株洲宏达电子股份有限公司 总经理工作细则 株洲宏达电子股份有限公司 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善株洲宏达电子股份有 限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关规定以及《株洲宏达电子股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理由董事会聘任，主持公司日常生产经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第一节 任职资格 第一条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日 ...

株洲宏达电子股份有限公司 4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： 2、整体删除原《公司章程》中"第七章 监事会"；将其他涉及到"监事会" 相关表述修改为审计委员会相关表述。 3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次 顺延或递减，《公司章程》内交叉引用的条款序号亦相应调整。本次修订《公司 章程》将个别笔误、表述进行完善。前述变动不再在修订对照表格中逐一列举。 | 原条款 | 修订前条款内容 | 修订后条款 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护株洲宏达电子股份有限公司（以下简 | 第十一条 | 为维护株洲宏达电子股份有限公司（以下简 | | | 称"公司"）及其股东和债权人的合法权益， | | 称"公司"）及其股东、职工和债权人的合法 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 《中华人民 ...

法定代表人：钟若农 主管会计工作负责人： 曾垒 会计机构负责人：邱建芳 | 单位:万元 | 2025年期初往来 | 占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的会计 | 2025年半年度往来 | | 2025年半年度往来 | 2025年半年度 | 2025年半年度 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 累计发生金额（不 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 系 余额 | 科目 资金余额 | 含利息） | 资金的利息（如 有） | | 偿还累计发生 金额 | 期末往来资金 因 | 占用性质 | | 非经营性占用 | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | 非经营性占用 | 其附属企业 | | | | | | | | | — | 小计 | | | | | | | | | 非经营性占用 | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | 非经营性占用 | 及其附属企业 | | | | | | | | | — | 小计 | | | | | | | | | 非经营性占用 | 其他关联方及附属企业 ...

株洲宏达电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，株洲宏 达电子股份有限公司（以下简称"公司"）编制的截至 2025 年 6 月 30 日的募集 资金半年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2021 年 6 月 4 日第二届董事会第二十次会议、2021 年 6 月 23 日 2021 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3678 号）的核准， 向特定对象发行人民币普通股 11,739,845 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 为每股人民币 85.18 元，募集资金总额为人民币 999,999,997.10 元。扣除各项发 行费用人民币 ...

业绩总结 - 2025年半年度计提资产减值准备合计4323.55万元[2] - 信用减值损失2706.59万元，坏账损失同额[3] - 资产减值损失1616.96万元，存货跌价损失同额[3] - 计提减值准备减少2025年半年度利润总额43235528.61元[11] 数据指标 - 应收票据及应收账款不同账龄有对应预期信用损失率[7]

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-029 株洲宏达电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 审议通过，公司决定于 2025 年 9 月 23 日 14:45 召开 2025 年第一次临时股东会， 本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规 定，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）下午 14：45 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所系 ...

株洲宏达电子股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-026 经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 株洲宏达电子股份有限公司 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 21 日以电话、邮件通知方式送达全体监事，并于 2025 年 8 月 27 日 在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室召开会议。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召集、召开和 表决方式符合《公司法》、《 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-025 株洲宏达电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 21 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 27 日在株洲市天 元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场会议结合通讯的方式召开。出席会 议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 3、审议通过《关于修订<株洲宏达电子股份有限公司章程>的议案》 基于公司治理结构的调整情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件的有 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入8.57亿元 同比增长14.17% [1] - 2025年上半年净利润2.03亿元 同比增长11.78% [1]

