厦门光莆电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞 弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《厦 门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。公司投资分为 风险性投资和长期股权投资两大类： （一）风险性投资主要指：公司购入的能随时变现的投资，包括证券、期货、 期权、外汇及投资基金等。 （二）长期股权投资主要指：公司投出的不能随时变现或不准备随时变现的 股权投资。 第三条 对外投资的原则： 第四条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范 围内，对公司的对外投资作出决策。 （一）公司进行对外投资，达到下列标准之一的 ...

厦门光莆电子股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称 "公司"） 内部控制，提高风险防范能力，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并范围内的控股子公司。 第二章 内部控制基本内容 第三条 内部控制的定义 （一）公司经营管理合法合规； （二）资产安全及完整； （三）财务报告及相关信息真实完整； （四）提高经营效率和效果； （五）促进公司实现发展战略。 第四条 内部控制遵循的原则 （一）全面性原则 内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则 内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。 内部控制是一个由公司董事会、管理层及全体员工共同作用的过程，此过程 在以下方面对公司实现其经营目标提供合理保证： （三）制衡性原则 1 ...

第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指股东通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。 网络投票系统是指利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务 的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应向股东提供股东会网络投 票服务，方便股东行使表决权。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权。 厦门光莆电子股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表 决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《厦门光 莆电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第五条 公司通过深交所网络投票系统为股东提供网络投票服务的，应当与 信息公司签订服务协议。 第二章 网络投票的准备工作 第六条 公司 ...

厦门光莆电子股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为进一步完善厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规 定，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。公 司总经理及其他高级管理人员应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四） ...

第一条 为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 有效控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他 有关规定，制订本制度。 厦门光莆电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将 关联交易非关联化。 公司应当参照《股票上市规则》及其他相关规定，确定公司关联人的名单， 并及时予以更新，确保关联人名单真实、准确、完整。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅关联 人名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自权限内履 行审批、报告义务。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-066 厦门光莆电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 第五届董事会第十一次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附 件的议案》和《关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案》。现将相关情 况公告如下： 一、取消监事会 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》 以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事 会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，取消监事会不会影响公司内部 监督机制的正常运行。 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-067 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第三次临时股东大会 2．股东会的召集人：董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6．会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日 7．出席对象： ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2025 年 12 月 9 日上午 11 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先生 召集和主持，应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开符合《公 司法》等相关法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-065 厦门光莆电子股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 监事会认为：公司根据中国证监会及深圳证券交易所最新修订的法律、法规 及规范性文件，结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》的部分条款进行修订 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-064 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 12 月 9 日上午 10 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。 会议由董事长林国彪先生召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《公司章程》《董事会 议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 董事会同意公司根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》 ...

公司产品与技术布局 - 公司的FPC产品可用于AI眼镜领域 [1] - 公司将根据市场需求情况适时推进相关产品应用 [1]