内部控制情况 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司有个别一般缺陷已整改[43] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[5] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖公司经营管理主要方面[5] 组织架构 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[7] - 公司设立董事会办公室等职能部门及各产品事业部、成都分公司[8] 制度建设 - 公司制定《资金管理制度》等规范资金使用[16] - 公司制定《固定资产在建工程管理制度》等保护资产安全完整[18] - 公司按交易金额和性质采取不同交易授权[20] - 公司制定《采购及付款管理制度》规范采购付款流程[21] - 公司依据销售制度开展业务并考核业务员业绩[22] - 公司制定《武器装备科研生产专项资金管理制度》保障研发[24] - 公司编制相关制度规范财务工作[25] - 公司制定《合同管理制度》加强合同管理[27] - 公司制定《对外投资管理制度》规范投资决策程序[32] - 公司依据法规制定《监事会议事规则》行使监督权[36] - 公司依据法规制定《董事会议事规则》明确工作规定[37] 内部管理 - 公司内部审计部在审计委员会领导下独立开展工作[11] - 公司人力资源部门每年拟定人才需求计划[12] - 公司将企业文化认可纳入考核体系[13] - 公司建立风险评估及控制体系[15] - 公司致力于信息化管理项目建设[26] - 公司建立独立董事制度和审计体系开展内部检查监督[35] - 公司管理层授权时制定规章制度并监督各职能部门[39] - 公司建立独立董事制度并写入章程，独立董事参与重大事项讨论[40] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷：错报金额≥税前利润总额5%等[42] - 财务报告重要缺陷：3%≤税前利润总额＜5%等[42] - 财务报告一般缺陷：错报金额＜税前利润总额3%等[42]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事独立性[1] - 独立董事胜任职责，无妨碍独立判断关系[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月26日[2]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行11,739,845股，每股85.18元，募集资金总额999,999,997.10元，净额993,662,483.14元，12月16日到位[1] - 截至2024年12月31日累计使用募集资金64,924.96万元，本年度投入5,337.48万元[2] - 截至2024年12月31日募集资金专户实际余额38,116.56万元，累计存款利息收支3,675.30万元[2] - 2021年度以自筹资金预先投入募集资金项目19,868.33万元，2022年1月完成置换[9] 项目进展 - 2024年8月增加湘乡市经开区文昌路006号为“微波电子元器件生产基地建设项目”实施地点[8] - 截至2024年12月31日“微波电子元器件生产基地建设项目”已投金额占比59.29%，项目延期至2025年12月31日[8] - 研发中心建设项目承诺投资18000万元，截至2024年已投金额占比100.46%，2023年6月30日已达预定可使用状态[16] - 补充流动资金承诺投资19366.25万元，截至2024年已投金额占比52.07%[16] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 研发中心建设项目节余募集资金2.53万元永久补充流动资金[10] - 向特定对象发行股票项目无超募资金[11] - 截至2024年12月31日未使用募集资金38,116.56万元用于募投项目后续支付[11] - 资金使用额度不超4亿元，自有资金使用额度不超15亿元，期限不超12个月[12] - 截至2024年12月31日，交通银行结构性存款余额2.7亿元，工行结构性存款余额1亿元[12]

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-016 株洲宏达电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 21 日 14:45 召开 2024 年度股东会，本次股 东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14：45 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-007 株洲宏达电子股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在株洲市天 元区渌江路 2 号公司 6 号楼 202 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事应 到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席陈雪梅女士主持。