财务表现 - 上半年营业收入7.68亿元 同比增长10.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6975.35万元 同比扭亏为盈 [1] - 扣除非经常性损益的净利润3268.85万元 [1] 股东回报 - 基本每股收益0.0658元 [1] - 拟每10股派发现金红利0.10元(含税) [1]

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 决议，公司决定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第四次临时股东大会。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事 会第八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知 已于 2025 年 8 月 12 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会 主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人， 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 ...

债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次 董事会会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会 议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》的详细内容于 2025 年 8 月 23 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo ...

晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案的公告 2、根据公司 2025 年半年度财务报告，公司 2025 年半年度归属于母公司所 有者的净利润为 6,975.35 万元，母公司 2025 年半年度实现净利润 4,736.26 万元。 截至 2025 年 6 月 30 日，母公司累计可供股东分配利润为 12,714.01 万元，公司 合并报表累计可供股东分配利润为 26,652.75 万元。按照可供分配利润孰低原则， 本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。（以上财务数据未经 审计） | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 ...

债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于"晶瑞转债"到期兑付及摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"晶瑞转债"到期日和兑付登记日：2025年8月28日 | 证券代码：300655 | | --- | | 证券简称：晶瑞电材 | | 公告编号：2025-090 | 2、"晶瑞转债"到期兑付价格：111元人民币/张（含税及最后一期利息） 3、"晶瑞转债"到期兑付资金发放日：2025年8月29日 4、"晶瑞转债"最后交易日：2025年8月25日 5、"晶瑞转债"停止交易日：2025年8月26日 6、"晶瑞转债"最后转股日：2025年8月28日 7、"晶瑞转债"摘牌日：2025年8月29日 8、在停止交易后、转股期结束前（即2025年8月26日至2025年8月28日），"晶 瑞转债"持有人仍可以依据约定的条件，将"晶瑞转债"转换为公司股票，目 前转股价格为3.79元/股。 一、"晶瑞转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）" ...

部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为晶瑞电子 材料股份有限公司（以下简称"晶瑞电材"、"公司"）2021 年向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司本次部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《募集资金 使用管理办法》，对募集资金开设募集资金专项账户管理。2021 年 9 月，公司、 控股子公司江苏阳恒化工有限公司、相关专户银行、保荐机构国信证券签署了《募 集资金专户存储三方监管合作协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续， 以保证专款专用。 1 （二）募投项目基本情况 1、公司先后于 2022 年 5 月 11 日、2022 年 5 月 25 日、2022 ...

| （2）报告事项的主要内容 | 无 | | --- | --- | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 无 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 0 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.上市公司特别表决权事项（如有） | | | （1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合 | | | 《股票上市规则》第 4.6.3 条/《创业板股票上市 | 不适用 | | 规则》第 4.4.3 条的要求； | | | （2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》 | | | 第 4.6.8 条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规 | 不适用 | | 定的情形并及时转换为普通股份； | | | （3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规 | 不适用 | | 则》/《创业板股票上市规则》的规 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为晶瑞电子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年向不特定对象发行可转换公司债 券及 2024 年向特定对象发行股票持续督导的保荐人，根据《公司法》《证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定的要求，对公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务事项进行了核查， 具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%，总金额不超 过 65 万美元（或其他等值外币）。董事会授权公司管理层行使与该项业务有关的 决策权并签署相关协议。上述交易额度使用期限、本次授权期限为自公司第四届 董事会第八次会议审议通过后 12 个月内，在交易额度范围内可滚动使用。 公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议 案》后，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过的《关于开展外汇衍生品 ...

晶瑞转债基本情况 - 晶瑞电子材料股份有限公司于2019年8月29日公开发行185万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额1.85亿元 存续期限6年 [2] - 债券于2019年9月26日起在深交所挂牌交易 债券简称"晶瑞转债" 债券代码"123031" [2] - 转股期限自2020年3月5日至2025年8月28日止 当前转股价格为3.79元/股 [1][2] 到期兑付安排 - 公司按债券面值的111%价格赎回未转股可转债 兑付金额为111元/张（含税及最后一期利息） [2][3] - 到期日及兑付登记日为2025年8月28日 兑付对象为登记在册全体持有人 [3] - 到期兑付资金发放日为2025年8月29日 资金通过中国结算深圳分公司划入持有人账户 [3] 停止交易及摘牌安排 - 最后一个交易日为2025年8月25日 债券简称变更为"Z瑞转债" [3] - 2025年8月26日起停止交易 但8月26日至8月28日期间仍可转股 [3] - 摘牌日为2025年8月29日 当日起从深交所摘牌 [4] 税务处理安排 - 个人投资者按20%税率缴纳利息所得税 公司不代扣代缴 [4][5] - 居民企业自行缴纳所得税 实际派发金额为111元/张（含税） [5] - QFII/RQFII等非居民企业暂免征收企业所得税和增值税 实际派发111元/张（含税） [6]