本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于提前赎回"明电转债"的第二十一次提示性公告 1．"明电转债"赎回价格：101.83 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 2.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 10．根据安排，截至 2025 年 9 月 5 日收市后仍未转股的"明电转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"明电转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"明电转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"明电转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11．债券持有人若转股，需开通创业板交 ...

PCB行业市场表现 - PCB概念板块盘中震荡走强 [1] - 行业多家公司股价涨幅显著 其中深南电路涨超8%创历史新高 国际复材涨停 芯碁微装 东山精密 明阳电路 宏和科技 大族数控涨幅靠前 [1] 个股表现 - 深南电路涨超8%并创历史新高 [1] - 国际复材实现涨停 [1] - 芯碁微装 东山精密 明阳电路 宏和科技 大族数控等公司涨幅居前 [1] 新闻来源 - 信息来源于每日经济新闻 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月16日通过邮件、电话及专人送达方式发出 [1] - 会议由监事会主席秦小虎主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 [1] - 认为报告编制程序符合法律法规要求，内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 具体报告内容披露于巨潮资讯网 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 [2] - 认为报告真实准确完整反映募集资金存放和使用情况 [2] - 符合证监会、交易所及公司募集资金管理办法规定 [2] 限制性股票激励计划 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 [2][4] - 计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规 [2][4] - 关联监事张彦芬回避表决，表决结果2票同意 [4] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [4] 激励计划考核管理办法 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 [4][5] - 认为管理办法符合法律法规要求，能保障激励计划顺利实施 [4][5] - 建立股东与管理层及骨干人员的利益共享与约束机制 [5] - 关联监事回避表决，表决结果2票同意 [5] - 议案需提交股东大会审议 [5] 激励对象名单核查 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》 [5][6] - 确认激励对象均与公司存在聘用、劳务或劳动关系 [5] - 激励对象不含独立董事和监事 [5] - 名单将进行不少于10天的公示，监事会将在股东大会前披露核查意见 [6] - 关联监事回避表决，表决结果2票同意 [6]

证券简称：明阳电路 证券代码：300739 债券简称：明电转债 债券代码：123087 债券简称：明电转 02 债券代码：123203 深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳明阳电路科技股份有限公司 二〇二五年八月 深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律法规、规范性文件，以及《深圳 明阳电路科技股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 一、限制性股票激励计划分配情况 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计 划草案公告时公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的 20.00%。 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量 | 占本激励计划 授予限制性股 | 占股本 总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 票总数的比例 | 比例 | | 胡诗益 | 中国 | 董事、副总经理 | 35.00 | 7.26% | 0.10% | | 窦旭才 | 中国 | 董事、副总经理 | 35.00 | 7.26% | 0.10% | | 赵春林 | 中国 | 董事 | 30.00 | 6.22% | 0.09% | | 张伟 | 中国 | 财务总监、董事会秘书 | 20.00 | 4.15% | 0.06% | | | | 人） 中层管理人员和核心骨干人员（92 | 3 ...

证券简称：明阳电路 证券代码：300739 债券简称：明电转债 债券代码：123087 债券简称：明电转 02 债券代码：123203 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳明阳电路科技股份有限公司 二〇二五年八月 深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律法规、规范性文件，以及《深圳 明阳电路科技股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出 ...

| 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ 备注 | | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告 | 否 | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告 | 否 | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 | 否 | | | 行利润分配的情形 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者实际 控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否说明前述 | 否 | | | 人员成为激励对象的必要性、合理性 | | | 8 | 是否包括独立董事 | 否 | | 9 | 是否最近12个月内被证券交易所认定为不适 ...

| 证券简称：明阳电路 | 证券代码：300739 | | --- | --- | | 债券简称：明电转债 | 债券代码：123087 | | 债券简称：明电转 02 | 债券代码：123203 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | | | 一、释义 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由明阳电路提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据 的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立 财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次股权激励计划对明阳电路股东是否公平、合 理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对明阳电路的 任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风 险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年八月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下简称"法律法规"）及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 受深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）委托， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司拟实施的 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所根据中华人民共和国（以下简称"中国"，为本 法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行 ...

股权激励计划 - 激励对象总人数为96人 标的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股 [1] - 授予限制性股票数量为482万股 占公司股本总额约3.48亿股的1.39% [1] - 限制性股票授予价格为8.57元/股 有效期自首次授予上市日起最长不超过60个月 [1]