董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 应出席董事7人全部实际出席 由董事长龚俊强主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为编制审核程序合规 信息真实准确完整 [1][2] - 半年度报告详情需参见巨潮资讯网披露文件 [2] 募集资金管理 - 董事会全票通过半年度募集资金专项报告 确认不存在违规使用或改变资金投向情况 [2] - 报告编制符合深交所自律监管指引要求 [2] 日常关联交易 - 董事会以6票同意通过日常关联交易预计议案 关联董事龚俊强回避表决 [2][3] - 预计与三家关联方交易总额不超过4100万元人民币 有效期至2025年度董事会召开日 [3] - 交易方为东莞市长益光电 广东鲲鹏智能机器设备 广东灵锶智能科技 [3] 产业基金运作 - 董事会全票通过产业基金存续期延长议案 将中山联合光电股权投资合伙企业存续期延至2028年9月3日 [3][4] - 延期基于市场环境和项目研判 旨在优化退出时机保障投资人利益 不影响公司经营权益 [4]