及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-042 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 和《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构， 提高董事会决策的科学性、有效性，结合公司实际情况，现对《公司章程》的部 分条款进行相应修订。主要修订调整内容如下： 1、公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权。公司《监事 ...