会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年10月17日召开[1] - 出席会议监事应到3人，实到3人[1] 选举结果 - 选举陈雪梅为公司第四届监事会主席，任期三年[2] - 选举监事会主席议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

股东大会信息 - 公司2024年9月30日决定10月17日召开第一次临时股东大会[5] - 10月1日在指定媒体刊登《股东大会通知》[6] 参会股东情况 - 现场3人代表264,356,896股，占比64.1892%[8] - 网络投票157人代表32,286,196股，占比7.8395%[8] - 中小投资者156人代表11,488,092股，占比2.7895%[8] - 共160人代表296,643,092股，占比72.0288%[9] 选举结果 - 钟若农等7人当选董事[14][16][17][19][22][24][26] - 颜艳芳等2人当选非职工代表监事[28][31] 议案表决 - 董事薪酬方案高票通过[33] - 选聘2024年度审计机构高票通过[35] 其他 - 股东大会表决程序及结果合法有效[36]

股东大会参与情况 - 参与表决股东及代理人160人，代表股份296,643,092股，占比72.0288％[4] - 现场3人代表264,356,896股，占比64.1892％；网络157人代表32,286,196股，占比7.8395％[4] - 中小股东及代理人156人，代表股份11,488,092股，占比2.7895％[4] 表决结果 - 选举钟若农等为董监高，同意率超92%[6][8][10] - 董事薪酬方案、选聘审计机构同意率超99%[11][12] 会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场10月17日14:30召开，网络投票9:15至15:00[3]

公司治理 - 2024年10月17日完成董事会、监事会换届，任期三年[2][3] - 第四届董事会聘任高管及证券事务代表，任期三年[3] 人员变动 - 第三届副总经理钟少卿任期届满离任，仍任其他职务[6] 人员持股 - 钟少卿持有公司股票115.5万股[6] - 曾垒、郑雁翔未持有公司股票[7][8]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年10月17日召开，7位董事全出席[1] 人员选举 - 选举钟若农为董事长，任期三年[2] - 选举各专门委员会委员，任期三年[2][3] 人员聘任 - 聘任曾琛为总经理，任期三年[3] - 聘任胥迁均为副总经理，任期三年[3] - 聘任曾垒为董事会秘书和财务负责人，任期三年[3][4] - 聘任郑雁翔为证券事务代表，任期三年[5] 表决结果 - 各议案审议表决均7票同意，0票反对和弃权[2][3][4][5]

资金使用 - 公司可使用不超4.2亿元闲置募集资金和不超6000万元自有资金买理财产品，期限不超12个月[1] 产品赎回 - 交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款92天产品到期赎回，金额2.5亿元，收益157.53万元[2] 产品购买 - 公司购买交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款53天产品，金额2.3亿元，预期年化收益率1.55%-2.40%[4] - 2023年10月27日至2024年1月4日，购买交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款69天产品，金额2亿元，预期年化收益率1.35%-2.62%[9] - 2023年11月8日至2023年12月29日，购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款，金额1亿元，预期年化收益率0.95%-2.69%[9] - 2023年11月9日至2024年1月4日，购买交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款，金额7000万元，预期年化收益率1.35%-2.62%[9] - 2023年12月14日至2024年3月12日，购买交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款89天产品，金额5000万元，预期年化收益率1.35%-2.55%[9] - 2024年1月4日至2024年7月1日，购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款，金额1亿元，预期年化收益率1.20%-2.69%[9] - 2024年1月9日至2024年7月9日，购买交通银行定期存款，金额2.6亿元，预期年化收益率1.85%[9] - 2024年3月15日至2024年6月14日，购买交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款91天产品，金额3000万元，预期年化收益率1.35%-2.74%[9] - 购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款，金额1亿元，年化收益率1.60%-2.59%，2024年7月3日起始，2025年1月10日到期，未到期[10] - 购买交通银行“蕴通财富”定期型92天结构性存款，金额2.5亿元，年化收益率1.65%-2.70%，2024年7月11日起始，2024年10月11日到期，已到期赎回[10] - 购买交通银行“蕴通财富”定期型77天结构性存款，金额5000万元，年化收益率1.55%-2.55%，2024年9月20日起始，2024年12月6日到期，未到期[10] - 购买交通银行“蕴通财富”定期型53天结构性存款，金额2.3亿元，年化收益率1.55%-2.40%，2024年10月14日起始，2024年12月6日到期，未到期[10]

