株洲宏达电子股份有限公司 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-037 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围暨修订公司章程 的议案》，根据公司经营发展需要及工商办理要求，相应变更公司经营范围，同 时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，结合公 司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。该事项尚需提交公司股东会审议。 现将相关情况公告如下： 一、经营范围变更情况 变更前经营范围：电阻电容电感及其他元件、滤波器、变压器、磁珠、微波 铁氧体磁性器件、微波功率器件、电子电路、微电路模块、IF 模块、VF 模块、微 波组件、集成电路、电源管理芯片、电子专用材料研发、制造、销售及服务；计 算机硬件、支撑软件开发、制造、销售及服务；电子仪器、电气设备开发、生产、 销售及服务；电子产品检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-039 株洲宏达电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 经株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议审议通过， 公司决定于 2025 年 10 月 30 日 14:45 召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 14:45 （1）截至股权登记日 2025 年 10 月 27 日交易结束，在中国证券登记结 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-036 株洲宏达电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 根据公司经营发展需要及工商办理要求，相应变更公司经营范围，同时根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际 情况对《公司章程》部分条款进行修订。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告及《株洲宏达电子股份有限公司章程（2025 年 10 月）》。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 9 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 14 日在株洲市 天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场会议结合通讯的方式召开。出席 会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公 司章程》等法律法规 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-035 株洲宏达电子股份有限公司 关于完成《公司章程》工商备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第四届 董事会第八次会议，审议通过了《关于修订＜株洲宏达电子股份有限公司章程＞的 议案》，该议案经公司2025年9月23日召开的2025年第一次临时股东会审议通过。具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已在株洲市市场监督管理局办理完成《公司章程》工商备案工作。 特此公告。 株洲宏达电子股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 9 日 ...

AI服务器行业背景 - AI服务器作为人工智能核心基础设施 应用边界从集中式模型训练向全行业深度落地拓展 为行业智能化转型提供动力[2] - 英伟达B300GPU整机功耗突破2000W 单台AI服务器集群需承载每秒10^18次浮点运算负荷 电力系统稳定性成为算力释放的核心瓶颈[2] - MLCC和电感等被动元器件虽体积微小 但成为支撑AI算力稳定运行的基石级元件[2] 研发投入规模 - 上半年三环集团研发投入29263.6万元位居第一 顺络电子27730.2万元位居第二 风华高科12401.5万元位居第三[4] - 麦捷科技研发投入8180.9万元 宏达电子6734.1万元 火炬电子5014.4万元 泰晶科技2292.78万元 达利凯普930.1万元[4] - 三环集团研发人员1877人稳居第一 顺络电子1354人位居第二 风华高科1336人位居第三[6] 研发投入强度 - 顺络电子研发费用占营收比例8.6%位居第一 宏达电子7.9%位居第二 三环集团7.1%位居第三[10] - 泰晶科技研发费用占比5% 达利凯普4.8% 麦捷科技4.6% 火炬电子2.8%[10] 三环集团AI服务器进展 - AI服务器MLCC用量比通用服务器增加80%以上 平均每台搭载量达三至四千颗[7] - 可供应0603-226 0805-476等小尺寸高容产品 以及1206-107 1210-107等大尺寸高容产品[7] - 48V电源系统应用可供应0805-105-100V 1206-225-100V 1210-475-100V等规格[7] 顺络电子技术优势 - 年交付电感远超千亿只 为全球供应链提供服务[8] - 研发新型结构钽电容具有小体积 高比容 高可靠性优势[8] - 产品在SSD 高端消费电子 AI服务器等应用领域颇受青睐[8] 风华高科产品突破 - 实现极限高容用MLCC配方粉 新型高可靠性MLCC瓷粉等关键材料开发[8] - 开发中高压系列产品 工作电压达100V-5000V 通过AEC-Q200和UL60384认证[8] - 产品适用于AI服务器中高压供电模块[8] 麦捷科技创新成果 - 为全球头部消费电子厂商AI电源管理芯片提供电感方案[9] - 完成非晶 纳米晶材料导入 实现高效率电感产品设计[9] - 成功设计出适用于大算力服务器用的电感产品[9] 泰晶科技产品布局 - 拥有全系列产品布局 覆盖DIP音叉系列 片式高频系列 有源系列等[9] - 开发312.5MHz差分输出温度补偿振荡器 实现超低相位噪声性能[9] - 产品赋能算力 服务器 AI 光通信与机器人产业[9] 达利凯普技术优势 - 专注于射频微波MLCC研发制造 在国内具有先发优势[9] - 掌握从配料 流延 叠层到烧结 测试等全流程生产工艺[9] - MLCC产品通过多家5G通信头部厂商合格供应商体系审核[11]

公司治理变动 - 宏达电子于2025年9月23日召开职工代表大会选举胥迁均为第四届董事会职工代表董事 [2]

