董事会提名 - 公司董事会提名赵扬为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 承诺当选后参加培训并取得资格证书[4] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月无相关禁止情形[8] - 未被采取禁入措施或公开认定不适合任职[8][9] - 近三十六个月未受谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[10]

人员提名 - 俞玲被提名为广东海川智能机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 俞玲具备五年以上相关工作经验[6] - 俞玲及直系亲属不涉及特定股份及股东任职情况[7][8] - 俞玲近十二个月无不符合任职情形[8] - 俞玲近三十六个月无相关违规记录[10] - 俞玲担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 俞玲在该公司连续任独董未超六年[10] 声明与授权 - 俞玲承诺保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 俞玲授权公司董秘报送信息或公告[11]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于7月25日14:30召开[1][15] - 股权登记日为7月21日[3] 投票信息 - 网络投票时间为7月25日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][23] - 网络投票代码为350720，投票简称为海川投票[21] 议案信息 - 《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》为特别决议议案[4] - 《关于修改<董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》为普通决议议案[4] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事和独立董事应选人数均为3人[4][7][15] - 非独立董事和独立董事选举采用累积投票方式[4][7] 登记信息 - 登记时间为7月22 - 24日，8:00－11:30，13:00－17:00[8] - 登记和授权委托书送达地点为佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号公司证券部[8] 其他信息 - 传真需在7月24日17:00前送达公司证券部，传真号0757 - 22393561[9] - 会议联系电话0757 - 22393588，电子邮箱hdmcw@highdream.net[11]

董事会调整 - 拟将董事会成员由5名调为7名，独立董事由2名调为3名[3] - 提名邓永议等3人为非独立董事候选人，俞玲等3人为独立董事候选人[5][6] 股东大会 - 2025年7月9日召开第四届董事会第十八次会议[2] - 决定于2025年7月25日14:30召开2025年第一次临时股东大会[9] 股份情况 - 邓永议间接持股3.25%，郑贻端直接持股7.34%，钟炘成未持股[13][14][16] - 俞玲等3位独立董事候选人截至公告披露日未持股[17][20][22] 制度修订 - 因董事会人数调整，拟修订完善多项公司治理制度[8]

资金管理 - 公司获批准用3亿元自有资金进行现金管理[1] 国债逆回购 - 已到期逆回购金额10039.10万元，年化收益率1.665%，收益12.82万元[2] - 2025年多笔购买28天国债逆回购，金额及收益率各异[9] - 截至公告日未到期金额10051.00万元[9]

股份转让 - 中晶智芯受让58,399,999股股份，占比29.9676%[2] - 股份转让过户日期为2025年6月26日[3] 权益变动 - 控股股东由郑锦康变更为中晶智芯，实控人变更为邓永议[4] - 郑锦康等放弃38,375,361股股份表决权[2] 各方持股情况 - 权益变动前后郑锦康、吴桂芳、郑雪芬、中晶智芯持股及表决权变化[5] 中晶智芯情况 - 出资额100,000.00万元[5] - 股权结构涉及多家公司[6]

资金额度 - 公司获批3亿元自有资金现金管理额度[1] 投资情况 - 已到期28天国库逆回购金额10027.40万元，年化收益率1.660%，收益12.77万元[2] - 多次购买28天国库逆回购，金额及年化收益率不同[9] - 截至公告日未到期国债逆回购金额10039.10万元[9] 投资风险与策略 - 国债逆回购投资面临市场、利率、履约风险[5] - 按要求投资，接受监督并及时披露信息[6] - 闲置资金投资可提高效率、增收益、优化结构[7]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，海川智能报收于21 9元，较上周的21 64元上涨1 2% [1] - 5月30日盘中最高价报22 0元，5月26日盘中最低价报21 21元 [1] - 当前最新总市值42 68亿元，在通用设备板块市值排名117/215，在两市A股市值排名3300/5146 [1] 权益分派 - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金股利1 50元（含税） [1] - 以总股本194,877,256股为基数，合共派发29,231,588 40元 [1] - 2025年5月21日股东大会审议通过该利润分配预案 [1] - 股权登记日为2025年6月3日，除权除息日为2025年6月4日 [1]

利润分配方案 - 公司以总股本194,877,256股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），合计派发29,231,588.40元 [1] - 分配原则为"公司现金分红总额固定不变"，即总派发金额保持不变 [1] - 对于QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金，每10股派1.35元 [1] - 对于持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人，实行差别化税率征收，暂不扣缴个人所得税 [1] - 对于香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 股权登记与除权除息 - 权益分派对象为2025年6月3日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年6月4日通过股东托管的证券公司直接划入资金账户 [2] 其他信息 - 权益分派业务申请期间为2025年5月26日至2025年6月3日 [3] - 咨询联系人林锦荣，电话0757-22393588，地址佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号 [3]

利润分配 - 2025年5月21日2024年年股东大会通过利润分配预案[4] - 以2024年末总股本194,877,256股为基数分派[3][4][5] - 每10股派现金股利1.50元（含税），共派29,231,588.40元[3][4] 股权登记与分红 - 股权登记日为2025年6月3日[6] - 除权除息日为2025年6月4日[6] - 2025年6月4日代派A股股东现金红利划入账户[8] 不同持股期限纳税 - QFII、RQFII等每10股派1.35元[5] - 持股1月内每10股补缴税款0.30元[6] - 持股1月 - 1年每10股补缴0.15元[6] - 持股超1年不需补缴税款[6]