| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事： 在公司担任具体管理职务的非独立董事依据其在公司担任的职务和实际负 责的工作，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，并享受公司各项社 会保险及其他福利待遇，不领取董事津贴。 未在公司担任具体管理职务的非独立董事，且未与公司就其薪酬或津贴签署 任何书面协议的非独立董事，不从公司领取董事职务报酬、津贴。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次会议，分别 审议 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 治理结构与制度 - 公司建立“三会一层”法人治理结构[6] - 董事会下设审计委员会，其下设审计部[9] - 制定《战略发展委员会议事规则》[12] - 制定《内部信息传递管理制度》[28] - 制定多项高风险领域管理制度[30][31][33][34][35] 发展策略 - 加大研发投入[12] - 根据规划制定人力资源发展计划[13][14] 文化与责任 - 宣扬尚责、创新、诚信、笃行企业文化[15] - 塑造社会责任感，实现双效益发展[16] 风险管理 - 制定完善风险管理政策措施[18] - 建立多种内部控制措施[20][21][22][23][24][25][26][27] 缺陷标准 - 明确财务报告内控缺陷评价定量和定性标准[37][38][39] - 确定非财务报告内控缺陷评价定量和定性标准[40][42] 报告结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[43][44] - 未发生重大影响的其他内控信息[45]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订 的保险合同为准） 4、保险费：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据 为准） 5、保险期限：保险合同生效日起 12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述方案 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次会 议，审议《润禾材料关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管 理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履 行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，根据《上市公 ...

资金募集 - 公司发行292.35万张可转换公司债券，募资2.9235亿元，净额2.8652583257亿元[2] - 募资拟投3个项目，总投资3.83427亿元，拟投入2.865258亿元[5][6] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超0.8亿闲置募资现金管理，有效期12个月[2][6][11] - 投资产品期限不超12个月，含结构性存款等保本型产品[6] - 2025年3月27日会议通过现金管理议案，保荐机构同意[2][11][12][13]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报 告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引的规定，宁波润禾高新材料科 技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）将 2024 年度募集资金存放与 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，签过证券审计报告注会781人[3] 审计相关会议 - 2024年4月12日，审计委员会同意续聘容诚并提交董事会[6] - 2025年3月25日，审计委员会通过2024年度报告议案并同意提交董事会[7] 审计沟通情况 - 2024年12月17日，审计委员会进行审前沟通[6] - 2025年3月21日，审计委员会进行初审后沟通[7] 审计评价 - 容诚认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好[8]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次 会议，审议通过了《润禾材料关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 公司 2024 年年度报告及其摘要将于 2025 年 3 月 28 日在中国证监会指定的 信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任他职且与公司无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] - 意见日期为2025年3月27日[2]

财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年3月28日披露[2] 业绩说明会 - 2025年4月10日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，可登陆全景网或公司路演厅参与[2] - 董事长等人员出席业绩说明会[2] - 投资者可于4月10日14:00前发问题至指定邮箱[3] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[3]

股东大会信息 - 2025年4月18日14:30召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年4月14日[4] - 审议10项议案，1 - 9普通表决议案，10特别表决议案[6][7] 投票信息 - 网络投票代码“350727”，简称为“润禾投票”[16] - 深交所交易系统投票时间2025年4月18日9:15 - 9:25等[17][18] - 互联网投票系统投票时间2025年4月18日9:15 - 15:00[17][18] 登记信息 - 登记时间2025年4月15 - 17日工作日9:00 - 11:30等[10] - 现场登记地点为公司会议室[10] - 信函或传真登记地点为公司董事会办公室[10] 议案信息 - 对2024年年度报告及其摘要等多项议案表示同意[20] - 涉及2024年度董事会、监事会工作报告等议案[20] - 包含2024年度财务决算报告、利润分配预案等议案[20] - 有2025年度董事、高级管理人员及监事薪酬的议案[20] - 涉及拟续聘会计师事务所、购买董监高责任险的议案[20] - 有提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案[21]