聚灿光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （苏侃-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 2024年4月，本人因个人原因申请辞去第三届董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，辞职后，不再担任公司任何职务。 现就本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上 积极参与讨论并提出合理 ...

利润分配 - 2024年年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.6元，派发现金102,940,829.76元[12] 审计与薪酬 - 续聘容诚会计师事务所为公司2025年外部审计机构[15] - 确定2025年度董事和高级管理人员薪酬，董事薪酬需提交2024年年度股东大会审议[18][20] 授信与担保 - 公司、子公司及下属孙公司向银行申请不超过60.00亿元的综合授信额度[23] - 公司2025年度为下属全资子公司和全资孙公司授信提供不高于20.00亿元的担保，子公司和孙公司为公司授信提供不高于20.00亿元的担保[28] 资金管理 - 公司、子公司及孙公司使用不超过8.00亿元自有资金进行现金管理[32] 保险与规划 - 拟每年为全体董监高购买责任保险，提请股东大会授权管理层办理相关事宜[36] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[39] 融资与章程 - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[43] - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》并提请授权办理相关事宜[46] 报告与会议 - 董事会认为2024年年度报告及其摘要真实反映公司财务状况和经营成果[49] - 董事会同意于2025年2月17日召开2024年年度股东大会[52]

2024年会议情况 - 召开董事会会议9次，独立董事全出席[5] - 召开股东大会3次，独立董事均列席[5] - 各专门委员会会议按时出席率100%[6][8][9][11] 2024年工作情况 - 独立董事累计现场工作15个工作日[12] - 对议案均投赞成票，无异议等情况[5] 2025年展望 - 独立董事继续促进公司高质量发展[16] - 积极参加会议履行职责[16]

业绩数据 - 2024年营业收入27.60亿元，较2023年增长11.23%[2] - 2024年营业利润2.14亿元，较2023年增长170.80%[2] - 2024年净利润1.96亿元，较2023年增长61.44%[2] - 2024年经营活动现金流量净额5.24亿元，较2023年增长160.59%[2] 资产数据 - 2024年末货币资金15.53亿元，较2023年末下降33.52%[5] - 2024年末交易性金融资产1.40亿元，较2023年末增长237995.24%[5] - 2024年末在建工程1.57亿元，较2023年末增长875.84%[5] 负债数据 - 2024年末短期借款5.25亿元，较2023年末下降40.01%[11] - 2024年末应付票据9.04亿元，较2023年末增长51.25%[11] - 2024年末合同负债760.73万元，较2023年末增长110.71%[11] 其他数据 - 库存股较去年末增长100%，因本期回购公司股票[21] - 专项储备较去年末增长224.66%，因本期安全生产费用计提增加[22] - 销售费用较去年增长40.74%，因销售人员职工薪酬增加[23] - 投资收益较去年减少150.44%，因本期票据贴现费用增加[24] - 公允价值变动收益较去年下降200.00%，因远期结售汇业务本期购汇完成[25] - 营业外收入较去年增长784.69%，因本期其他利得增加[28] - 投资活动现金流入较去年增加4239.27%，因本期赎回理财产品增加[33] - 投资活动现金流出较去年下降42.41%，因本期投资支付的现金减少[33] - 筹资活动现金流出较去年增加170.26%，因本期偿还债务支付的现金增加[33] - 汇率变动对现金及等价物影响较去年下降129.25%，因本期汇率波动影响[33]

内部控制 - 公司董事会对2024年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司已建立完善内控体系，符合法规和实际需求[1] - 内控体系有效执行，能防范控制风险[1] - 内控体系保证业务有序开展，保护资产安全[1] - 监事会认为自评报告真实客观反映内控情况[1]

利润分配 - 2024年年度利润分配预案为每10股派现1.6元，派发现金102,940,829.76元[9] 审计与资金管理 - 续聘容诚会计师事务所为2025年外部审计机构[13] - 公司等使用不超8亿自有资金现金管理[24] 股东回报 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[27] 会议与议案 - 第四届监事会第五次会议2025年1月24日召开[2] - 11项议案均审议通过并需提交2024年年度股东大会[4][5][7][8][10][11][14][15][17][18][20][23][25][26][28][29][31][32][34][35] 监事会意见 - 《2024年年度财务决算报告》客观反映财务与经营[6] - 公司有效保持与财务报告相关内控[19] - 2024年度募集资金存放和使用合规[21]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-016 聚灿光电科技股份有限公司 4、保费：不超过 50 万元/年（最终根据保险公司报价确定） 5、保险期限：每年度 公司提请股东大会在上述权限内授权管理层办理董监高责任险相关购买事 宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险 费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）以及在今 后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表 决，并将该议案提请公司2024年年度股东大会审议。 聚灿光电科技股份有限公司 关于公司为董监高购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全体董事、监事及高级 管理人员购买责任保险。公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为 董监高购买责任险的议案》。现将具体情况公告如下： 1、投保人：聚灿光电科技股份有限公司 2、被保险人：本公司及全体董事、监事、高级管理人员 3 ...

