董事会提名 - 公司董事会提名魏建为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东及不在特定股东单位任职[8][9] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超3家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 其他 - 为公司及其控股股东等提供服务的中介机构涉及5类人员[10] - 提名人声明时间为2025年4月17日[14]

整体往来资金 - 2024年期初往来资金余额2085.23万元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）2130.22万元[2] - 2024年度往来资金利息57.42万元[2] - 2024年度偿还累计发生额2204.73万元[2] - 2024年期末往来资金余额2068.14万元[2] 子公司资金情况 - 山东双一游艇借款期末占用资金余额1600.00万元[1] - 山东双一游艇货款期末往来资金余额175.05万元[2] - 双一科技盐城货款期末往来资金余额113.33万元[2] - 双一新材料（内蒙古）货款期末往来资金余额179.63万元[2] - 产研新材料研究院（德州）货款期末往来资金余额0.12万元[2]

理财决策 - 2025年4月17日公司审议通过用不超1亿闲置资金买理财议案[1] - 投资期限自2025年4月17日至2026年4月16日，额度内可循环用[2] 产品与风险 - 理财产品为安全性高、流动性好的低风险产品[3] - 公司将采取措施控制投资风险保证资金安全[7] 授权情况 - 董事会授权总经理签署相关合同文件[5]

业绩总结 - 2024年度财务报告审计为标准无保留意见，财务状况良好[8] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议，审议多项议案[3][4][5][6] 合规情况 - 2024年依法合规运作，无违规，募集资金使用规范，无对外担保[7][9][10] 未来展望 - 2025年监事会加强监督，维护权益，防范风险[14]

公司战略 - 战略目标是成为全球复合材料成型工艺一体化解决方案供应商[10] - 人力资源战略目标包括完善薪酬和绩效体系、人才储备和梯队建设等[11] 内部控制 - 2024年12月31日内部控制有效，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 制度建设 - 制定采购、销售、研发等多项内控制度[14][16][19] - 制定《对外担保》《信息沟通》等制度[21][23] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量标准[30] - 非财务报告内控缺陷分三类，有经济损失和影响标准[32][33]

财报发布 - 《2024年度报告全文》及其摘要于2025年04月19日登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会于2025年05月09日15:00 - 17:00在“互动易”举办[1] - 投资者可登录“互动易”参与，提前五个交易日征集问题[1][2] - 公司将重点回答普遍关注问题[2] - 出席人员有总经理等四人[2]

山东双一科技股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立董事独立性的自查报告 我们作为山东双一科技股份有限公司（以下简称"双一科技"）第四届董事会独立董事， 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，对 2024 年年度独立董事的独立性进行自查。 经自查，我们作为双一科技的独立董事，不存在以下情形，具有独立性： （一）本人及配偶、父母、子女、主要社会关系在上市公司或者其附属企业任职的； （二）本人直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）本人及配偶、父母、子女系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员； （四）本人及配偶、父母、子女在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来， 在与上市公司有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨 询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 ...

综合授信 - 公司拟申请不超4亿元综合授信额度[1] - 额度含流动资金借款等多种类型[1] - 额度在有效期和范围内可循环使用[2] 会议与审议 - 2025年4月17日召开相关董事会和监事会会议[1] - 授信议案需2024年度股东大会审议[1] 授权安排 - 授权期限自议案通过起一年内有效[2] - 董事会提请授权总经理或代理人签文件[2]

业绩数据 - 2024年营业收入943,552,669.35元，较2023年增长25.93%[3][14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润85,951,505.42元，较2023年下降2.26%[3] - 2024年末资产总额1,920,030,443.80元，较2023年末增长7.81%[3] 资产负债 - 2024年末交易性金融资产195,308,236.37元，较年初增长48.81%[7] - 2024年末应收账款424,188,342.52元，较年初增长25.25%[7] - 2024年末应付账款187,722,604.13元，较年初增长25.52%[10][11] - 2024年末应交税费14,694,777.51元，较年初增长74.94%[11] 成本费用 - 2024年营业成本715,879,338.10元，较2023年增长29.10%[15] - 2024年研发费用34,795,330.23元，较2023年增长32.53%[15] 其他收入 - 2024年营业外收入1,026,200.18元，较2023年增长231.01%[15] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计6.053241902亿，同比减少10.30%[18] - 2024年经营活动现金流出小计4.9021951944亿，同比减少10.22%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.1510467076亿，同比减少10.66%[18] - 2024年投资活动现金流入小计5.3847288459亿，同比增加96.78%[18] - 2024年投资活动现金流出小计6.1837823802亿，同比增加100.42%[18] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -7990.535343万，同比减少[18] - 2024年筹资活动现金流入小计3000万，同比增加50.00%[18] - 2024年筹资活动现金流出小计6841.936452万，同比增加43.87%[18] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -3841.936452万，同比减少[18] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -92.2641万，同比减少[18]

报告审议与披露 - 《2024年度报告全文》及其摘要于2025年04月17日经公司第四届董事会第五次会议审议通过[1] - 《2024年度报告全文》及其摘要于2025年04月19日在巨潮资讯网披露[1]