董事会换届 - 公司2025年7月25日召开第一次临时股东大会完成董事会换届[2] - 第五届董事会非独立董事为邓永议、钟炘成、郑贻端[2] - 第五届董事会独立董事为俞玲、赵扬、王丽淋[2] - 职工代表董事为王琪，董事任期三年[2] 离任董事 - YING ZHENG、梁俊因任期届满不再担任董事[3] - 关天鹉、陈春明因任期届满不再担任独立董事[4] 股份情况 - 梁俊直接持有公司股份12,657,640股，占总股本6.50%[4] - YING ZHENG、关天鹉、陈春明截至公告披露日未持股[3][4] 其他 - 离任董事任职期间无未履行承诺事项[3][4] - 梁俊离任后需遵守离任董事股份管理规定[4]

股东大会信息 - 2025 年第一次临时股东大会 7 月 25 日 14:30 现场召开，网络投票 9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票股东 64 人，代表股份 85,895,329 股，占比 54.8845％[4] 议案表决情况 - 《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》同意 85,809,809 股，占比 99.9004%[7] - 《关于修改<董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》同意 85,809,809 股，占比 99.9004%[9] - 多项董事选举议案同意股数及占比情况[10][11][13][14]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会8月12日13:30召开[1] - 股权登记日为2025年8月6日[3] - 登记时间为8月7 - 11日8:00－11:30，13:00－17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间8月12日9:15 - 15:00[1][22] - 交易系统投票时间9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[1][22] - 投票代码为350720，简称为海川投票[20] 提案信息 - 会议审议《关于非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法的议案》等提案[4] - 提案需出席股东会股东所持表决权过半数以上通过[4] 其他信息 - 郑锦康等放弃38,375,361股股份表决权[3] - 登记方式为信函或传真，不接受电话登记[7] - 会议联系电话0757 - 22393588，传真0757 - 22393561[10]

会议信息 - 2025年7月9日公司审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] - 2025年7月10日公司发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[5] - 本次股东大会于2025年7月25日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共64人，代表股份85,895,329股，占比54.8845%[8] - 出席现场会议的股东及股东委托代理人共7人，持有表决权股份85,372,419股，占比54.5504%[8] - 通过网络投票的股东共57名，持有表决权股份522,910股，占比0.3341%[8] 议案表决 - 《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》，同意85,809,809股，占比99.9004%[12] - 《关于修改<董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》，同意85,809,809股，占比99.9004%[15] 董事选举 - 选举邓永议为非独立董事，85,594,450股同意，占比99.6497%[15] - 选举钟炘为非独立董事，85385429股同意，占比99.4064%[17] - 选举郑贻端为非独立董事，85385429股同意，占比99.4064%[18] - 选举俞玲为独立董事，85385442股同意，占比99.4064%[18] - 选举赵扬为独立董事，85384543股同意，占比99.4053%[19] - 选举王丽淋为独立董事，85385433股同意，占比99.4064%[20] 会议结论 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[21]

