证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-009 广东拓斯达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的：为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司应对外 汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及合并报表范围内各级子公 司（以下统称"公司及子公司"）拟与银行等金融机构开展外汇套期保 值业务。 2、投资种类：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 外汇互换、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权或相关组合产品 等外汇衍生产品业务。 一、外汇套期保值的目的和必要性 随着公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常 外汇收入不断增长，为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司应对外 汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟与银行等金融机 构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产 经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际 业务相关的 ...

股东大会信息 - 2025年3月18日15:00召开第二次临时股东大会[1][3] - 股权登记日为2025年3月13日[7] - 审议4项非累积投票提案及总议案[10] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年3月18日9:15 - 15:00[5][27][28][30] - 互联网投票系统投票时间为2025年3月18日9:15至15:00[5][27][28][30] - 投票代码为350607，简称为拓斯投票[25] 登记与授权 - 现场会议登记时间为2025年3月17日9:30 - 16:30[12] - 授权委托书有效期至股东大会结束[33][37] - 未作指示受托人可按意愿表决[36]

资金安排 - 拟向控股子公司埃弗米提供不超5000万元财务资助，期限不超十二个月，年利率3.1%[3] - 向中国工商银行东莞分行申请4亿元综合授信额度，期限3年[6] - 向平安银行东莞分行申请2.5亿元综合授信额度，期限3年[6] 担保事项 - 2025年度拟向子公司提供担保预计新增总担保额度不超4亿元，有效期12个月[7] - 为信誉良好客户提供累计不超2000万元买方信贷担保，额度期限12个月，单笔期限不超36个月[13] - 为采用融资租赁模式结算客户提供回购担保，总额度不超2000万元，额度期限12个月，单笔期限不超36个月[17] 业务开展 - 公司及下属子公司使用最高额度不超1亿元或等值外币开展外汇套期保值业务，授权期限12个月[9] 关联交易 - 2025年度预计与关联方日常关联交易额度合计不超1100万元，与拓晨实业不超970万元，与推备网络不超130万元[20] 会议表决 - 第四届监事会第十九次会议应出席监事3名，实际出席3名[2] - 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》1票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避[5] - 《关于向商业银行申请综合授信的议案》等多项议案3票赞成，0票反对，0票弃权[7][10][14][18][21]

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-004 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十一次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 2 月 15 日以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。 会议于 2025 年 2 月 20 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中杨双保先生、黄代 波先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议由董事 长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会 议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨 论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 为了支持公司控股子公司东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 （以下简称"埃弗 ...

会议情况 - 公司于2025年2月20日召开第四届董事会独立董事第六次专门会议[1] - 会议应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计根据实际经营需要确定[1] - 关联交易定价参考市场价格与关联方协商确定[1] - 全体独立董事同意将关联交易预计议案提交董事会审议[1] 议案表决 - 董事会审议时关联董事吴丰礼需回避表决[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获通过[4]

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-003 广东拓斯达科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更事项概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》，并于 2025 年 1 月 16 日召开了 2025 年第 一次临时股东大会审议通过前述议案。"拓斯转债"自 2021 年 9 月 16 日起开始转股，并于 2024 年 11 月 25 日触发有条件赎回条款。经 公司董事会、监事会审议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格 赎回在赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后登记在册的全部"拓 斯转债"。"拓斯转债"自 2024 年 12 月 12 日起停止交易，2024 年 12 月 17 日起停止转股，并于 2024 年 12 月 25 日起在深圳证券交易 所摘牌。 根据中国证券登记结算有限责 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日召开，网络投票有时间安排，现场会议在东莞召开[7][8] - 出席现场会议4人，代表股份148,026,523股，占31.0346%[10] - 参加网络投票852人，代表股份4,381,264股，占0.9186%[10] 议案表决情况 - 《公开增发项目结项及资金补充议案》，同意152,075,229股，占99.7818%[13] - 《变更注册资本等议案》，同意152,117,329股，占99.8094%[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日15:00现场召开，网络投票时间为当日09:15 - 15:00[5] - 856人通过现场和网络投票，代表股份152,407,787股，占比31.9532％[6] 议案表决情况 - 《关于公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意152,075,229股，占比99.7818％[9] - 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意152,117,329股，占比99.8094％[12] 律师意见 - 国浩律师（深圳）事务所认为本次股东大会决议合法有效[13]

会议情况 - 公司于2024年12月30日召开四届董事会独立董事第五次专门会议[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案相关 - 同意将“注塑机子项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金[2] - 该议案将提交公司董事会审议[2] - 议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

公司基本信息 - 公司于2017年1月6日核准首次公开发行A股1812万股，2月9日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为47697.2412万元[6] - 公司股份总数为47697.2412万股，全部为人民币普通股[12] 股东信息 - 2014年3月整体变更发起设立时，股份总数为5000万股，每股面值1元[12] - 发起人吴丰礼认购股份数2901.97万股，认购比例58.039%[12] - 发起人杨双保认购股份数596.69万股，认购比例11.934%[12] - 发起人福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）认购股份数500.00万股，认购比例10.000%[12] - 发起人黄代波认购股份数462.27万股，认购比例9.245%[12] - 发起人东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）认购股份数363.95万股，认购比例7.279%[12] - 发起人朱海认购股份数175.12万股，认购比例3.502%[12] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 公司董事、监事、高管在任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账薄、凭证[29] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销，1年内未行使撤销权则消灭[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对董事、高管或监事会提起诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自当日向公司书面报告[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足规定人数2/3（6人）等情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[51] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[57] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[63] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[63] - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时股东大会召开15日前通知[64] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过；关联事项普通决议需非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[81] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，包含3名独立董事，设董事长1人，暂不设职工代表担任的董事[106] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知，紧急情况不受此限[120] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[121] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过，审议对外担保需2/3以上董事同意[122] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[149] - 监事会每6个月至少召开一次会议[151] 财报披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度财报，前6个月结束后2个月内披露半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季度财报[158] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[158] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[161] - 公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[166] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[173] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿或担保[185] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[186] - 公司减资自股东大会决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿或担保[188] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[192]