公司可转债赎回安排 - 明阳电路宣布对"明电转债"实施强制赎回 赎回价格为每张101.83元 赎回截止日期为2025年9月5日收市后 [2] - 当前二级市场价格与赎回价格存在显著差异 公司特别提醒持有人注意限期前完成转股操作 [2] - 若投资者未及时转股 将面临潜在投资损失风险 [2]

转债基本信息 - 2020年12月15日公司发行673.00万张可转换公司债券，总额67,300.00万元[9] - 2021年1月5日，6.73亿元“明电转债”在深交所挂牌上市[10] - “明电转债”转股期限自2021年6月21日至2026年12月14日[11] - “明电转债”初始转股价为24.23元/股，后多次调整[12] 转股价格调整 - 2021年2月22日转股价格由24.23元/股修正为16.62元/股[12] - 2021年5月24日因2020年度利润分配，转股价格调至16.32元/股[14] - 2024年5月8日，转股价格由15.57元/股修正为12.09元/股[17] - 2025年5月30日，转股价格由11.91元/股调至11.78元/股[20] 权益分派 - 2023年度权益分派以298,794,160股为基数，每10股派2.00元(含税)[17] - 2024年度权益分派以343,963,739股为基数，每10股派1.30元（含税）[19] 赎回情况 - “明电转债”最后交易日为2025年9月2日，当日简称“Z电转债”，收市后停止交易[4] - “明电转债”最后转股日为2025年9月5日，收市后未转股将按101.83元/张强制赎回[4] - 赎回条件满足日为2025年7月30日，赎回日为2025年9月8日[6] - “明电转债”赎回价格为101.83元/张，当期年利率为2.5%[5] - 2025年7月8日至7月30日，“明电转债”触发有条件赎回条款[22] - 2025年9月11日发行人资金到账，9月15日赎回款到持有人账户[26] 其他事项 - 2024年7月11日，公司办理完毕1,395,700股限制性股票的注销事宜[18] - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“明电转债”交易情况[28]

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于"明电转债"赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．最后交易日：2025 年 9 月 2 日 2025 年 9 月 2 日为"明电转债"最后一个交易日；当日"明电转债"简称 为"Z 电转债"；2025 年 9 月 2 日收市后"明电转债"将停止交易。 2．最后转股日：2025 年 9 月 5 日 2025 年 9 月 2 日至 2025 年 9 月 5 日收市前，持有"明电转债"的投资者仍 可进行转股，2025 年 9 月 5 日收市后，未实施转股的"明电转债"将停止转股， 剩余可转债将按照 101.83 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能 面临投资损失。 截至 2025 年 9 月 1 日收市后 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀 释触及 1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1%整数倍。现将相关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人1 张佩珂 | | | | | 住所 | 广东省深圳市 | | | | 信息披露义务人2 | 丰县润佳玺企业管理有限公司 | | | | 住所 | 江苏省徐州市丰县赵庄镇汉帝街F05-01号 | | | | 信息披露义务人3 | 丰县盛健企业管理中心（有限合伙） | | | | 住所 | 江苏省徐州市丰县赵庄镇赵庄村聚源路D1-81号 | | | | 信息披露义务人4 | 丰县利运得企业管理有限公司 | | ...

赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年7月8日至2025年7月30日期间满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.78元/股的130%（即15.314元/股）[2] - 该情况已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款[2] - 公司董事会于2025年7月30日审议通过提前赎回"明电转债"的议案[2] 可转债基本信息 - "明电转债"发行总额为6.73亿元（67,300.00万元），每张面值100元[2] - 债券于2021年1月5日在深交所上市，代码为"123087"[3] - 转股期限自2021年6月21日起至2026年12月14日止[3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为24.23元/股（2021年6月21日）[3] - 经历多次下调：2021年2月22日修正为16.62元/股[3]；2021年5月24日因分红调整至16.32元/股[5]；2022年5月24日调整至16.05元/股[5]；2022年10月27日调整至15.92元/股[6]；2023年5月9日调整至15.57元/股[6]；2024年5月8日修正为12.09元/股[7]；2024年5月30日因分红调整至11.89元/股[7]；2024年因限制性股票回购注销调整至11.91元/股[8] - 当前转股价格为11.78元/股[2] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.83元/张（含税），其中债券面值100元，当期应计利息1.83元/张[10] - 利息计算基于票面利率2.5%和计息天数267天（自2024年12月15日至2025年9月8日）[10] - 赎回对象为2025年9月5日收市后登记在册的全部持有人[11] - 赎回款将于2025年9月15日通过托管券商划入持有人资金账户[11] - 赎回完成后"明电转债"将在深交所摘牌[11] 股东及管理层交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易"明电转债"[12] 转股相关说明 - 转股申报需通过深交所系统进行，转股最小单位为1股[12] - 不足1股部分将以现金兑付票面金额及对应利息[12] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通[12]

