证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-068 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议决定于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会，为维护广大中小股东 权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第三次临时股东大会 2．股东会的召集人：董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月29日9:1 ...

公司股东信息 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为23452户，该数据未合并融资融券信用账户 [1]

市场整体表现 - 截至今日下午收盘，上证综指报3890.45点，收于半年线之上，当日涨幅0.36% [1] - A股市场总成交额达到17487.42亿元 [1] - 当日共有266只A股价格突破了半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 在突破半年线的个股中，乖离率最大的三只个股为GQY视讯、宏微科技、众望布艺，乖离率分别为10.23%、9.84%、8.75% [1] - 乖离率较小的个股包括深纺织A、艾迪药业、天健集团等，刚刚站上半年线 [1] 高乖离率个股详情（部分） - **GQY视讯 (300076)**：今日涨幅11.23%，换手率13.78%，半年线价格6.56元，最新价7.23元，乖离率10.23% [1] - **宏微科技 (688711)**：今日涨幅12.30%，换手率17.12%，半年线价格25.03元，最新价27.49元，乖离率9.84% [1] - **众望布艺 (605003)**：今日涨幅9.98%，换手率1.78%，半年线价格23.70元，最新价25.78元，乖离率8.75% [1] - **索菱股份 (002766)**：今日涨幅9.96%，换手率11.29%，半年线价格5.38元，最新价5.85元，乖离率8.75% [1] - **亚盛集团 (600108)**：今日涨幅10.00%，换手率8.09%，半年线价格3.07元，最新价3.30元，乖离率7.57% [1] 其他突破半年线个股（部分） - **凤凰航运 (000520)**：今日涨幅7.55%，换手率6.61%，半年线价格4.78元，最新价5.13元，乖离率7.24% [1] - **经纬恒润 (688326)**：今日涨幅12.57%，换手率4.71%，半年线价格103.11元，最新价110.54元，乖离率7.21% [1] - **德必集团 (300947)**：今日涨幅19.99%，换手率21.46%，半年线价格21.22元，最新价22.51元，乖离率6.09% [1] - **佛慈制药 (002644)**：今日涨幅10.06%，换手率4.83%，半年线价格9.04元，最新价9.52元，乖离率5.33% [2] - **维康药业 (300878)**：今日涨幅13.01%，换手率6.18%，半年线价格22.86元，最新价23.98元，乖离率4.92% [2]

市场整体表现 - 截至今日下午13:59，上证综指报3887.81点，收于半年线之上，当日涨幅0.30% [1] - A股市场总成交额达到13900.87亿元 [1] - 今日共有249只A股价格突破了半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 突破半年线的个股中，乖离率最大的三只个股为GQY视讯、宏微科技、众望布艺，乖离率分别为12.05%、9.88%、8.75% [1] - 乖离率较小的个股包括李子园、新农开发、深圳机场等，刚刚站上半年线 [1] 高乖离率个股详情 - **GQY视讯 (300076)**: 今日涨幅13.08%，换手率10.52%，半年线价格6.56元，最新价7.35元，乖离率12.05% [1] - **宏微科技 (688711)**: 今日涨幅12.34%，换手率15.68%，半年线价格25.03元，最新价27.50元，乖离率9.88% [1] - **众望布艺 (605003)**: 今日涨幅9.98%，换手率1.76%，半年线价格23.70元，最新价25.78元，乖离率8.75% [1] - **索菱股份 (002766)**: 今日涨幅9.96%，换手率11.09%，半年线价格5.38元，最新价5.85元，乖离率8.75% [1] - **德必集团 (300947)**: 今日涨幅19.99%，换手率20.76%，半年线价格21.22元，最新价22.51元，乖离率6.09% [1] 其他突破半年线个股列举 - **佛慈制药 (002644)**: 今日涨幅10.06%，换手率4.55%，半年线价格9.04元，最新价9.52元，乖离率5.33% [2] - **维康药业 (300878)**: 今日涨幅13.24%，换手率5.67%，半年线价格22.86元，最新价24.03元，乖离率5.13% [2] - **亚盛集团 (600108)**: 今日涨幅8.00%，换手率5.73%，半年线价格3.07元，最新价3.24元，乖离率5.63% [1] - **百利电气 (600468)**: 今日涨幅10.02%，换手率5.98%，半年线价格6.76元，最新价7.14元，乖离率5.57% [1] - **红星发展 (600367)**: 今日涨幅10.02%，换手率8.32%，半年线价格16.41元，最新价17.13元，乖离率4.41% [2]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，光莆股份股东总户数为27,958户（未合并融资融券信用账户）[1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以现场结合通讯方式召开了第五届第十一次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司业务构成与市值 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：工业占比85.42%，医疗美容占比12.83%，其他业务占比1.75% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为50亿元 [1]

