审计机构选聘 - 公司拟选聘众华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[1] - 2023年度财务报告审计费用60万元，2024年度审计费用60万元（含内控审计费用）[5] 众华情况 - 2023年末众华合伙人65人，注册会计师351人，签署过证券服务业务审计报告超150人[2] - 2023年众华业务收入总额5.83亿元，审计业务收入4.58亿元，证券业务收入1.60亿元[2] - 2023年众华上市公司审计客户70家，审计收费总额9062.18万元，同行业客户11家[2] - 众华购买职业保险累计赔偿限额2亿元[3] - 众华最近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次，22名从业人员受行政处罚1次（2人）、行政监管措施12次（20人）[4] - 项目合伙人近三年签署3家上市公司审计报告，签字注册会计师近三年签署1家，质量控制复核人近三年复核8家[4][5] - 众华在雅博科技案中对偿付义务在30%范围内承担连带责任，截至2023年底未实际承担；在圣莱达案中40%范围内连带赔偿已履行完毕[3]

独立董事提名 - 杜晶被提名为宏达电子第4届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 杜晶具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[4] - 杜晶及直系亲属相关持股和任职情况符合要求[5] - 杜晶近期无影响独立性任职情形且未受相关谴责批评[6][7] - 杜晶担任独立董事公司数量及任期符合规定[7][8] 声明承诺 - 杜晶承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[8] - 杜晶授权公司董事会秘书报送声明内容及个人信息[9]

董事会提名 - 公司董事会提名杜晶为第4届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律等履职必需工作经验[4] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] 限制条件 - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股和任职要求[6] - 被提名人最近三十六个月无相关违规记录[8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[10]

董事会提名 - 公司董事会提名张瑛为第4届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权董秘报送声明，由提名人担责[10] - 提名人签署声明时间为2024年9月26日[11] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[6] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 被提名人担任独董公司数量等符合要求[9]

独立董事任职要求 - 候选人需有五年以上法律等相关工作经验[4] - 候选人及直系亲属持股、任职有比例限制[5] - 候选人近三十六个月无相关谴责批评[7] - 候选人担任独立董事公司数量不超三家[7] - 候选人在该公司连续任职不超六年[8]

董事会提名 - 公司董事会提名王晓明为第4届董事会独立董事候选人[1] 被提名人情况 - 被提名人非会计专业人士[6] - 被提名人及其直系亲属等不在相关企业任职或持股[6][7] - 被提名人与相关方无重大业务往来[7] - 被提名人近十二个月无特定情形[7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为10月17日14:30[1] - 网络投票时间为10月17日[1] - 股权登记日为2024年10月10日[3] - 现场登记时间为2024年10月15日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8] - 投票时间为10月17日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月17日9:15 - 15:00[19] 换届选举信息 - 董事会非独立董事换届选举应选人数为4人[4] - 董事会独立董事换届选举应选人数为3人[4] - 监事会换届选举应选人数为2人[4] 投票相关 - 投票代码为"350726"，投票简称为"宏达投票"[14] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4[15] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[15] - 选举监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[15] 其他 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[23] - 参会股东登记表应于2024年10月15日16:30之前送达公司，不接受电话登记[26] - 参会股东登记表复印件或按格式自制均有效[26]

会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年9月30日召开，7位董事全出席[1] - 拟于2024年10月17日召开2024年第一次临时股东大会[7] 人事提名 - 提名钟若农等4人为第四届董事会非独立董事候选人[2][3] - 提名王晓明等3人为第四届董事会独立董事候选人[3][4] 财务相关 - 拟聘任众华会计师事务所为2024年度财务审计机构[2] - 确定董事长等人员年薪及津贴[6][7]

公司概况 - 株洲宏达电子股份有限公司参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流[1] - 公司董事会秘书和证券事务代表将在线与投资者进行沟通与交流[1] 活动信息 - 活动时间为 2024 年 10 月 10 日(星期四)14:00-17:00[1] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与[1]

资金使用 - 公司可使用不超4.2亿元闲置募集资金和不超60000元自有资金买理财产品，期限不超12个月[1] 理财情况 - 交通银行“蕴通财富”93天结构性存款5000万元到期赎回，收益21.02万元[2] - 公司再次购买交通银行“蕴通财富”77天结构性存款5000万元，预期年化收益率1.55%-2.55%[3] 产品预期 - 2023年10月27日至2024年1月4日，交通银行“蕴通财富”20000万元产品，预期年化收益率1.35%-2.62%[8] - 2023年11月8日至2023年12月29日，工商银行10000万元产品，预期年化收益率0.95%-2.69%[8] - 2024年1月9日至2024年7月9日，交通银行26000万元定期存款，预期年化收益率1.85%[8] - 2024年6月17日至2024年9月18日，交通银行“蕴通财富”5000万元产品，预期年化收益率1.65%-2.70%[8] - 2024年7月3日至2025年1月10日，工商银行10000万元产品，预期年化收益率1.60%-2.59%[9] - 2024年7月11日至2024年10月11日，交通银行25000万元产品，预期年化收益率1.65%-2.70%[9] - 2024年9月20日至2024年12月6日，交通银行“蕴通财富”5000万元产品，预期年化收益率1.55%-2.55%[9]