财务业绩：收入与利润 - 营业收入为8.5658亿元人民币，同比增长14.17%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.0257亿元人民币，同比增长11.78%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.7217亿元人民币，同比增长15.50%[24] - 基本每股收益为0.4919元/股，同比增长11.80%[24] - 加权平均净资产收益率为4.02%，同比上升0.28个百分点[24] - 2025年上半年营业收入856.5798百万元，同比增长14.17%[35][43] - 归母净利润202.5706百万元，同比增长11.78%[35] - 营业收入同比增长14.2%至8.57亿元（对比7.50亿元）[144] - 净利润同比增长10.4%至2.38亿元（对比2.15亿元）[145] - 归属于母公司股东的净利润同比增长11.8%至2.03亿元（对比1.81亿元）[145] - 基本每股收益增长11.8%至0.4919元（对比0.4400元）[145] 财务业绩：成本与费用 - 营业成本365.7599百万元，同比增长33.35%[43] - 研发投入67.3400百万元，同比增长2.40%[44] - 营业成本同比增长33.3%至3.66亿元（对比2.74亿元）[144] - 销售费用同比下降24.8%至5700万元（对比7580万元）[144] - 研发费用同比增长2.4%至6734万元（对比6576万元）[144] 业务线表现 - 公司主营业务分为高可靠产品和民用产品两大类，以高可靠电子元器件及解决方案为主[3] - 元器件产品收入659.4762百万元，同比增长7.31%[35] - 模块及其他产品收入197.1036百万元，同比增长45.20%[35] - 元器件产品毛利率59.87%，同比下降5.12个百分点[46] - 模块及其他产品毛利率48.70%，同比下降7.74个百分点[46] 资产与负债变化 - 货币资金减少至4.36亿元，占总资产比例下降3.55个百分点至7.38%[49] - 应收账款增至16.93亿元，占总资产比例上升5.84个百分点至28.65%[49] - 交易性金融资产增至12.19亿元，占总资产比例上升3.99个百分点至20.61%[49] - 应收票据减少至2.30亿元，占总资产比例下降5.97个百分点至3.90%[49] - 货币资金期末余额为4.36亿元人民币，较期初6.45亿元减少32.4%[135] - 交易性金融资产期末余额为12.19亿元人民币，较期初9.81亿元增长24.3%[135] - 应收账款期末余额为16.93亿元人民币，较期初13.46亿元增长25.8%[135] - 存货期末余额为9.35亿元人民币，较期初9.30亿元小幅增长0.6%[135] - 应收票据期末余额为2.30亿元人民币，较期初5.83亿元大幅下降60.5%[135] - 流动资产合计期末余额为46.46亿元人民币，与期初46.29亿元基本持平[135] - 总资产为59.1108亿元人民币，较上年度末增长0.17%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为48.9950亿元人民币，较上年度末下降0.52%[24] - 公司总资产从期初的590.11亿元微增至期末的591.11亿元，增长0.17%[136] - 流动资产总额从期初的518.51亿元增至期末的532.17亿元，增长2.63%[139] - 应收账款从期初的13.86亿元增至期末的16.72亿元，增长20.64%[139] - 存货从期初的7.04亿元增至期末的7.64亿元，增长8.58%[139] - 交易性金融资产从期初的9.73亿元增至期末的12.03亿元，增长23.64%[139] - 短期借款保持稳定为1000万元[136] - 应付职工薪酬从期初的6791万元降至期末的3766万元，下降44.55%[136] - 未分配利润从期初的24.58亿元略降至期末的24.14亿元，减少1.81%[137] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.9792亿元人民币，同比下降6.35%[24] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降4.4%至8.18亿元[151] - 经营活动现金流量净额同比下降6.3%至2.98亿元[151] - 投资活动现金流入同比大增69.7%至17.51亿元[152] - 投资活动现金流出同比增长99.8%至20.06亿元[152] - 分配股利利润偿付利息现金支付额同比增长89.8%至2.47亿元[152] - 期末现金及现金等价物余额同比下降43.2%至4.34亿元[152] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长29.0%至3.75亿元[153] - 母公司投资活动现金流入同比增长69.0%至17.47亿元[153] - 母公司投资活动现金流出同比增长102.9%至19.93亿元[154] - 母公司期末现金余额同比下降45.0%至4.01亿元[154] 非经常性损益与特殊项目 - 非经常性损益项目合计金额为3040.52万元人民币，主要包括政府补助1672.22万元人民币和委托投资利息收益1459.55万元人民币[28][29] - 投资收益为3005.82万元，占利润总额10.69%[48] - 信用减值损失为2706.59万元，占利润总额-9.63%[48] - 信用减值损失大幅扩大至2707万元（对比184万元）[144] 募集资金使用 