公司治理 - 2025年9月23日召开第一次临时股东会，通过修订章程及制度议案[1] - 2025年9月23日召开职代会，选举胥迁均为职工代表董事[1] 人员信息 - 胥迁均1982年4月生，电子科大本科，有任职履历[5] - 胥迁均间接持有宏达电子股票40.6万股[6] 董事会情况 - 选举后兼任高管及职工代表董事未超董事总数二分之一[2]

股东会安排 - 公司于2025年8月27日决定9月23日召开第一次临时股东会[8] - 2025年8月28日在指定媒体刊登股东会通知[8] - 现场会议于2025年9月23日下午14:45召开，由董事长主持[9] - 交易系统网络投票时间为2025年9月23日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[9] - 互联网投票系统网络投票时间为2025年9月23日9:15 - 15:00[9] 出席情况 - 现场出席股东及代理人2名，代表122,886,576股，占比29.8384%[10] - 网络投票股东136名，代表173,094,016股，占比42.0294%[12] - 中小投资者135名，代表11,980,592股，占比2.9090%[12] - 出席股东会股东共138名，代表295,980,592股，占比71.8679%[12] 议案表决 - 《关于修订<株洲宏达电子股份有限公司章程>的议案》同意295,920,092股，占比99.9796％[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意293,767,034股，占99.2521％，反对2,151,658股，占0.7270％，弃权61,900股，占0.0209％[17] - 中小投资者对《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意9,767,034股，占81.5238％，反对2,151,658股，占17.9595％，弃权61,900股，占0.5167％[18][19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意293,534,034股，占99.1734％，反对2,383,758股，占0.8054％，弃权62,800股，占0.0212％[20] - 中小投资者对《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意9,534,034股，占79.5790％，反对2,383,758股，占19.8968％，弃权62,800股，占0.5242％[20] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意293,534,034股，占99.1734％，反对2,383,758股，占0.8054％，弃权62,800股，占0.0212％[21] - 中小投资者对《关于修订<独立董事制度>的议案》同意9,534,034股，占79.5790％，反对2,383,758股，占19.8968％，弃权62,800股，占0.5242％[21] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意293,767,034股，占99.2521％，反对2,151,658股，占0.7270％，弃权61,900股，占0.0209％[23] - 中小投资者对《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意9,767,034股，占81.5238％，反对2,151,658股，占17.9595％，弃权61,900股，占0.5167％[23] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》同意293,766,134股，占99.2518％，反对2,151,658股，占0.7270％，弃权62,800股，占0.0212％[27] - 中小投资者对《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》同意9,766,134股，占81.5163％，反对2,151,658股，占17.9595％，弃权62,800股，占0.5242％[27]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月23日召开，现场在株洲公司6号楼105会议室，网络投票9:15 - 15:00[3] - 138人参与投票，代表股份295,980,592股，占比71.8679％[3] 议案表决 - 《关于修订＜株洲宏达电子股份有限公司章程＞的议案》，同意295,920,092股，占比99.9796％[6] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》，同意293,767,034股，占比99.2521％[6] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，同意293,534,034股，占比99.1734％[7] - 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》，同意293,534,034股，占比99.1734％[8] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》，同意293,767,034股，占比99.2521％[8] 合法性声明 - 股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[13] 备查文件 - 包括2025年第一次临时股东会决议及法律意见书[14]

业务拓展 - 公司已成为深水油气装备产业联盟成员单位 为中海油服"璇玑"深海钻井平台提供非固体电解质钽电容器等核心零部件 迈入深水油气开发装备领域 [1] - 公司与光通信领域多家龙头企业建立业务联系与合作 民用钽电容器在国产服务器中的应用逐步打开并供货 [1] - 控股子公司宏达恒芯主营产品在光通讯领域光接收等模块应用广泛 已与光通信领域多家龙头企业建立合作 [1] 产品与市场需求 - 公司高可靠业务收入占比超85% [1] - 随着AI兴起 服务器等硬件投入增加 对元器件需求随之上升 [1] - 公司有电源管理芯片和射频微波芯片产品 但与宇树科技暂无合作 [2] - 公司不涉及PCB板制造业务 也暂无CPO产品 [2] 产能与供应链 - 行业订单呈现小批量多批次特征 前期研发和技术攻关阶段产能富余 [2] - 前两年因中下游客户需求低迷谨慎投入产能 未来将结合市场变化、需求及战略规划推进产能建设 [2] - 高可靠产品客户产业链长 交货验收程序严格复杂 货款结算周期长 [2] 财务与投资者关系 - 公司采取保守会计政策对应收账款做好减值准备 高可靠客户信用较高使减值风险较小 [2] - 目前暂无股份回购计划 [2] - 2025年全年业绩及三季度业绩情况请关注后续披露的年报及三季度报告 [2]