| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 22 日以现场表决结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以邮件、电话及专人送达等方式发 出。会议由监事会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会 议监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票的减资公告 深圳明阳电路科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 24 日 2 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划中 2 名原股权激励对象因在本期离职已不符合已不符合公司股权激励对象的条件。公 司董事会根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，决定 对上述 2 名原股权激励对象所持有的公司已获授但尚未解除限售的限制性股票 共计 42,000 股进行回购注销，回购金额合计为 263,760 元。 本次回购注销完成后，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的 有关规定，及第三届董事会第 ...

二、股东股份累计质押的基本情况 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东丰县润佳玺企业管理有限公司（以下简称"润佳玺"）的函告，获悉公司控股 股东润佳玺于近日将其质押的公司股份办理了解除质押登记手续，现将具体内容 公告如下： 注：1.表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。 2.表格中的比例均根据公司 2024 年 8 月 13 日最新股本计算所得（如涉及）。 截至本公告披露日，润佳玺及其一致行动人所持股份质押情况如下： | | | 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产 品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资 期限最长不超过 12 个月及保本要求。投资期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，现金管理额度在投资期限内可以滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 9 日及 2023 年 12 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产 品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资 期限最长不超过 12 个月及保本要求。 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债 转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制 性股票总数为 1,395,700 股，占截至 2024 年 7 月 9 日公司总股本 306,891,419 股的 0.4548%。 2. 本次回购注销限制性股票涉及 62 名激励对象，回购资金合计 9,288,270 元， 资金来源为公司自有资金。 3. 截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 306,891,419 股（截至 2024 年 7 月 9 日总股本）减至 305,495,719 股。 4. 经计 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产 品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资 期限最长不超过 12 个月及保本要求。投资期限为股东大会审 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）董事 会于近日收到公司副总经理、董事会秘书蔡林生先生提交的书面辞职报告，蔡林 生先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任 公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，蔡林生先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 蔡林生先生的原定任期为 2022 年 2 月 8 日至 2025 年 2 月 7 日。截至本公 告披露日，蔡林生先生直接持有公司股份 154,500 股，其中已获授但尚未解除限 售的限制性股票 60,000 股，其关联人未持有公司股份。蔡林生先生辞职后，其 所持股份在规定的期限内仍将遵守《深 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于公司高级管理人员减持计划实施完毕的公告 公司副总经理、董事会秘书蔡林生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | 股数（股) | 占总股本比 | 股数(股) | 占总股本 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 例（%） | | （%） | | 蔡林生 | 合计持有 股份 其中：无 限售条件 | 206,000 51,500 | 0.0671% 0.0168% | 154,500 0 | 0.0503% 0.0000% | | | 股份 | | | | | | | 有限售条 件股份 | 154,500 | 0.0503% | 154,500 | 0.0503% | 注：（1）公司因可转债"明电转债"及"明 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 1."明电转债"（债券代码：123087）转股期为 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日，最新有效的转股价格为 11.89 元/股； 2."明电转 02"（债券代码：123203）转股期为 2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日，最新有效的转股价格为 11.89 元/股； 3.2024 年第二季度，共有 600,122 张"明电转债"完成转股（票面金额共 计 60,012,200 元人民币），合计转成 5,047,061 股"明阳电路"股票（股票代 码：300739）；共有 362,712 张"明电转 02"完成转股（票面金额共计 36,271,200 元人民币），合计转成 3,050,401 股"明阳电路"股票（股票代码：300739）； 4.截至 2024 年第二季度末，"明电转债"剩余可转换公司债券为 3 ...