深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及 治理（ESG）报告 B 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告 1 2 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告 3 关于本报告 报告范围 本报告参考《全球报告倡议组织 GRI 标准》、国际标准化组织《ISO 26000:2010 企业社会责任指南》、联合国可持续 发 展目标 (SDGs）、深交所《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》的要求进行编制。 内容选择 本报告是深圳明阳电路科技股份有限公司发布的 ESG 报告，报告信息和数据主要涵盖了 2024 年 1 月 1 日至2024 年 12 月 31 日期间公司各项环境、社会、公司治理相关的实践活动，基于报告的延续性和对比性，部分数据和信息不局限于 2024 年。 编制原则 在报告内容选取过程中，公司遵循 GRI 标准的关键性、完整性、响应性原则，从组织治理、社会和环境三个方面进行 阐述，重点报告了公司在 ESG 治理、产品责任、环保责任、员工责任等方面的责任承担。本报告的数据和信息收集工作按 公司现 ...

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告全文》及摘要[4] 业绩说明会 - 2025年5月15日15:00 - 16:00以网络互动方式在价值在线召开[4][6] - 投资者可于2025年5月15日前会前提问[3][7] - 参加人员包括董事长张佩珂、独立董事李娟娟等[6] 联系方式 - 联系人张伟、侯娟娟，电话0755 - 2724 3637[8] - 传真0755 - 2724 3609，邮箱zqb@sunshinepcb.com[8] 会后查看 - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[9]

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的 财务、资产和经营状况，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "明阳电路"）对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、应收票 据、其他应收款、存货、固定资产、在建工程及商誉等各项资产减值的可能性进 行充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议， 现将公司 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的 有关规定，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作。监事 会通过列席董事会、股东大会、检查财务及相关资料等方式对公司经营活动、财 务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效的监督和检查，保障了公司股东的权益、公司的利益及员工的合法权 益，促进了公司的规范运作和健康持续地发展。 现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 序 | 会议召开 | 会议届次 | 会议议案事项 | 审议 | | --- | --- | --- ...

B Sunshine Global Circuits Co., Ltd | 2023 Annually ESG Report 1 Sunshine Global Circuits Co., Ltd. 2024 Annually Environmental, Social & Governance Report 2 3 Sunshine Global Circuits Co., Ltd | 2024 Annually ESG Report Global Presence Local Service About this report ReportingBoundary This report is published by Sunshine Global Circuits Co., LTD. The information and data in the report mainly cover the company's environmental, social and corporate governance related practices during the period from January ...

投资审批 - 证券投资额度未达公司最近一期经审计净资产10%或绝对金额未超1000万元，由总经理审批[1] 业务开展 - 2024年12月审议通过开展外汇衍生品交易业务，额度不超13亿元或等值外币，有效期12个月可循环使用[2] 制度执行 - 公司制定制度规范投资行为，2024年严格执行无违规[5] 投资数据 - 境内外股票最初投资成本36188024.26元，期末账面价值28967010.46元[7] - 境内外股票本期公允价值变动损益为 - 8116335.51元，报告期损益为 - 7693944.24元[7] - 衍生品投资（远期结售汇）初始投资金额11039.18万元，期末金额3908.53万元[7] - 衍生品投资（远期结售汇）本期公允价值变动损益为 - 102.05万元[7] - 报告期内衍生品投资购入金额64793.54万元，售出金额0元[7] - 期末衍生品投资金额占公司报告期末净资产比例为1.63%[7]

审计机构人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名，从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计相关会议 - 2024年4月19日，审计委员会审议通过续聘2024年度审计机构议案[5] - 2024年4月22日、5月17日公司会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构[3] - 2024年11月27日，审计委员会会议听取立信2024年年度审计计划与安排汇报[5] - 2025年4月10日，审计委员会审议《关于<2024年度财务报告初稿>的议案》[6] - 2025年4月23日，审计委员会审议通过多项2024年度报告及续聘2025年度审计机构议案[6] 审计结果与评价 - 立信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认为立信在年报审计中表现良好，按时完成2024年年报审计工作[7]

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定， 现将深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2017】2376号）同意，公司获准向社会公开发行人 民币普通股（A股 ...

审计机构相关数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名，从业人员10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[6] - 立信2024年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[6] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家[6] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[7] 审计机构法律责任 - 金亚科技案中，立信对投资者损失12.29%部分承担连带责任，尚余500万元未赔偿[8][9] - 保千里案中，立信对保千里特定期间虚假陈述债务15%部分承担补充赔偿责任，金额1096万元[9] 审计人员情况 - 项目合伙人章顺文自2015年开始为公司提供审计服务[10] - 签字注册会计师倪万杰自2024年开始为公司提供审计服务，2022 - 2024年分别为3家上市公司担任该职务[10][12][13] - 质量控制复核人秦劲力2022 - 2024年分别为3 - 4家上市公司担任签字合伙人[13] - 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无违反独立性要求情形和不良记录[13] 审计费用及续聘 - 公司2024年度财务报表审计费用85万元，内部控制审计费用15万元[14] - 公司董事会提请股东大会授权管理层协商确定2025年度审计费用[14][15] - 审计委员会提议续聘立信为公司2025年度审计及内控审计机构，2025年4月24日董事会审议通过，需股东大会审议通过后生效[16]

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对立信2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗序伦博士于1927年在上海 创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名，从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 1、基本信息 | | | 注册会计师执 | ...