薪酬方案 - 2025年4月17日会议审议2025年度董监高薪酬方案[1] - 方案适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[1] 人员薪酬 - 未任职非独立董事黄宇领董事薪酬6万元/年（税前）[2] - 独立董事领固定薪酬6万元/年（税前）[3] - 任职监事按职务与责任定薪酬标准[3] - 高管薪资由基本与绩效薪酬组成[4] 薪酬规则 - 董监高离任按实际任期算薪酬[5] - 个人所得税由公司代扣代缴[5] - 高管薪酬方案董事会审议生效[5] - 董事和监事薪酬方案股东大会审议生效[5]

会计政策变更 - 2025年4月17日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 执行《企业会计准则解释第17号》对本报告期财务报表无影响[8] 财务数据变化 - 2024年度利润表销售费用减少4,671,324.69元，营业成本增加相同金额[9] - 2023年度利润表销售费用减少4,136,722.00元，营业成本增加相同金额[9] 各方意见 - 董事会、监事会均同意此次会计政策变更[10][11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入9.44亿元，同比增长25.93%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润8595.15万元，同比下降2.26%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的扣非净利润8732.67万元，同比增长1.73%[2] - 2024年风电配套类产品收入3.36亿元，同比增长0.64%[3] - 2024年非金属模具类产品收入4.38亿元，同比增长69.53%[3] - 2024年车辆部件类产品收入1.45亿元，同比增长12.83%[3] 新产品和新技术研发 - 2024年公司成功向客户供应25MW机舱罩，刷新单套机舱罩MW数记录[3] - 2024年公司完成海外客户14MW海上风电机舱罩小批量供货[3] 市场扩张和并购 - 2024年公司取得印度阿达尼集团风电叶片模具订单[5] 未来展望 - 2025年公司董事会完善法人治理结构，健全规章制度[16] - 2025年公司董事会完善日常工作，加强信息披露学习和培训[16] - 2025年公司董事会加强投资者关系管理，维护投资者权益[17] - 2025年公司生产经营坚持技术创新，开拓市场提高收入[17]

业绩总结 - 2024年营业总收入943,552,669.35元，同比增长25.93%[29] - 2024年营业总成本825,392,010.11元，同比增长25.16%[29] - 2024年净利润85,745,239.68元，同比下降2.29%[30] - 2024年基本每股收益0.52元，同比下降1.89%[31] - 2024年稀释每股收益0.52元，同比下降1.89%[31] - 2024年研发费用34,795,330.23元，同比增长32.53%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额115,104,670.76元[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -79,905,353.43元[36] - 2024年筹资活动现金流入小计30,000,000.00元[36] - 2024年筹资活动现金流出小计68,419,364.52元[36] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -922,641.00元[36] 财务数据 - 截止2024年12月31日应收账款余额498,926,024.49元，坏账准备余额74,737,681.97元[6] - 2024年末资产总计19.20亿元，较期初增长7.80%[22] - 2024年末流动资产合计13.58亿元，较期初增长12.91%[21] - 2024年末非流动资产合计5.62亿元，较期初下降2.81%[22] - 2024年末负债合计4.46亿元，较期初增长24.58%[23] - 2024年末所有者权益合计14.74亿元，较期初增长3.60%[23] - 交易性金融资产期末余额1.95亿元，较期初增长48.81%[21] - 应收账款期末余额4.24亿元，较期初增长25.24%[21] - 应付账款期末余额1.88亿元，较期初增长25.52%[22] - 母公司期末资产总计18.83亿元，较期初增长8.17%[26] - 母公司交易性金融资产期末余额1.14亿元，较期初增长136.52%[25] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月17日，文号为上会师报字(2025)第3507号[2] - 审计机构认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[3] - 审计机构将应收账款坏账准备计提和收入确认确定为关键审计事项[5][8] 公司基本信息 - 公司主营业务为非金属模具等五类产品[8] - 王庆华持有公司37.23%的股份，为实际控制人[64] 会计政策 - 合并财务报表编制时子公司与公司会计政策或期间不一致需调整[84] - 公司对合营企业投资采用权益法核算[88] - 公司以预期信用损失为基础计提减值准备并确认信用减值损失[99] - 存货发出按加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[117][118] - 各类固定资产采用直线法折旧[138] - 投资性房地产的房屋及建筑物按直线法折旧[140] - 土地使用权使用年限50年，软件及专利技术使用年限为5 - 10年[147][148] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[149] - 与客户合同满足五项条件，在客户取得商品控制权时确认收入[172] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[181] - 所得税采用资产负债表债务法核算[186]