会议的召集、召开和表 决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告及摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-006 株洲宏达电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在株洲市天 元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席会 议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司董事 刘畅先生和独立董事张瑛女士、王晓明先生、杜晶女士以通讯表决方式参与会议； 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 2、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 全体董事认真审阅了总经理曾琛女士提交的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为15.855亿元，同比下降7.07%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.792亿元，同比下降40.81%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为5.77%，同比下降4.52个百分点[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1760.39万元，显著低于前三季度[24] - 报告期内公司实现营业收入158,550.76万元，较上年同期减少7.07%[39] - 实现利润总额44,085.60万元，较上年同期减少26.47%[39] - 实现归母净利润27,923.92万元，较上年同期减少40.81%[39] - 2024年公司营业收入为15.855亿元，较上年同期减少7.07%[44][46] 成本和费用（同比环比） - 2024年计入当期损益的政府补助为4525.30万元，较2023年的9029.19万元大幅减少[28] - 营业成本中直接材料占比49.59%，金额为333,122,711.93元，同比增长0.63%[50] - 营业成本中直接人工同比下降8.61%，金额从90,805,280.73元降至82,986,632.19元[50] - 财务费用同比下降232.72%，主要因银行利息收入增加[56] - 研发费用同比下降14.32%，从161,113,241.48元降至138,047,543.81元[56] - 销售费用同比增长4.83%，从145,828,715.15元增至152,867,439.85元[56] 各条业务线表现 - 公司主营业务分为高可靠产品（受国际形势/国防政策影响）和民用产品两大类[3] - 模块类业务占公司营业总收入的比例已超过20%[39] - 公司产品涵盖钽电容器、多层瓷介电容器、单层瓷介电容器、薄膜电容器等，主要商业模式为"产品+解决方案"[34] - 元器件营业收入为12.466亿元，同比下降10.53%，占总营收78.62%[46][48] - 模块及其他营业收入为3.389亿元，同比增长8.34%，占总营收21.38%[46][48] - 模块类业务毛利率为51.49%，同比下降3.93个百分点[48] 各地区表现 - 境内营业收入为15.820亿元，占总营收99.78%，同比下降7.03%[46][48] - 境外及港澳台营业收入为346.86万元，同比下降24.66%[46] 管理层讨论和指引 - 预计2025年我国高可靠电子市场规模或可突破5000亿元[31] - 公司制定了《市值管理制度》并于2024年12月25日通过董事会审议[92] - 公司披露了"质量回报双提升"行动方案并于2024年2月29日实施[93] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低应达到80%[137] 现金流表现 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.081亿元，同比下降16.10%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为5.08亿元，同比下降16.10%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.89亿元，同比改善6.25%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.39亿元，同比改善47.07%[61] - 现金及现金等价物净增加额同比增长133.02%至7969.73万元[61] 研发投入 - 研发投入为1.380亿元，较上年同期减少14.32%[44] - 公司研发项目设立包括市场反馈和政府部门或高可靠单位的研发项目[38] - 研发人员数量从2023年的415人减少至2024年的336人，同比下降19.04%[58] - 研发投入金额从2023年的1.61亿元降至2024年的1.38亿元，占营业收入比例从9.44%降至8.71%[58] 子公司表现 - 湖南湘怡电子科技子公司总资产为22,705.74万元，净资产为-7,344.05万元，营业收入为10,631.00万元，营业利润为-3,309.08万元，净利润为-3,267.55万元[82] - 湖南冠陶电子科技子公司总资产为34,587.39万元，净资产为32,841.22万元，营业收入为13,093.37万元，营业利润为6,246.65万元，净利润为5,400.00万元[82] - 株洲宏达磁电科技子公司总资产为19,540.21万元，净资产为18,051.56万元，营业收入为9,347.11万元，营业利润为5,754.65万元，净利润为4,978.40万元[82] - 湖南宏微电子技术子公司总资产为31,533.83万元，净资产为17,369.29万元，营业收入为23,292.88万元，营业利润为4,552.31万元，净利润为4,069.40万元[82] - 