [17]

公司治理动态 - 水羊集团股份有限公司董事会提名刘曙萍女士为第四届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已通过第三届董事会提名委员会资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [1] 独立董事任职资格符合性 - 被提名人符合《公司法》第一百七十八条关于董事任职资格的规定 [1] - 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的任职资格要求 [2] - 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 [2] - 被提名人已取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [2] 法律法规合规性 - 被提名人任职不违反《公务员法》、中纪委、中组部等相关规范性文件关于任职限制的规定 [2][3] - 被提名人任职不违反金融监管机构包括央行、银保监会、证监会对金融机构高管任职资格的管理规定 [3][4] - 被提名人无重大失信记录且未被采取证券市场禁入措施 [7][8] 独立性与关联关系 - 被提名人及其直系亲属未持有公司已发行股份1%以上或位列前十名自然人股东 [5] - 被提名人及其直系亲属未在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东单位任职 [5] - 被提名人未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [5][6] - 被提名人未为公司及其关联方提供财务、法律、咨询等服务 [6] 专业经验与任职记录 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责所必需的法律、经济、管理或财务工作经验 [4] - 被提名人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到刑事或行政处罚 [7] - 被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家 [8]

董事会会议召开情况 - 水羊集团第三届董事会2025年第二次临时会议于2025年7月22日召开，由董事长戴跃锋主持，采用现场及通讯投票方式，7名董事全部出席，符合公司章程规定 [1] - 部分监事和高级管理人员列席会议，会议通知及表决程序符合《公司法》等法律法规要求 [1] 董事会会议审议情况 股权激励与可转债转股 - 2019年激励计划首次/预留授予第四/三个行权期条件已成就，行权期为2024年4月1日至2025年3月31日 [1] - 水羊转债（123188）转股期限为2023年10月11日至2029年4月3日，2024年4月4日至2025年7月21日期间共有2258万元面值可转债转股，新增股本166.75万股，注册资本增加166.75万元 [1] 公司章程修订 - 根据《公司法》《上市公司章程指引》修订《公司章程》相关条款，修订内容需提交2025年第一次临时股东大会审议，需三分之二以上表决通过 [2][6] 董事会换届选举 - 第三届董事会任期将于2025年8月9日届满，提名戴跃锋、张虎儿、黄晨泽为第四届非独立董事候选人，任期3年 [2] - 提名曾江洪、汪峥嵘、刘曙萍为第四届独立董事候选人，其中刘曙萍为会计专业人士，三人均已取得深交所独立董事资格证书 [4] - 换届选举议案需提交股东大会采用累积投票制表决，独立董事候选人资格需深交所备案审核无异议 [4][6] 公司制度修订 - 拟修订、制定、废止部分公司制度以落实最新法规要求，提升治理水平，相关议案需股东大会审议，部分需三分之二以上表决通过 [6][9] 临时股东大会安排 - 拟于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式 [9]