会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 续聘事项 - 2024年10月24日相关会议审议通过拟续聘会计师事务所议案[3][6] - 2024年11月12日该议案经临时股东大会审议通过[3] 审计沟通 - 2025年1月22日审计委员会与事务所沟通审计事宜[7] - 2025年4月7日审计委员会审阅初稿并沟通[8] 审计结果 - 容诚认为公司2024年财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[5] 职责履行 - 2024年公司董事会审计委员会履行监督职责[9]

厦门光莆电子股份有限公司 | 其他关 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | - | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | | — | | | | | | | | | | | | | — | — | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | 往来性 | | 其他关 | | | 上市公司 | 2024 年初 | | | 2024 年度 | | | 质(经营 | | 联资金 | 资金往来方名称 | 上市公司 | 核算的会 | 占用资金 | 用累计发生 | 占用资金 | 偿还累计 | 2024 年末占 | 往来形成原因 | 性往来、 | | 往来 | | 的关联关 | 计科目 | 余额 | 金额(不含利 | 的利息 | 发生金额 | 用资金余额 | | 非经营 | | | | 系 ...

关联交易情况 - 2025年拟与关联方日常关联交易总额不超2700万元[3] - 2025年向光莆智充采购预计2000万元，已发生29.22万元[5] - 2025年向光莆智充销售预计500万元，已发生0元[6] - 2025年向光莆数能销售预计200万元，已发生0元[6] - 上一年向光莆智充采购占比0.64%，差异91.97%[7] - 上一年接受研究院劳务占比100%，差异64.69%[7] 子公司财务数据 - 光莆数能截至2025年3月31日总资产3108097.86元，净利润 -2181.69元[8][10] - 光莆智充截至2025年3月31日总资产326043.88元，净利润 -366577.66元[11][13] 股权结构 - 光莆投资持股光莆数能20%，光莆数能持股光莆智充40%[10][13] 交易原则与决策 - 关联交易参照市场公允定价，遵循公平原则[14][17] - 独立董事、监事会同意2025年关联交易预计事项[17] - 关联交易决策程序符合规定，无利益输送[17]

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-024 厦门光莆电子股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度情况概述 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度有效期为公司2024年度股 东大会审议通过之日起一年。本次向银行申请综合授信额度事项，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、本次向银行申请综合授信额度对公司的影响 公司本次申请授信事项是公司日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动 资金及业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司经营不存在不利影响。 目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度决策程序 合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。 三、独立董事意见 独立董事专 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-029 厦门光莆电子股份有限公司 关于举办 2024 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00—17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年年度报告业绩说明会。现将相关事项公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00—17：00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络互动方式 二、参会嘉宾 四、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn） 或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情 ...

会计政策变更 - 公司依据财政部规定进行会计政策变更[2] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》要求执行[3] - 本次变更无需提交董事会和股东大会审议[4] - 不影响当期财务、经营和现金流，不追溯调整，无损股东利益[4][5] - 公告日期为2025年4月23日[6]

股东大会安排 - 2025年5月16日召开2024年度股东大会，现场2:00开始[1][2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 审议11项议案[4] 投票相关 - 关联股东对第10项议案回避表决[5] - 中小投资者表决单独计票披露[5] - 网络投票代码350632，简称为光莆投票[19] 参会登记 - 现场参会登记时间为2025年5月15日[6] - 登记地点为厦门火炬高新区公司董事会办公室[6] 联系信息 - 会议联系地址、电话、传真、邮编及联系人[9]

资金运用 - 公司及子公司继续用不超8亿元闲置自有资金买短期理财产品[16] - 公司获批后一年内开展不超7000万美元外汇衍生品交易业务[17] 授信与交易 - 公司及子公司2025年度向银行申请不超30亿综合授信额度[19] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》获监事会一致同意[20] 会议与议案 - 监事会会议2025年4月21日召开，3名监事实到[3] - 多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4][6][7][8][10][11][12][13][15][16][18][19][20][21] - 监事会同意修订公司《内部控制手册》[21]

2024年情况 - 年度报告编制审核合规，内容反映实际情况[1] - 财务决算报告客观反映财务与经营情况[2] - 不存在内控重大缺陷，评价报告属实[3] - 募集资金存放使用合规无违规[4] - 计提减值准备及核销资产合规[5] - 利润分配预案符合实际兼顾股东利益[6] - 给控股股东特殊贡献奖被退还并返还利息[12] 2025年计划 - 使用不超8亿元闲置资金买短期理财产品[8] - 开展不超7000万美元外汇衍生品交易业务[9] - 向银行申请累积不超30亿元综合授信额度[10]

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-014 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 21 日下 午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形 式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林国彪先生召 集，董事林瑞梅女士主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中林 国彪先生、戴建宏先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》的规定，表决有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理林文坤先生所作的《2024 年度总经理工作 ...