中信建投证券股份有限公司 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"中信建投证券"） 作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"科锐国际"或"公司"） 2021 年度创业板向特定对象发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《公司 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对科锐国际《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，现就 2023 年度《北京科锐国际人力资源股份有限公司内部控制自我评价报告》出具 核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 （一）查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司章程、三会议事 规则、董事会专门委员会议事规则、内部审计制度、信息披露管理制度、募集资 金管理制度等各项管理制度，查阅独立董事发表的意见、信息披露文件以及内部 审计部门会议纪要、工作底稿等相关资料； （二）查阅公司股东、董事、监事、高级管理人员的相关资料，并与上述人 员以及公司聘用的审计机构 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司所有者净利润200,501,198.39元[1] - 2023年度归属母公司净利润156,759,770.89元[1] 利润分配 - 拟每10股派现0.80元（含税），共派15,744,508.72元[1] - 不送红股、不转增股本，总股本变分配比例按总额不变调整[1][2] - 利润分配预案需股东大会审议，监事会已同意[3][4][5]

北京科锐国际人力资源股份有限公司 章程 （2024 年 4 月） 第五条 公司住所：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心5F | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让和质押 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 独立董事 23 | | | 第三节 | 董事会 26 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | | 第五节 | 董事会秘书 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 深圳证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"科锐国际"或"公司"） 向特定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对科锐国际 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 （一）与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用、 项目建设情况以及投产项目效益情况； （二）查询募集资金专户对账单、募集资金项目的明细账、款项支付的原 始凭证以及投产项目的销售合同，并观察募集资金投资项目的建设情况； （三）审阅内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师 关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及 ...

第一条 为确保北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 （以下简称"《5号自律监管指引》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《北 京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 北京科锐国际人力资源股份有限公司 信息披露管理制度 （2024年4月） 第一章 总则 结合公司的实际，制定本制度。 第四条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者 作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导 投资者。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当 遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 第二条 本制度适用于如下人 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的任职期间（下文简称"任职期 间"），严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《北京科锐国际人力资源股份 有限公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求履行独立董事的职务，认真 行使法律法规所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席任职期间公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将任职期间履行 独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现 有的《股东大会议事规则》予以修订。 北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 具体情况如下（修订处用加粗表示）： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不 | 股东大会网络或其他方式投票的开始时间， | | 多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不 | 不得早于现场股东大会召开前一日下午 | | 得变更。 | 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上 | | 股东大会网络或其他方式投票的开始时间， | 午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会 | | 不得早于现场股东大会召开前一日下午 | ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-036 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于修订营业范围、公司章程及办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订营业范围、公司章程及 办理工商变更登记的议案》，具体情况如下（修订处用加粗表示）： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 经依法登记，公司经营范围 第十五条 | 经依法登记，公司经营范 第十五条 | | 是：人力资源管理咨询、人力资源供求信息 | 围是：职业中介活动。（依法须经批准的 | | 的收集和发布、人才资源测评；技术推广、 | 项目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | 技术服务；根据国家有关规定从事互联网人 | 动，具体经营项目以相关部门批准文件或 | | 力资源信息服务；开展网络招聘；为用人单 | 许可证件为准）一般项目：人力资源服务 | | 位推荐劳动者；为劳动者介绍用人单位；为 | （不 ...

业绩数据 - 2023年营业收入97.78亿元，较2022年增长7.55%[3][6] - 2023年归属上市公司股东净利润2.01亿元，较2022年下降31.05%[3] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润1.34亿元，较2022年下降43.03%[3] - 2023年末资产总额37.48亿元，较2022年末下降0.01%[4] - 2023年末归属上市公司股东净资产17.95亿元，较2022年末下降20.67%[4] 业务收入 - 2023年灵活用工收入89.77亿元，占比91.81%，同比增长11.70%[6] 费用支出 - 2023年销售费用1.83亿元，较2022年下降5.43%[10] - 2023年研发投入1.04亿元，占营业收入比例1.06%[11] - 2023年资本化研发支出7007.06万元，占研发投入比例67.54%[11] 现金流量 - 经营活动现金流入2023年为104.93亿元，同比增加9.72%[13] - 经营活动现金流出2023年为103.18亿元，同比增加11.84%[13] - 经营活动现金流量净额2023年为1.75亿元，同比减少48.18%[13][14] - 投资活动现金流入2023年为2186.83万元，同比增加158.50%[13][16] - 投资活动现金流出2023年为1.13亿元，同比减少38.09%[13][16] - 投资活动现金流量净额2023年为 - 9144.32万元，同比增加47.61%[13] - 筹资活动现金流入2023年为43.31亿元，同比增加55.63%[13][16] - 筹资活动现金流出2023年为47.30亿元，同比增加62.32%[13][16] - 筹资活动现金流量净额2023年为 - 3.99亿元，同比减少204.43%[13] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 3.22亿元，同比减少928.14%[13]

制度修订 - 2024年4月25日拟修订《募集资金使用与管理制度》[1] - 单次使用超募资金达5000万元且超10%需股东大会审议[4] - 十二个月内补流和还贷超募资金累计不超30%[4] - 补流后十二个月内不得高风险投资及对外资助[4] - 制度其他条款不变，序号顺延[5] 项目相关 - 新项目含基本情况、可行性分析等内容[5] - 有新项目投资计划及审批说明[5] - 募集资金投资项目变更需股东大会审议[5] - 有监事会、保荐机构对变更项目的意见[5] 信息发布 - 2024年4月26日董事会发布相关内容[6]