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金总额为10.00亿元人民币[60] - 募集资金净额为9.94亿元人民币[60][62] - 报告期内已使用募集资金总额为1.30亿元人民币[60] - 累计已使用募集资金总额为7.79亿元人民币[60] - 报告期末募集资金使用比例达78.40%[60] - 尚未使用募集资金总额为2.56亿元人民币[60] - 募集资金专户实际余额为2.56亿元（含存款利息收入0.41亿元）[63] - 微波电子元器件生产基地建设项目投资进度63.87%[64] - 研发中心建设项目投资进度100.46%[64] - 补充流动资金项目投资进度104.42%[64] - 微波电子元器件生产基地建设项目投资进度延期至2025年12月31日，原计划2024年底完成[65] - 截至2025年6月30日，微波电子元器件项目实际投资完成度为63.87%[65] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为1.986833亿元，并于2022年1月完成置换[65] - 研发中心建设项目节余募集资金2.53万元（含利息），已永久补充流动资金[66] - 补充流动资金专户节余募集资金2.67万元（含利息），已永久补充流动资金[66] - 截至2025年6月30日，募集资金专户实际余额为2.555599亿元[66] - 募集资金专户累计存款利息收支为4094.78万元[66] - 公司使用2.5亿元募集资金购买交通银行结构性存款[66] - 微波电子元器件项目新增湖南省湘乡市经开区作为实施地点[65] - 公司报告期内不存在募集资金变更项目情况[67] 投资活动 - 报告期投资额21.64亿元，同比大幅增长108.47%[53] - 5G电子元器件生产基地项目累计投入8.71亿元，进度58.05%[55] - 电子元器件生产基地扩建项目累计投入4.58亿元，进度91.57%[55] - 以公允价值计量的金融资产期末余额12.19亿元[58] - 委托理财总额141,600万元，其中募集资金25,000万元，自有资金116,600万元[69] - 未到期委托理财余额121,856.06万元，无逾期未收回金额[69] 子公司表现 - 子公司湖南冠陶电子科技净利润3,418.10万元，净资产36,259.32万元[74] - 子公司株洲宏达磁电科技净利润3,375.66万元，营业收入6,176.42万元[74] - 子公司湖南宏微电子技术净利润2,346.61万元，营业收入12,866.42万元[74] - 子公司株洲宏达恒芯电子净利润1,365.44万元，总资产16,234.97万元[74] - 子公司湖南湘怡电子科技净亏损674.62万元，净资产为负8,018.67万元[74] - 子公司成都宏电科技净亏损1,749.15万元，净资产为负7,630.43万元[74] 股权与投资变动 - 宏达电子收购湖南冠陶电子科技2.00%股权，持股比例增至77.00%[115] - 宏达电子出售湖南宏微电子技术2.5%股权，持股比例降至51.00%[115] - 宏达电子向宏达磁电出售湖南菲尔诺电子科技67.00%股权[115] - 宏达电子收购成都华镭科技6.00%股权，持股比例增至57.00%[115] - 宏达电子收购宏达磁电1.51%股权，持股比例增至54.53%[115] - 宏达电子收购宏达电通科技6.00%股权，持股比例增至90.00%[116] - 宏达电子收购成都卓芯科技33.00%股权，持股比例增至100.00%[116] - 有限售条件股份减少1,155,000股至197,401,422股，占比降至47.93%[119] - 无限售条件股份增加1,155,000股至214,438,423股，占比增至52.07%[119] - 股东钟少卿1,155,000股限售股份于2025年4月29日解除限售[122] 风险因素 - 公司报告期末应收账款余额较大，主要客户为大型高可靠集团下属单位，付款周期较长[6] - 报告期内公司业绩小幅增长，存货余额略有上升并保持在较高规模[6] - 公司规模扩张带来管理风险，涉及产品研发、资源整合、质量管理等多方面挑战[4] - 存货规模较高可能导致资金周转风险增加和存货减值风险[6] - 应收账款存在因客户经营困难导致的坏账风险[6] - 行业管理体制变化可能吸引新竞争对手进入市场[3] - 高可靠产品领域受国际环境、安全形势、地缘政治及国防发展水平等多因素影响[3] 公司治理与股东信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司注册地址及办公地址在报告期内无变化[20] - 公司不存在境内外会计准则下净利润和净资产的差异情况[25][26] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[86] - 公司董事监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[85] - 公司半年度报告未经审计[95] - 报告期内公司无股权激励计划及员工持股计划[87] - 株洲宏明股权投资持股0.55%，共计226.75万股[125] - 国泰中证军工ETF持股0.47%，共计192.72万股[125] - 南方中证1000ETF持股0.37%，共计152.36万股[125] - 金舵增强二号私募基金持股0.34%，共计140.88万股[125] - 公司2024年度现金分红总额247,103,907元，每10股派发现金6元[82] - 报告期末应收账款余额较大，主要因高可靠客户付款周期较长[76] 研发与生产能力 - 累计专利413项，其中发明专利65项[36] - 拥有13条高可靠贯标认证生产线和4条宇航级生产线[39] 法律与诉讼事项 - 公司及子公司已结案被诉案件涉案金额56.18万元[98] - 