独立董事提名 - 魏建被提名为山东双一科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[9] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 连续担任该公司独立董事未超六年[12] 审查通过 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[2] 合规情况 - 不存在不得担任公司董事的情形[2] - 符合证监会、深交所及公司章程规定条件[3][4]

人员变动 - 非职工代表监事任玉升因工作调整辞职，继续担任其他职务，持股285,516股[2] - 监事会提名赵东勇补选非职工代表监事，任期至第四届监事会届满[3] 人员信息 - 赵东勇2005年入职，2024年11月起任品保负责人，未持股，无关联关系[6] 会议情况 - 2025年4月17日召开第四届监事会第四次会议，审议通过补选议案[3]

审计相关 - 审计报告于2025年04月17日签署，文号为上会师报字(2025)第3507号，审计机构为上会会计师事务所[2] - 审计将应收账款坏账准备计提的合理性、收入确认识别为关键审计事项[6][8] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映了2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] 财务数据 - 2024年末资产总计19.2亿元，较期初增长7.8%；负债合计4.46亿元，较期初增长24.6%；所有者权益合计14.74亿元，较期初增长3.6%[21][22][23] - 2024年营业总收入943,552,669.35元，同比增长约25.93%；营业总成本825,392,010.11元，同比增长约25.16%；净利润85,745,239.68元，同比下降约2.29%[29][31] - 2024年研发费用34,795,330.23元，同比增长约32.53%；利息收入10,810,083.30元，同比增长约18.98%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为115,104,670.76元，投资活动产生的现金流量净额为 -79,905,353.43元，筹资活动产生的现金流量净额为 -38,419,364.52元[35][36] 业务相关 - 公司主营业务为非金属模具、新能源风电复合材料部件、车辆轻量化部件、先进复合材料制品和精品游钓艇[8] - 王庆华持有公司37.23%的股份，为实际控制人[56] 会计政策与核算 - 公司以预期信用损失为基础对金融资产计提减值准备并确认信用减值损失[91] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[73] - 与客户合同满足条件，在客户取得商品控制权时确认收入[163] 税收优惠 - 公司2022 - 2024年享受15%的企业所得税优惠税率[196] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[197]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为周勇、李彬、崔振进先生[1] - 独立董事胜任职责，无妨碍独立客观判断关系[1] - 董事会2025年4月17日出具独立董事独立性专项意见[1]

人员变动 - 独立董事周勇任职近六年申请辞职，辞职后不再任职且无股份[1][2] - 周勇辞职使独董占比低于三分之一[2] 人员提名 - 提名魏建为独董候选人，任期至第四届董事会届满[2] - 魏建任职资格待审核，无股份及关联关系[3][6]

募集资金情况 - 2017年公司公开发行1734万股，发行价32.12元/股，募集资金总额55696.08万元，净额48264.00万元[2] - 截至2022年12月31日，累计投入募集资金48582.88万元，本年度投入132.64万元[2] - 公司使用闲置募集资金理财，累计收益4088.30万元，期末未到期理财产品金额3511.41万元[2] - 截止2024年12月31日，募集资金账户余额338.37万元，含利息净额68.96万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为16737.45万元，比例为30.05%[15] 账户情况 - 2024年12月31日，中国银行德州德城支行账户余额3383727.81元[5] - 中国建设银行德州德城支行8000万元补充流动资金项目2018年2月24日销户[5] - 中国邮政储蓄银行德州学院路支行账户2021年1月6日销户，余额916.94元永久补充流动资金[6] - 中国建设银行大丰支行账户2022年12月15日销户，余额96679.76元[6] - 中国农业银行德州德城支行账户2023年2月24日销户，结余资金永久补充流动资金[6] - 2024年12月31日，未到期金融理财产品合计35000000元[8] 项目情况 - 机舱罩及大型非金属模具产业化项目投入进度为117.3%，本年度实现效益1338.66万元[15] - 年产十万件车辆用复合材料制品项目投入进度为100.00%，本年度实现效益498.78万元[15] - 复合材料应用研发中心项目投入进度为75.36%，预计2025/12/31达到预定可使用状态[15] - 2021 - 2024年多次将复合材料应用研发中心项目延期，受用地等因素影响[15][16] - 年产十万件车辆用复合材料制品项目结项后永久补充流动资金9427.69万元[16] - 机舱罩及大型非金属模具产业化项目结项后节余96679.76元用于永久补充流动资金[16] - 公司使用3500万元募集资金进行现金管理，未使用资金存入专户管理[16]