人事变动 - 2025年7月25日召开第五届董事会第一次会议，选举邓永议为董事长[3][4] - 聘任邓永议为总经理，林锦荣为董秘和财务总监，郑贻端为副总经理，胡小根为审计部部长[7][8][9][10][11] 薪酬与津贴 - 非独立董事与高管薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，议案待股东会审议[12] - 提议独立董事津贴每人每年10万元（税前），议案待股东会审议[13][14] 会议安排 - 决定于2025年8月12日下午14:30召开2025年第二次临时股东会[15] 股权情况 - 截至公告披露日，邓永议间接持股3.25%，郑贻端直接持股7.34%[19][20] - 截至公告日，林锦荣和胡小根未持股[22][23]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年7月25日14:30召开2025年第一次临时股东大会 现场会议地点为佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年7月25日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 同一表决权不可重复投票 重复时以第一次有效投票为准 [2] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市后登记在册的股东有权参会并行使表决权 公司股东可授权他人代为出席 [2] - 公司董事 监事和高级管理人员及聘请律师也将出席会议 [2] 会议审议事项 - 提案1为特别决议议案 需出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2] - 提案2为普通决议议案 需出席股东所持表决权过半数通过 [2] - 提案3和提案4采用累积投票方式选举 股东选举票数为持有表决权股份数乘以应选人数 [2] - 独立董事候选人任职资格已获深圳证券交易所备案审查无异议 [2] - 所有提案表决结果将对中小投资者进行单独计票 [3] 会议登记方式 - 自然人股东需凭本人身份证和持股凭证登记 代理人需额外提供授权委托书 [5] - 法人股东法定代表人需持身份证 营业执照复印件 法定代表人证明书和持股凭证登记 [5] - 异地股东可通过传真或信函方式于2025年7月24日17:00前登记 不接受电话登记 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与投票 [5][12] - 累积投票提案中 股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票 超过票数或应选人数则投票无效 [12] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [12][13] 联系方式 - 公司证券部为联系部门 地址佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号 邮编528311 [5] - 联系电话0757-22393588 传真0757-22393561 电子邮箱hdmcw@highdream.net 联系人林锦荣 [5]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月25日14:30[1] - 网络投票7月25日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日2025年7月21日[3] - 会议登记7月22日 - 24日8:00 - 11:30、13:00 - 17:00[10] 会议地点 - 现场会议在佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号[4] - 登记及授权委托书送达同现场会议地址[10] 提案情况 - 提案1.00需三分之二以上表决权通过[6] - 提案2.00需过半数以上通过[6] - 提案3.00、4.00累积投票选举[6] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事应选3人[16] - 第五届董事会独立董事应选3人[16] 投票信息 - 网络投票代码350720，简称为海川投票[22] - 深交所交易系统投票7月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票7月25日9:15 - 15:00[24]