公司及子公司已结案诉他人案件涉案金额160.84万元[98] - 被告已支付11.67万元债务剩余金额达成协议分期偿还[98] 社会责任与捐赠 - 宏达电子向株洲市第二中学设立宏达之星奖学金每年捐赠10万元[90] - 公司向湘乡市慈善会汇款10万元用于教育公益事业[90] - 报告期内公司帮助困难重病员工共4人次[89] 会计政策与报表编制 - 公司营业周期确定为12个月[175] - 记账本位币采用人民币[176] - 重要在建工程重要性标准为2000万人民币[177] - 账龄超过1年的重要应付账款重要性标准为1000万人民币[177] - 重要非全资子公司少数股东权益重要性标准为2000万人民币以上[178] - 重要联营企业应享综合收益及其他权益变动重要性标准为1000万人民币以上[178] - 重要单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为1000万人民币[178] - 重要应收款项坏账准备收回或转回金额重要性标准为1000万人民币[178] - 重要应收款项核销重要性标准为1000万人民币[178] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[182] - 公司合并子公司时，合并利润表纳入购买日至报告期末的收入、费用和利润[186] - 公司处置子公司时，合并利润表纳入期初至处置日的收入、费用和利润[186] - 购买子公司少数股权时，长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[187] - 不丧失控制权处置子公司长期股权投资时，处置价款与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[187] - 丧失控制权时，剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去净资产份额差额计入投资收益[187] - 分步处置股权至丧失控制权时，丧失控制权前处置价款与净资产份额差额确认为其他综合收益[188] - 合营安排中，合营方按份额确认共同持有资产、承担负债、收入和费用[189] - 合营方向共同经营投出或出售资产时，仅确认损益中归属于其他参与方的部分[189] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[192] - 金融资产分类包括以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[194] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括非同一控制企业合并中确认的或有对价金融资产[196] - 金融负债分类为以摊余成本计量 但交易性金融负债和指定类别除外[196] - 非同一控制企业合并中或有对价形成金融负债按公允价值计量且变动计入当期损益[197] - 金融资产重分类仅在业务模式变更时进行 金融负债不得重分类[198] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产/负债相关交易费用直接计入当期损益[198] - 金融资产后续计量分别采用摊余成本 公允价值计量且变动计入其他综合收益或当期损益[198] - 金融负债后续计量分别采用摊余成本 公允价值计量且变动计入当期损益或其他方法[199] - 摊余成本计算需扣除已偿还本金 加减累计摊销额 扣除损失准备仅限金融资产[199] - 预期信用损失模型适用于以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[200] - 信用风险未显著增加时 按未来12个月内预期信用损失金额计量损失准备[200] 所有者权益与分配 - 公司股本为411,839,845.00元[156] - 资本公积为1,686,515,985.16元[156] - 未分配利润为2,458,406,892.42元[156] - 归属于母公司所有者权益合计为4,924,511,368.00元[156] - 综合收益总额为202,570,561.16元[157] - 股份支付计入所有者权益的金额为10,577,321.60元[157] - 对所有者的分配为247,103,907.00元[157] - 本期期末未分配利润为2,413,873,546.58元[158] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为4,899,496,930.23元[158] - 少数股东权益为350,581,272.32元[158] - 归属于母公司所有者权益期初余额为4,823,753,759.69元[159] - 综合收益总额本期增加160,486,628.75元[163] - 所有者投入资本增加7,433,570.00元[极简] - 未分配利润减少86,617,278.25元[163] - 资本公积增加29,776,786.05极简] - 盈余公积期初余额为368,162,391.10元[163] - 股本保持411,839,845.00元不变[163] - 所有者权益合计减少56,840,492.20元[163] - 专项储备期初余额为343,314,438.15元[159] - 一般风险准备期初余额为2,327,561,493.06元[159] - 股份支付计入所有者权益的金额为743.357万元[164] - 对所有者的分配金额为2.471亿元[164] - 专项储备本期使用金额为2234.3216万元[164] - 本期期末所有者权益合计为47.669亿元[164] - 上期年末所有者权益合计为46.972亿元[166] - 本期综合收益总额为2.126