公司业绩与行业前景 - 2024年上半年，公司营收和利润同比下降，主要原因是行业中下游需求尚未完全恢复，以及客户对成本控制的要求加强 [2] - 公司所处行业前景总体稳定，随着国防预算的稳步增长，高可靠电子行业及相关基础元器件的需求将持续增长 [2] 研发与技术创新 - 公司未来研发重点包括人工智能、物联网等领域，将利用高可靠领域的技术经验积累和产业链上下游深度融合的优势，打造完善的研发平台 [3] - 公司在高可靠钽电容领域将继续加大科研投入，同时研发非钽电容产品，如微电路模块、陶瓷电容等 [3] 项目进展与投资 - 5G电子元器件生产基地项目因社会环境和公司实际经营情况影响，进度不及预期 [4] - 公司于2021年向特定对象发行股票募集资金总额为人民币999,999,997.10元，资金已于2021年12月16日全部到位 [5] 风险管理 - 公司应收账款和存货风险管理：应收账款会计政策保守，减值风险较小；存货已足额计提减值准备，实际发生减值情况较小 [4] 财务表现 - 2023年公司全年实现营业收入170,620.74万元，较上年同期减少20.94%；实现归母净利润47,174.02万元，较上年同期减少44.61% [4] 其他 - 公司目前暂无回购计划 [5]

人事提名 - 公司提名钟若农等4人为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 公司提名杜晶等3人为独立董事候选人[1] - 公司提名颜艳芳和王慧卉为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] - 公司选举陈雪梅为第四届监事会职工代表监事[3] 任期信息 - 公司第四届董事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[2] - 公司第四届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[3] 股份持有 - 钟若农直接持有公司股份122,401,896股，三人合计直接持有284,000,000股，占总股本68.96%[8] - 曾琛直接持有公司股份140,800,000股，通过株洲宏明间接持有1,175,000股[9][10] - 胥迁均通过天津宏湘间接持有宏达电子股票40.5万股，通过天津宏津间接持有1000股[12] 任职情况 - 刘畅自2018年11月至今任公司董事[13] - 杜晶自2021年10月至今任公司独立董事[14] - 王晓明自2021年10月至今任公司独立董事[16] - 张瑛自2022年11月至今任公司独立董事[17] - 颜艳芳自2021年10月至今任公司监事[20] - 王慧卉自2021年10月至今任公司监事[22] - 陈雪梅自2019年7月至今任公司监事[24] 陈雪梅情况 - 陈雪梅未持有公司股票[25] - 陈雪梅与公司其他董监高无关联关系[25] - 陈雪梅未曾受过相关部门处罚[25] - 陈雪梅最近三年未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[25] - 陈雪梅无未明确结论情形[25] - 陈雪梅未被公示或纳入失信名单[25] - 陈雪梅不存在不得担任公司监事的情形[25] - 陈雪梅符合任职条件[25]

人员提名 - 张瑛被提名为宏达电子第4届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 张瑛具备五年以上相关工作经验[4] - 张瑛及直系亲属持股和任职情况符合要求[5] - 张瑛近十二个月无禁止任职情形[6] - 张瑛近三十六个月无相关违规记录[7] 其他情况 - 张瑛担任独董公司数量不超三家[7] - 张瑛在公司连续任独董未超六年[8] - 张瑛承诺材料真实并愿担责[8] - 张瑛授权报送信息并担责[9]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议于2024年9月30日召开，3位监事均出席[1] 人事提名 - 提名颜艳芳、王慧卉为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] 薪酬方案 - 担任管理职务的监事额外领1000元/月薪酬至新方案日[3] 审计聘任 - 拟聘任众华会计师事务所为2024年度财务审计机构[3] 任期规定 - 第四届监事会监事任期自股东大会通过起三年[3]