业绩预告 - 爱旭股份预计上半年净亏损1.7亿–2.8亿元，扣非净亏损4.1亿–5.2亿元，主营业务为太阳能电池和组件 [1] - 长城军工预计上半年净亏损2500万–2950万元，扣非净亏损3500万–4100万元，主营业务为军品与民品业务 [1] - 长源东谷预计上半年净利润1.55亿–1.8亿元，同比增长62.65%-88.88%，扣非净利润1.5亿–1.7亿元，同比增长60.83%-82.28%，主营业务为柴油发动机零部件 [1][2] - 北方导航预计上半年净利润1.05亿–1.2亿元，实现扭亏为盈，扣非净利润9500万–1.05亿元，主营业务为军品配套产品和服务 [3] - 西子洁能预计上半年净利润1.3亿–1.8亿元，同比下降47.40%-62.01%，扣非净利润1.2亿–1.7亿元，同比增长28.24%-81.67%，主营业务为余热锅炉及清洁能源装备 [4] - 天保基建预计上半年净利润9000万–1.3亿元，同比增长1581.80%–2329.27%，扣非净利润7500万–1.15亿元，同比增长2203.44%–3431.94%，主营业务为房地产开发 [4][5] - 太平鸟预计上半年净利润约7770万元，同比下降55%，扣非净利润约1370万元，同比下降79%，主营业务为时尚品牌零售 [6][7] - 西部创业预计上半年净利润约2.95亿元，同比增长88.99%，主营业务为铁路运输和供应链贸易 [8][9] - 正邦科技预计上半年净利润1.9亿–2.1亿元，同比增长249.03%-264.72%，实现扭亏为盈，主营业务为饲料和生猪养殖 [9][10] - 松芝股份预计上半年净利润1.4亿–1.7亿元，同比增长53.58%-86.49%，主营业务为移动式热管理产品 [10][11] - 海利得预计上半年净利润2.8亿–3.1亿元，同比增长47.65%-63.47%，主营业务为化学纤维等 [12][13] - 晨化股份预计上半年净利润4881.76万–5662.84万元，同比增长25%-45%，主营业务为精细化工新材料 [13][14] - 园林股份预计上半年净亏损6800万–9200万元，扣非净亏损7000万–9500万元，主营业务为园林工程 [14][15] - 传化智联预计上半年净利润5亿–5.5亿元，同比增长72.78%-90.06%，主营业务为智能物流和化学业务 [15][16] - 龙源技术预计上半年净利润2600万–3100万元，同比增长116.61%-158.26%，主营业务为节能环保业务 [17][18] - 江山股份预计上半年净利润3亿–3.6亿元，同比增长75.65%–110.78%，扣非净利润2.4亿–3亿元，同比增长50.07%–87.59%，主营业务为农药和化工产品 [32][33] - 甘李药业预计上半年净利润6亿–6.4亿元，同比增长100.73%–114.12%，扣非净利润4.6亿–5亿元，同比增长262.47%–293.99%，主营业务为胰岛素类似物 [33][34] - 牧原股份预计上半年净利润105亿–110亿元，同比增长924.60%-973.39%，归属于上市公司股东的净利润102亿–107亿元，同比增长1129.97%-1190.26%，主营业务为生猪养殖 [37][38] - 天威视讯预计上半年净亏损2350万–3350万元，同比下降318.19%–411.04%，主营业务为电视广播业务 [38][39] - 瑞联新材预计上半年营业收入8.06亿元，同比增长16.27%，净利润1.62亿元，同比增长69.93%，扣非净利润1.57亿元，同比增长80.12%，主营业务为专用有机新材料 [39][40] - 新北洋预计上半年净利润3470万–3820万元，同比增长100%-120%，扣非净利润3093万–3380万元，同比增长650%-720%，主营业务为智能制造 [41][42] - 德明利预计上半年净亏损8000万–1.2亿元，同比下降120.64%-130.96%，主营业务为集成电路设计 [42][43] - 金安国纪预计上半年净利润1500万-2250万元，同比下降67.83%-78.56%，扣非净利润6000万-8000万元，同比增长4700%-6300%，主营业务为覆铜板 [57][58] 业务动态 - 西子洁能二季度新增订单12.14亿元，在手订单总额达61.19亿元，涉及余热锅炉、清洁环保能源装备等业务 [23] - 中盐化工参股公司签署68.09亿元天然碱采矿权出让合同，采矿权期限30年 [35][36] - 智飞生物重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）获临床试验批准，将在40岁及以上人群中开展试验 [37] - 吉贝尔抗肿瘤新药注射用JJH201601脂质体获临床试验批准，将在晚期头颈部鳞癌中开展试验 [25][26] - 琏升科技控股孙公司拟增资扩股引入投资者，增资金额6000万元，助力光伏产业布局 [27][28] - 长缆科技中标中广核新能源9715.53万元电缆附件采购项目 [55][56] - 卓然股份控股子公司拟7.23亿元出售股权资产，优化资产结构 [56][57] 资本运作 - 上海机电控股股东股份转让获上海市国资委批复，转让5%股份给上海上国投资产管理有限公司 [24] - 佛塑科技拟公开挂牌转让全资子公司三水长丰100%股权，首次挂牌价1.8亿元 [45][46] - 曲江文旅拟2298.12万元挂牌转让雁荡山公司38%股权 [47][48] - 思林杰股东拟减持不超过3%公司股份 [48][49] - 燕东微2股东拟合计减持不超过2%公司股份 [53][54] - ST凯利股东拟合计增持不低于1433.9万股公司股份 [51][52] 其他公告 - 苏常柴A收到江苏银行501.70万元现金分红款 [19] - 长沙银行高管任职资格获核准，白晓担任副行长，彭敬恩担任首席风险官 [20][21] - 海川智能取得两项实用新型专利证书 [22] - 侨银股份拟向银行申请5亿元综合授信额度 [28][29] - 电科院聘任三位副总经理 [29][30] - 兴化股份控股子公司完成年度检修恢复运行 [30][31] - 招商蛇口上半年累计实现签约销售金额888.94亿元，新增三个土地项目 [42][43] - 江苏银行董监高完成增持计划，累计增持216.48万股 [44][45]

专利信息 - 公司近期获得2项实用新型专利证书，分别为"粉丝团松散装置"和"一种自动称重选别装置" [1] - "粉丝团松散装置"专利号为ZL 2024 2 2077878 7，申请日为2024年08月26日，授权公告日为2025年07月04日，专利权期限为十年 [1] - "一种自动称重选别装置"专利号为ZL 2024 2 1825398 8，申请日为2024年07月31日，授权公告日为2025年06月10日，专利权期限为十年 [1] - 两项专利的发明人均包含公司人员郑贻端，专利权人均为广东海川智能机器股份有限公司 [1] 专利影响 - 专利为公司自主研发成果，虽不会对生产经营产生重大影响，但有助于完善知识产权保护体系 [2] - 专利的取得有利于发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先地位 [2] - 专利将提升公司的核心竞争力 [2]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得2项实用新型专利证书[3] - 粉丝团松散装置、自动称重选别装置专利为自主研发[5] - 专利有利于完善知识产权保护体系[5]