株洲宏达恒芯电子子公司总资产为13,889.50万元，净资产为9,306.84万元，营业收入为7,545.47万元，营业利润为1,944.36万元，净利润为1,712.48万元[82] - 成都宏电科技子公司总资产为46,563.88万元，净资产为-5,881.28万元，营业收入为700.49万元，营业利润为-4,128.66万元，净利润为-4,117.69万元[83] 利润分配 - 公司2024年利润分配预案为以411,839,845股为基数，每10股派发现金红利6元（含税）[6] - 2024年年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金6元（含税），共分配现金红利247,103,907元[94] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共分配现金红利247,103,907.00元[137][138] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[137] 资产和负债 - 2024年末资产总额为59.011亿元，同比增长2.35%[22] - 交易性金融资产从2023年初的7.46亿元增至2024年末的9.81亿元，占总资产比例从12.93%升至16.62%[65] - 固定资产从2023年初的9.08亿元降至2024年末的7.60亿元，占总资产比例从15.74%降至12.88%[65] - 存货从2023年初的10.26亿元降至2024年末的9.30亿元，占总资产比例从17.80%降至15.76%[65] - 金融资产小计期末数为982,360,283.11元，较期初748,202,725.21元增长31.29%[67] 应收账款和存货 - 报告期末应收账款和应收票据余额较大，主要因高可靠客户付款周期较长[6] - 2024年存货余额有所下降但整体规模仍较高，存在资金周转和减值风险[6] - 应收账款及应收票据余额较大，主要客户为大型高可靠集团下属单位，付款周期较长[88] - 存货余额有所下降但整体规模仍较高，存在资金周转和减值风险[89] 客户和供应商 - 直销模式营收占比96.75%，金额为15.339亿元，同比下降7.24%[46][47] - 前五名客户合计销售金额921,688,643.11元，占年度销售总额58.13%[52] - 第一名客户销售额446,867,402.38元，占年度销售总额28.18%[52] - 前五名供应商合计采购金额89,388,280.74元，占年度采购总额20.72%[53] 公司治理 - 董事会设董事7名，其中独立董事3名[98] - 监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[98] - 公司通过多元化的沟通渠道加强与投资者互动，包括业绩说明会、策略会等[94] - 公司资产权属清晰，具备独立的生产系统和配套设施[102] - 公司财务独立，未与控股股东共用银行账户[102] - 公司业务独立，不存在同业竞争或显失公平的关联交易[103] - 控股股东承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务[103] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计为1,992人，其中生产人员1,228人（占比61.65%），销售人员157人（占比7.88%），技术人员418人（占比20.98%），财务人员34人（占比1.71%），行政人员155人（占比7.78%）[132] - 员工教育程度中，研究生及以上43人（占比2.16%），大学本科448人（占比22.49%），大专及以下1,501人（占比75.35%）[132] - 报告期末主要子公司在职员工数量为1,592人（占总数79.92%）[132] 内部控制 - 公司建立了严格的风险评估及控制体系，确保风险可控[149] - 公司资金管理遵循规范、安全、高效、透明原则，严格执行专户存储和专款专用[150] - 公司对电子银行支付系统和网银系统使用权限进行严格限定，确保支付安全[151] - 报告期内未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷和重要缺陷[173] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见，确认公司财务报告内部控制有效[174] 环保和社会责任 - 公司近三年未发生任何环保事故，未受到任何违规行政处罚[177] - 2024年共处理各类危险废物约71.7吨[179] - 2024年1月、12月委托第三方检测机构对生产污水、噪音、废气进行检测，确认达标排放[177] - 2024年帮助困难、重病员工共22人次[181] - 2024年1月宏达冠陶电子赠送爱心物资49份[181] - 2024年1月宏达膜电容纳赠送物资70份[181] - 2024年1月宏达惯性科技赠送爱心慰问物资60份[181]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.28亿元，同比增长6.03%[4] - 营业总收入同比增长6.03%，从309,518,736.81元增至328,187,591.32元[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5500.85万元，同比下降29.92%[4] - 净利润同比下降27.39%，从86,669,104.77元降至62,940,485.81元[22] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降29.91%，从78,490,001.71元降至55,008,459.71元[22] - 