董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[1] - 特定受罚人士不得担任董事会秘书[6] 职责与聘任 - 董事会秘书负责信息披露等多项职责[9] - 由董事长提名，董事会聘任，应聘任证券事务代表协助[13] 解聘与离职 - 解聘应有充分理由，离职应向交易所报告[14] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[15] 空缺处理 - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[16] 责任承担 - 董事会决议违法致损，秘书可能担责[18]

股份交易制度 - 公司董事和高级管理人员买卖本公司股票需遵守相关制度，不得进行融资融券交易[3] - 买卖本公司股份前应通知董事会秘书，变动后2个交易日内公告[9] 信息申报 - 公司董事和高级管理人员应在2个交易日内申报个人及其亲属身份信息[6] 违规处理 - 董事、高级管理人员及持股5%以上股东违规买卖股票收益归公司，董事会收回并披露情况[9] 减持规定 - 董事和高级管理人员减持股份需提前15个交易日报告并披露，每次披露减持时间区间不超3个月[10] - 因离婚分配股份后减持，任期内和届满后6个月内每年转让不超25% [12] - 任职期间和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过所持总数的25%[19] - 所持本公司股份不超过1000股的，可一次全部转让[19] 股份锁定 - 公司上市满一年后，董事和高级管理人员新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年按100%锁定[16] - 新增无限售条件股份当年度可转让25%[17] - 非董事和高级管理人员的核心人员等股份锁定，向深交所申报按确定比例和时间锁定[16] 禁止买卖时间 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[23] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[23] 禁止减持情形 - 本公司股票上市交易之日起一年内董事和高级管理人员不得减持[20] - 董事和高级管理人员离职后半年内不得减持[20] - 因涉嫌违法违规被立案调查等未满6个月不得减持[20] - 被深圳证券交易所公开谴责未满3个月不得减持[20] - 公司可能触及重大违法强制退市情形，自相关告知书或裁判作出至特定情形发生前不得减持[22]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 内幕信息管理 - 知情人包括持有公司5%以上股份股东及其董监高[9] - 应在内幕信息公开披露后五个交易日内向深交所报备[12] - 进行重大事项需制作进程备忘录[15] - 报送知情人档案应出具书面承诺，董秘签字确认[16] - 知情人档案及备忘录至少保存10年[16] 知情人义务与违规处理 - 知情人对内幕信息负有保密义务[18] - 窗口期内不得买卖公司股票或建议他人买卖[18] - 违规造成影响或损失，公司将处罚并要求赔偿[18] - 擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[19] - 违规受处罚须报送结果并公告[19] 其他 - 加强对知情人的教育培训[21] - 制度由董事会负责修订和解释[22] - 制度自董事会审议通过之日起生效[23]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 材料处理与保存 - 涉国家秘密、商业秘密信息可特定方式处理[5] - 登记材料保存期限不得少于十年[7] 披露要求与时间 - 报告公告后十日内报送登记材料[10] - 特定情形及时披露商业秘密[8] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露[10] 制度施行与解释 - 制度自董事会批准之日起施行，由董事会秘书负责解释[13] - 制度与其他规定冲突时以本制度为准[12]

会议相关 - 公司于2025年10月29日召开第五届董事会第三次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》[1] 报告发布 - 《2025年第三季度报告全文》于2025年10月30日刊登在巨潮资讯网[1]

业绩影响 - 计提信用减值及资产减值准备减少2025年Q3利润总额5639639.73元[8] - 信用及资产减值准备转回增加2025年Q3利润总额1890264.88元[8] - 计提及转回合计减少2025年Q3利润总额3749374.85元[8] 减值数据 - 2025年Q3应收账款信用减值期末余额10756253.32元[2] - 2025年Q3其他应收款信用减值期末余额329458.24元[2] - 2025年Q3存货跌价准备期末余额18019444.93元[2] - 2025年Q3计提应收款项信用减值1543045.69元，收回或转销266704.02元[3] - 2025年Q3计提存货跌价准备4096594.04元，转回1623560.86元[6] 计提比例 - 账龄1年以内（含1年）应收款计提比例5.00%等[5] 审议情况 - 计提减值准备事项经公司第五届董事会第三次会议和审计委员会审议通过[9]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年10月29日召开[2] - 会议通知于2025年10月17日以网络通讯方式发出[2] - 会议应到董事7人，实到董事7人，授权代表0人[2] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告全文议案[3] - 审议通过2025年第三季度计提减值准备议案[4] - 审议通过修订完善公司治理制度议案[5][6]

收购信息 - 中晶智芯拟受让58,399,999股海川智能股份，占股本总额29.9676%[10] - 2025年3月14日签署股份转让协议和表决权放弃协议[11] - 标的股份于2025年6月26日完成过户登记[13] - 本次权益变动后中晶智芯将成控股股东，邓永议成实际控制人[12] - 收购资金拟采用自有资金，由合伙人按出资份额比例出资，来源合法合规[17] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月暂不改变或重大调整上市公司主营业务[19] - 截至报告签署日，未来12个月暂无对上市公司或其子公司资产和业务出售、合并等计划及重组计划[20] - 截至报告签署日，暂无修改可能阻碍收购控制权章程条款的计划[24] 公司调整 - 2025年7月9 - 25日海川智能完成董事会成员与高级管理人员调整[21][22] - 调整后董事会成员包括非独立董事邓永议等、独立董事俞玲等[23] - 调整后高级管理人员包括邓永议（总经理）等[23] - 2025年7月9日和25日海川智能审议通过修改公司章程议案[25] 持续督导 - 持续督导期自2025年3月19日至收购完成后12个月[4] - 截至持续督导意见出具日，股份过户及时，各方履行信息披露义务[14] - 本持续督导期间，中晶智芯依法行使股东权利[15] - 本持续督导期间，海川智能建立良好治理结构和规范内控，无违规[15] - 本持续督导期间，中晶智芯和海川智能依法规范运作[16] - 持续督导期内信息披露义务人未对上市公司员工聘用作出重大变动[26] - 持续督导期内信息披露义务人未对上市公司分红政策进行重大调整[27] - 持续督导期内信息披露义务人未对上市公司业务和组织结构进行重大调整[29] - 持续督导期内上市公司不存在为信息披露义务人及其关联方违规提供担保或借款等损害公司利益的情形[30] - 本次权益变动中信息披露义务人不存在其他约定义务，不存在未履行其他约定义务的情况[31] - 持续督导期内信息披露义务人及上市公司就本次权益变动进展依法履行报告和公告义务[32] - 持续督导期内信息披露义务人依法行使对上市公司的股东权利、履行股东义务[32] - 未发现上市公司违反中国证监会和深交所有关规范运作相关要求的情形[32] - 持续督导期内信息披露义务人不存在违反其承诺及已公告后续计划的情形[32] - 持续督导意见报告签署于2025年10月29日[34]

公司第三季度及前三季度财务表现 - 第三季度营收为6528.04万元，同比下降4.99% [1] - 第三季度净利润为1184.76万元，同比下降30.07% [1] - 前三季度累计营收为1.62亿元，同比下降7.02% [1] - 前三季度累计净利润为2761.82万元，同比下降24.82% [1]

公司第三季度及前三季度财务表现 - 第三季度营收为6528.04万元，同比下降4.99% [1] - 第三季度净利润为1184.76万元，同比下降30.07% [1] - 前三季度累计营收为1.62亿元，同比下降7.02% [1] - 前三季度累计净利润为2761.82万元，同比下降24.82% [1]