员工持股计划 - 2024年3 - 10月多次会议审议通过员工持股计划相关议案[7][8][9] - 员工持股计划预留份额购买价格由8.75元/股调整为8.60元/股[11] 利润分配 - 2024年5月17日通过2023年度利润分配预案，每10股派发现金股利1.50元[10]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股39,223,781股，募资474,999,987.91元，净额467,154,845.67元[2] 项目投资 - 新型显示和智能穿戴项目预计投资49,586.00万元，拟投入募资39,215.48万元[5] - 偿还银行贷款项目预计投资7,500.00万元，拟投入募资7,500.00万元[5] 资金管理 - 子公司可使用不超25,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[1][6][11] - 闲置募资现金管理将买保本型产品[6] 项目进度 - 新型显示和智能穿戴项目预定可使用日期延至2025年12月31日[5] 会议情况 - 2024年10月23日召开第四届董事会第三次会议审议议案[1][10][11] - 2024年10月23日召开第四届监事会第三次会议审议议案[1][11]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价12.11元/股，募资总额474,999,987.91元，净额467,154,845.67元[1] 项目投资 - 新型显示和智能穿戴产品智造项目预计投资49,586.00万元，拟投入募集资金39,215.48万元[3] - 偿还银行贷款预计投资7,500.00万元，拟投入募集资金7,500.00万元[3] 项目进度 - 公司将新型显示和智能穿戴产品智造项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[3] 资金管理 - 显示技术拟用不超25,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，资金可循环使用[4] - 闲置募集资金拟投保本型产品，需符合安全性高、流动性好、不得质押等条件[4] 决策审批 - 2024年10月23日董事会、监事会同意显示技术现金管理[8] 风险与控制 - 投资风险包括宏观市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[6] - 风险控制措施包括选保本产品、跟踪净值、接受监督检查、内审部门日常监督[6] 保荐意见 - 保荐机构对显示技术使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议[9]

会议决策 - 2024年10月23日召开第四届董事会第三次会议，7位董事全出席[2] - 审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 审议通过部分募投项目延期议案，预定可使用状态日期调至2025年12月31日[3] - 审议通过子公司用闲置募集资金现金管理议案，期限不超12个月[5] - 审议通过调整2024年员工持股计划预留份额购买价格议案，调至8.60元/股[5]

会议情况 - 第四届监事会第三次会议于2024年10月23日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[2] - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 同意子公司用不超25000万元闲置募集资金现金管理[5] - 审议通过调整2024年员工持股计划预留份额购买价格议案[6]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价12.11元/股，募资总额474,999,987.91元，净额467,154,845.67元[1] 项目投资 - 截至2024年9月30日，新型显示和智能穿戴产品智造项目预计投资49,586.00万元，拟投入39,215.48万元，已投入15,625.50万元，进度39.85%[5] - 截至2024年9月30日，偿还银行贷款项目预计投资7,500.00万元，已全额投入，进度100.00%[5] 项目延期 - 新型显示和智能穿戴产品智造项目达到预定可使用状态日期延至2025年12月31日[6] - 延期因行业市场需求和政策支持情况影响，投资进度延迟[7]

员工持股计划 - 2024年5月10日247.34万股非交易过户至员工持股计划，占总股本0.92%，价格8.75元/股[3] - 预留32.00万股，占股票总数11.46%，2人认购275.20万份[4] - 预留份额购买价因权益分派调为8.60元/股[5] - 预留份额12个月后分三期解锁，比例40%、30%、30%[7] 业绩考核 - 2024 - 2026年业绩考核目标值23.20亿、27.80亿、33.40亿元，触发值19.30亿、23.20亿、27.80亿元[7] - 按营收情况确定公司层面解锁比例[7] - 业绩未达目标，未解锁份额递延或收回出售[8][9] - 公司业绩达标后，个人按考核结果确定解锁比例[9] - 个人解锁数量=当年计划解锁数×公司解锁比例×个人解锁比例[9]

市场扩张和并购 - 2024年7月12日公司支付3075万元购买西安微普61.50%股权[1] - 公司以500万元对西安微普增资[1] - 收购及增资后公司合计持有西安微普65.00%股权[1] 股权结构 - 西安微普变更后注册资本为1301.78万元[1] - 刘西站认缴227.81万元，持股17.50%[2] - 范哲源认缴227.81万元，持股17.50%[2] - 联合光电认缴846.16万元，持股65.00%[2]

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-066 中山联合光电科技股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 9 月 18 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 09:15-15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司四楼会议室。 3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。 5、会议的主持人：董事长龚俊 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月18日15:00召开[3] - 现场会议地点为中山市火炬开发区益围路10号公司四楼会议室[6] 参会情况 - 出席现场会议3人，代表股份64,411,194股，占23.9403%[8][9] - 参与网络投票104人，代表股份34,085,935股，占12.6691%[9] - 出席股东共107人，代表股份98,497,129股，占36.6094%[9] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》总同意率99.9515%[13] - 中小股东同意率98.4700%[13]