财务表现 - 2025年上半年营业收入20.18亿元 同比增长23.91% [2] - 归母净利润1.11亿元 同比增长28.79% [2] - 经营活动现金流量净额2.50亿元 同比增长16.26% [2] 业务结构 - 形成碱性电池 高倍率锂电池 聚合物锂电池三位一体业务格局 [2] - 碱性电池业务依托品牌积淀实现稳健增长 销售渠道覆盖国内外 [2] - 锂电池业务销售收入与利润大幅增长 高倍率锂电池在电动工具等领域巩固市场份额 [3] 战略发展 - 通过并购长虹三杰和长虹聚合源完善业务布局 [2] - 三大业务板块相互协同 分散市场风险并发挥技术领域优势 [3] - 智改数转加速落地 产能规模持续攀升支撑转型升级 [3] 行业背景 - 全球能源变革与科技浪潮推动电池行业转型发展 [2] - 高倍率锂电池具备高能量密度 长续航能力 高输出功率优势 [3]

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于提前赎回"明电转债"的第二十二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．"明电转债"赎回价格：101.83 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 2.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 10．根据安排，截至 2025 年 9 月 5 日收市后仍未转股的"明电转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"明电转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"明电转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"明电转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11．债券持有人若转股，需开通创业板交 ...

财务表现 - 营业总收入8.82亿元，同比增长13.11%，归母净利润4150.75万元，同比增长32.6% [1] - 第二季度营业总收入4.61亿元，同比增长14.31%，归母净利润2948.73万元，同比增长30.99% [1] - 毛利率23.23%，同比增长0.94个百分点，净利率4.69%，同比增长18.52% [1] - 三费占营收比9.71%，同比下降24.21%，每股收益0.12元，同比增长20.0% [1] - 每股净资产6.93元，同比增长10.73%，每股经营性现金流0.23元，同比下降34.53% [1] 盈利能力与效率 - 公司去年的ROIC为1.5%，资本回报率不强，净利率为0.69%，产品或服务附加值不高 [2] - 公司上市以来中位数ROIC为9.78%，投资回报较好，2024年ROIC为1.5%，投资回报一般 [2] 业务驱动因素 - 公司业绩主要依靠研发、营销及资本开支驱动，需关注资本开支项目是否划算及资金压力 [2] 财务健康度 - 应收账款状况需关注，应收账款与利润比率达3391.68% [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月28日收盘价18.1元，单日上涨8.77%，换手率16.74%，成交量58.23万手，成交额10.37亿元 [1] - 当日主力资金净流入643.86万元，游资资金净流出7453.41万元，散户资金净流入6809.55万元 [1][4] 股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数达2.79万户，较3月31日增加371户，增幅1.35% [1][4] - 户均持股数量由1.25万股降至1.23万股，户均持股市值为18.27万元 [1] 2025年上半年财务业绩 - 主营收入8.82亿元，同比增长13.11%；归母净利润4150.75万元，同比增长32.6% [2][3][4] - 扣非净利润3520.75万元，同比大幅增长84.13%；毛利率达23.23% [2][3] - 经营活动现金流量净额7805.06万元，同比下降26.29% [3][4] - 基本每股收益0.12元，同比增长20%；加权平均净资产收益率1.72%，提升0.09个百分点 [3] 2025年第二季度财务表现 - 单季度主营收入4.61亿元，同比增长14.31% [2] - 单季度归母净利润2948.73万元，同比增长30.99% [2][4] - 单季度扣非净利润2206.75万元，同比大幅增长132.55% [2][4] 资产负债状况 - 总资产34.75亿元，较上年度末增长0.56% [5] - 归属于上市公司股东的净资产24.08亿元，较上年度末增长0.24% [5] - 负债率30.65%；财务费用130.57万元；投资收益263.67万元 [2]

财务表现 - 2025年中报营业总收入8.82亿元 同比增加1.02亿元 涨幅13.11% [1] - 归母净利润4150.75万元 同比增加1020.59万元 涨幅32.60% [1] - 摊薄每股收益0.12元 同比增加0.02元 涨幅20.00% [3] 盈利能力指标 - 毛利率23.23% 环比增1.12个百分点 连续2季度上涨 同比增0.22个百分点 [3] - ROE为1.72% 同比提升0.13个百分点 [3] - 总资产周转率0.25次 同比增加0.03次 涨幅12.77% [3] 资本结构与运营效率 - 资产负债率30.65% 同比下降11.85个百分点 [3] - 存货周转率2.61次 同业排名第21 [3] - 经营活动现金净流入7805.06万元 同业排名第22 [1] 股权结构 - 股东户数2.79万户 前十大股东持股比例53.96% [3] - 丰县润佳玺企业管理有限公司为第一大股东 持股47.64% [3] - 摩根士丹利国际公司持股0.21% 位列第九大股东 [3]