深圳明阳电路科技股份有限公司对外担保管理办法 第一条 为进一步规范深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国民法典》《深圳证券交易所股票创业板上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及 《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 对外担保，是指公司作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与债 权人约定，为债务人对于债权人所负担的债务提供保证、抵押及质押等形式的担 保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为，包括 公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保之和。 第四条 公司必须严格按照《上市规则》的有关规定认真履行对外担保事项 的信息披露义务。 第二章 对外担保的原则 第五条 公司对外担 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司董事会议事规则 深圳明阳电路科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》《深圳明阳电路科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务，主要负责公司信息披露， 股东会、董事会的筹备、文件准备和记录，董事会的对外联络，有关文件、档案的 管理，以及信息收集等工作。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，由全体董事过半数选举 产生。董事会设非独立董事四名，其中职工代表董事一名。 第五条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选 连任，但独立董事连任期间不得超过六年。 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司对外投资管理办法 深圳明阳电路科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 （四）坚持权利与责任相对称的原则，做到决策有据、执行有效、责任明确; （五）坚持风险控制原则，建立完善的风险控制体系，防范各种风险，包括 母子公司之间的风险隔离以及利益冲突防范等，保证公司资产安全。 第二章 对外投资的审批权限 第一条 为规范深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资行 为，降低投资风险，提高投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳明阳电路科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善 产业链条，增强公司竞争力，以获取收益为目的，以货币资金、实物资产、无形 资产等公司资产以及公司股份为对价，通过设立、并购企业（具体包括新设、参 股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资（包括增资或减资）、 委托管理以及国家法律法规 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司信息披露管理制度 深圳明阳电路科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳明阳电路科技股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）对信息披露事务的有关要求，特制 订本制度。 1 深圳明阳电路科技股份有限公司信息披露管理制度 当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种 交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等其他违法违规行为。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司股东会议事规则 深圳明阳电路科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依 法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》 等法律、法规以及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及列席股东会会议的其 他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定的 各项职权，任何单位和个人均不得 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司募集资金使用管理办法 深圳明阳电路科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集 资金监管规则》等法律、法规、规范性文件和《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于 增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司财务部负责募集资金的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集 资金的存放、 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事工作制度 深圳明阳电路科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事工作制度 第一条 为完善深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司章程 深圳明阳电路科技股份有限公司 章程 2025 年 8 月 深圳明阳电路科技股份有限公司章程 | 第三节 会计师事务所的聘任 | | --- | | 第八章 通知和公告 .. | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . | | 第一节 合并、分立、增资和减资 .. | | 第二节 解散和清算 . .. | | 第十章 修改章程 . | | 第十一章 争议解决 | | 第十二章 附则 51 | 深圳明阳电路科技股份有限公司章程 深圳明阳电路科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。 公司由深圳明阳电路科技有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的 全部债权债务由变更后的股份公司继承。 公司以发起方式设立；在深圳市市场监督管理局注册 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）为进 一步加强完善公司法人治理结构，健全长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、 核心技术和业务人才，充分调动公司员工积极性和创造性，有效提升核心团队凝 聚力和企业核心竞争力，确保公司战略目标实现及股东利益最大化，公司拟对公 司核心人才进行股权激励，公司制定了《深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件、 以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 通过对包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员在内的 激励对象绩效的正确评价，健全和完善公司的激励考核体系，充分调动员工的积 极性、责任感和使命感，有效的将公司利益、股东利益及员工个人利益结合在一 起，共同关注公司 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司关联交易管理制度 深圳明阳电路科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第一条 为保证深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下 ...