基本每股收益同比下降29.91%，从0.1906元降至0.1336元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长14.29%，从117,112,178.61元增至133,846,508.58元[22] - 销售费用本期发生2182.99万元，同比下降37.58%[11] - 销售费用同比下降37.52%，从34,974,719.34元降至21,829,939.12元[22] - 管理费用本期发生4206.45万元，同比上升30.80%[11] - 研发费用同比下降5.46%，从31,598,772.32元降至29,873,003.38元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4549.61万元，同比增长30.49%[4] - 经营活动现金流入小计为302,463,417.85元，同比增长10.19%[26] - 经营活动现金流出小计为256,967,300.39元，同比增长16.14%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为45,496,117.46元，同比下降23.37%[26] - 投资活动现金流入小计为782,967,949.30元，同比下降53.83%[26] - 投资活动现金流出小计为877,544,694.07元，同比下降71.83%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-94,576,744.77元，同比下降182.58%[26] - 筹资活动现金流入小计为4,692,244.34元，同比下降53.08%[26] - 筹资活动现金流出小计为18,766,669.00元，同比增长85.42%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-63,155,051.97元，同比下降142.29%[26] - 期末现金及现金等价物余额为565,505,942.04元，同比下降19.02%[26] - 支付其他与投资活动有关的现金8.63亿元，同比增长275.22%[13] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金238.22万元，同比增长1923.96%[14] - 收到的税费返还863.48万元，同比大幅增长751.05%[13] 资产负债变动 - 应收款项融资期末余额880.61万元，较期初下降54.59%[8] - 预付款项期末余额3831.62万元，较期初增长49.15%[8] - 货币资金期末余额为581,899,136.32元，较期初减少63,236,352.05元[18] - 交易性金融资产期末余额为1,063,318,908.83元，较期初增加82,752,873.98元[18] - 应收账款期末余额为1,449,804,467.77元，较期初增加103,527,173.05元[19] - 存货期末余额为941,030,793.28元，较期初增加10,800,076.51元[19] - 流动资产合计期末余额为4,649,582,609.29元，较期初增加20,140,186.49元[19] - 流动负债同比下降12.16%，从489,138,258.19元降至429,674,262.15元[20] - 负债合计同比下降9.97%，从666,625,675.10元降至600,129,236.67元[20] - 所有者权益同比增长1.28%，从5,234,495,442.32元增至5,301,229,299.88元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,351股[15] - 第一大股东曾琛持股34.19%，持股数量为140,800,000股[15] - 第二大股东钟若农持股29.72%，持股数量为122,401,896股[15] - 第三大股东曾继疆持股5.05%，持股数量为20,798,104股[15] - 香港中央结算有限公司持股1.11%，持股数量为4,566,998股[15]

资金使用 - 公司可用不超4亿闲置募集和不超15亿自有资金现金管理，期限不超12个月[1] 产品赎回 - 交通银行“蕴通财富”90天定期型2.7亿存款到期赎回，收益143.14万元[2] 产品购买 - 公司买交通银行“蕴通财富”92天定期型2.5亿存款，预期年化1.20%-2.25%[4] - 列举多笔交通银行和工商银行不同期限、金额、预期收益产品[9]

股权变动 - 湖南宏微未分配利润转增股本，注册资本由2450万元增至4450万元[1] - 宏达电子将持有的湖南宏微111.25万元股权（占2.5%）以436.10万元转让给胥迁均，转让后仍持51%股份[2][3] 财务数据 - 2024年末湖南宏微资产总额29194.05万元，负债总额11756.57万元，资产负债率40.27%[8] - 2024年湖南宏微营业收入23292.88万元，利润总额4554.40万元，净利润4137.58万元[8] - 2024年湖南宏微经营活动产生的现金流量净额942.91万元[8] 交易相关 - 本次增资及股权转让构成关联交易，不构成重大资产重组，无需股东大会审议[4] - 交易以2024年末未经审计每股净资产为基础，审计后调整价格[3][9][11] - 股权转让协议规定印花税双方承担，所得税甲方承担[11] 审议情况 - 三位独立董事同意议案提交董事会审议[15] - 董事会认为交易符合原则，关联董事回避表决[15] - 监事会认为交易审议程序合法，不损害中小股东利益[15]