报告义务人 - 内部信息报告义务人包括持有公司5%以上股份的其他股东等[3] - 持有公司5%以上股份股东等是履行内部信息告知义务第一责任人[24] 报告标准 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上需报告[7][8] 其他报告情况 - 公司为关联人担保不论数额大小均应报告[8] - 订立1000万元以上重要合同应及时报告[10] - 股票交易异常波动董事会秘书须当日报告[11] - 控股股东或实际控制人变更应及时报告[12] - 因财报差错或虚假记载被责令改正应及时报告[13] - 董事、高管买卖本公司股票应提前通知并当日报告[13] 报告流程 - 重大信息报告人需先面谈或电话报告，24小时内交书面文件[18] - 重大信息报送资料需第一责任人签字送交董事会秘书[20] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[26][27]

内控部设置与职责 - 内控部为内部审计部门，向董事会负责并向审计委员会报告工作[5][7] - 内控部配置专职审计人员，设专职负责人一名，审计委员会参与考核[7] 工作汇报与检查 - 内部审计机构至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[11] - 内控部每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[12] - 审计委员会督导内控部至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[12][13] - 内控部至少每年向董事会提交一次内部控制自我评价报告[21] - 内控部至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次[23] 审计流程与规定 - 审计实施三日前通知被审计对象[16] - 内部审计小组获取证据出具审计报告初稿[16] - 审计组提交报告前与有关部门交换意见[17] - 内控部审定报告，送董事会审计委员会批准下达执行[17] 其他规定 - 内部审计人员定期或不定期参加培训[8] - 内控部制定规章经董事会批准后执行[13] - 内部审计工作资料保存不少于10年[19] - 公司聘请会计师事务所审计内控有效性[24] - 董事会审议年度报告时对内控自评报告形成决议并披露[24] - 有关部门对审计意见有异议七日内向审计委员会提书面意见[17] - 违规部门和个人按情节轻重处理[27] - 内审人员违规构成犯罪追究刑责，未构成犯罪处分处罚[27]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[4] 薪酬与考核委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[5] 薪酬与考核委员会会议 - 应于会议召开前3天通知全体委员[12] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员的过半数通过[12] 薪酬与考核委员会记录 - 会议记录保存期限不得少于十年[13] 工作细则 - 经公司董事会审议通过之日起生效[15] - 由公司董事会负责解释[15]

信息披露义务人 - 包括公司本身及董事、高管、股东等[2] 定期报告披露 - 四个月内披露年度报告，两个月内披露半年度报告，一个月内披露季度报告[12] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] - 预计不能按期披露需报告原因、方案及延期最后期限[12] - 变更披露时间需提前五个交易日书面申请[12] 业绩预告 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[20] 审计要求 - 年度报告财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计，半年度报告特定情形需审计，季度报告一般无须审计[16] - 当年存在募集资金使用，应聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审核并鉴证，披露鉴证结论[17] 业绩说明会 - 交易所鼓励公司在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[18] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件，投资者尚未得知时应立即披露[22] - 董事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务，之前出现特定情形也应披露相关事项[24] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[32] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[32] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[33] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[33] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[33] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需经独立董事同意并披露[34] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需经审议并披露[34] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议并披露报告[34] 其他披露 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[39] - 重大合同涉及购买事项合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需披露[43] - 重大合同涉及销售等事项合同金额占最近一期经审计主营业务收入50%以上且超1亿元需披露[43] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需披露[42] 利润分配披露 - 董事会审议通过利润分配等方案后及时披露内容[40] - 实施利润分配等方案应在股权登记日前三至五个交易日内披露实施公告[40] - 股东会审议通过方案后两个月内完成利润分配等事宜[40] 异常波动披露 - 股票交易被认定异常波动公司应于次一交易日披露公告[42] 信息披露流程 - 信息发布需经董事会办公室制作、董事会秘书审核、董事长审定签发等程序[55] 投资者关系管理 - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行该活动[56] - 投资者等特定对象到公司现场参观实行预约制度，由董事会办公室统筹安排[56] 业绩说明会要求 - 业绩说明会应采取网上直播方式进行，并提前公告相关信息[56] 信息披露责任 - 各部门、分公司和控股子公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[57] - 控股子公司发生重大事件视同公司发生重大事件[57] 制度生效 - 本制度由董事会审议通过之日起生效实施[59]