公司投资评级 - 报告对聚灿光电的投资评级为"推荐"，预计2024-2026年公司EPS分别为0.32元、0.40元和0.52元 [4][12] 核心观点 - 公司2024年归母净利润预计同比增长60.95%-77.46%，扣非净利润同比增长52.18%-68.63%，整体经营向好 [1][2] - 业绩增长主要得益于商业活动、文化旅游、大型商演和运动赛事等需求恢复，市场终端需求持续回暖 [2] - 公司产能释放叠加产品定位、市场需求精准把握，高端产品产销两旺，产能利用率和产销率保持高位 [2] 行业前景 - Mini LED市场未来几年有望迎来放量，2023年至2028年的复合年增长率（CAGR）为84% [3] - Mini LED在新能源汽车市场和新型VR头显等市场中受到青睐，已实现车载市场落地 [3] - 据TrendForce预计，到2028年Micro LED芯片的产值将达到5.8亿美元 [3] 公司发展 - "年产240万片红黄光外延片、芯片项目"即将投产，标志着公司正式转型为全色系LED芯片供应商 [4] - 项目全面达产后，预计年均营业收入增加超6亿元，年均利润总额增加超1亿元 [4] - 全色系产品对于公司提升市占率、巩固市场地位、拓展利润增长点具有积极推动作用 [4] 财务预测 - 预计2024-2026年公司营业收入分别为29.09亿元、33.67亿元和39.54亿元，同比增长17.24%、15.76%和17.44% [12] - 预计2024-2026年归母净利润分别为2.14亿元、2.70亿元和3.53亿元，同比增长76.47%、26.30%和30.68% [12] - 预计2024-2026年净资产收益率分别为6.90%、8.02%和9.49% [12] 公司概况 - 聚灿光电是国内领先的LED芯片头部企业，主要从事化合物光电半导体材料的研发、生产和销售 [6] - 主要产品为GaN基高亮度LED外延片、芯片，应用于显示背光、通用照明、植物照明、医疗美容等中高端应用领域 [6]

投资评级 - 报告对聚灿光电（300708.SZ）维持"买入-A"评级 [1][6] 核心观点 - 聚灿光电2024年全年业绩超预期，净利润预计为1.95-2.15亿元，同比增长60.95%-77.46% [3] - 公司募投项目"年产240万片红黄光外延片、芯片项目"已于2025年1月11日正式投产，预计年均营收增超6亿元，年均利润总额增超1亿元 [3] - 公司高端产品产销两旺，受益于商演、文旅等需求恢复，产能利用率、产销率保持高位 [4] - 募投项目投产后，公司产品品类显著增加，应用范围从照明、背光扩增到直显市场，提升在Mini/MicroLED新型显示领域的竞争优势 [4] - 公司实现全色系LED芯片生产，覆盖照明、背光、显示三大应用领域，未来有望通过红黄光芯片技术带动整体销售价格提升，增厚业绩 [5] 财务数据与估值 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.31、0.39、0.50元，对应2024-2026年PE分别为42.9、34.0、26.1倍 [6] - 2024年预计营业收入为28.21亿元，同比增长13.7%；净利润为2.07亿元，同比增长70.6% [9] - 2024年预计毛利率为14.1%，净利率为7.3%，ROE为6.8% [9] - 2024年预计经营活动现金流为4.88亿元，投资活动现金流为-1.96亿元，筹资活动现金流为-1.45亿元 [11] 市场表现 - 截至2025年1月16日，公司收盘价为13.91元，年内最高价为15.38元，最低价为7.50元 [3] - 公司流通A股为4.99亿股，总股本为6.76亿股，流通市值为69.35亿元，总市值为94.06亿元 [3]

业绩分配 - 2025年1月8日收到2024年年度利润分配预案提议[1] - 每十股派现1.6元，以676,211,846股剔除已回购股份为基数测算，共派发102,940,829.76元[2] 预案情况 - 预案符合规定，与经营业绩及未来发展匹配[3][5] - 相关股东提议函披露前后无持股变动、限售股限售期届满，暂无减持计划[6] - 预案需股东大会审议，半数以上董事及提议人承诺投赞成票[7][9]